监事会换届 - 2024年3月28日召开第三届监事会第十六次会议，审议换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名孙叔宝、赵伟建为第四届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需2023年度股东大会审议，用累积投票制选举[2] 人员信息 - 孙叔宝1963年出生，历任多职，2021年4月至今任公司监事，无股份关联[5] - 赵伟建1954年出生，历任多职，2021年4月至今任公司监事，无股份关联[6] 任期安排 - 第四届监事会成员任期自2023年度股东大会通过起三年[3] - 新一届就任前，第三届监事继续履职[3] 公告时间 - 公告发布于2024年3月30日[4]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-010 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人：郭卫）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话通知及电子邮件的方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2023 年度独立董事 述职报告》 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-022 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-020 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行 换届选举。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同 意提名郭卫先生和周美林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 详见附件。 上述董事候选人兼任公司高级 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-011 江苏中旗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 的监事 1 人：）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2024 年 03 月 18 日 以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2020 年度主要工作情 况。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网发布的公告 ...

业绩总结 - 宁亿泰2024年2月29日营业收入65014764.47元，2023年为318611174.97元[1][10] - 宁亿泰2024年2月29日利润总额9194361.20元，2023年为3400672.63元[1][10] - 宁亿泰2024年2月29日净利润6731032.77元，2023年为3585747.26元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日营业收入12506567.59元，2023年为12402927.14元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日利润总额 -1157050.51元，2023年为 -9673988.58元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日净利润 -1160430.54元，2023年为 -9677373.41元[1][10] 子公司财务数据 - 富莱格2024年2月29日资产总额115546663.58元，负债总额29389716.36元，净资产86156947.22元[5] - 国瑞化工2024年2月29日资产总额618510936.67元，负债总额184438634.54元，净资产434072302.13元[6] - 中旗作物保护2024年2月29日资产总额123713398.54元，负债总额87493427.07元，净资产36219971.47元[8] - 宁亿泰2024年2月29日资产总额1115287119.15元，2023年12月31日为1091413606.41元[1][10] - 宁亿泰2024年2月29日负债总额765390894.83元，2023年12月31日为748854402.94元[1][10] - 宁亿泰2024年2月29日净资产349896224.32元，2023年12月31日为342559203.47元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日资产总额275697196.82元，2023年12月31日为249950983.48元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日负债总额47398725.62元，2023年12月31日为43155888.61元[1][10] - 鸿丰股权投资2024年2月29日净资产149369363.31元，2023年12月31日为127837571.00元[1][10] 担保情况 - 公司拟向子公司提供担保额度为17亿元[3] - 富莱格资产负债率25.44%，本次新增担保额度11500万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.27%[4] - 国瑞化工资产负债率29.82%，本次新增担保额度20000万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.16%[4] - 中旗作物保护资产负债率70.72%，本次新增担保额度4500万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.06%[4] - 宁亿泰资产负债率68.63%，本次新增担保额度120000万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例54.98%[4] - 鸿丰股权投资资产负债率17.19%，本次新增担保额度14000万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例6.41%[4] - 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%[2] - 截至公告披露日，公司为子公司担保总额为70542.12万元，占公司经审计最近一期（2023年合并）净资产的32.59%[12] 股权情况 - 公司持有宁亿泰97%股权，认缴出资额33950万元[1][10] - 公司持有鸿丰股权投资100%股权，认缴出资额20000万元[1][10] - 公司持有中旗作物保护60%股权[11] 其他 - 各子公司及控股子公司自设立以来遵守法律法规，无重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，信用与形象良好[10] - 公司董事会同意为子公司的年度担保总安排，认为此次担保风险可控，符合公司整体利益[11][12]

江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展，但外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。3、 资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。 公司及子公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他 资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 出席人员有董事长兼总经理吴耀军等[3] 提问安排 - 投资者可于2024年4月15日17:00前访问指定网址提问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润192,291,683.28元，归母净利润191,623,058.34元[2] 利润分配 - 2023年度以464,756,400股为基数，每10股派现1.2元，共派55,770,768元[2] - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议，总股本变动按总额不变调整比例[3] 会议审议 - 第三届董事会第十九次会议审议通过2023年度利润分配预案[2] - 预案已通过第三届监事会第十六次会议审议[4]