证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-002 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审 议通过，决定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 23 日 9:15～9:25、9:30 ...

江苏中旗科技股份有限公司 公司章程 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 股份增减和回购 第二节 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 | | 24 | | 第三节 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第一节 财务会 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《江苏中旗科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有利于 提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会 薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或 考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》、《管理办法》或董事会的 授权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事务。薪酬与考 核委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 除非特别 ...

江苏中旗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏中旗科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024年1月5日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订， 《公司章程》修订对照表如下： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， | | --- | --- | --- | | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 具备担任上市公司董事的资格； | | | （二）具有中国证监会颁布的《关于在上市 | （二）符合《上市公司独立董事管理办法》 | | | 公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 | 第六条规定的独立性要求； | | 5 | 的独立性； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | 关法律法规和规则； | | | 相关法律、行政法规、规章及规则； | （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 | | | （ ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会成员中选举，并报请 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会 报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 ...

江苏中旗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进江苏中旗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，优 化会组成，完善公司治理结构，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《江 苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2023-050 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 27 日 江苏中旗科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司安徽宁亿泰科技 有限公司（以下简称"宁亿泰"）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体情况如下： | 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种异噁唑 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 宁亿泰 | | | 草酮及其中 | 114533 | | | 11 月 | 21 | 年 | | | | 间体的合成 方法 | 10.X | | | 日 | | | | 本发明公开了一种异噁唑草酮及其中间体的合成方法，该方法原料易得，工艺 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为55.51亿元，同比下降32.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,078.8万元，同比下降74.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比下降29.22%[5] - 公司总资产为38.42亿元，同比下降4.92%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为21.79亿元，同比增长6.50%[5] - 公司计入当期损益的政府补助金额为176.5万元[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-4,655.2万元[5] - 江苏中旗科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为4485.26万元，同比减少39.10%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为148.55亿元，较上年同期减少17.54%[12] - 公司净利润为204,225,284.70元，较上期减少32.55%[15] - 公司综合收益总额为204,225,284.70元，较上期减少32.55%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33.82亿元，较上期减少14.0%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，较上期减少42.5%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.87亿元，较上期减少108.4%[18] 资产状况 - 公司长期股权投资为774,203,09.55元，较上期增长4.01%[13] - 公司固定资产为1,590,039,357.50元，较上期增长9.10%[13] - 公司无形资产为110,866,384.14元，较上期增长1.12%[13] - 公司流动负债合计为996,539,723.54元，较上期减少19.57%[13] 资金变动 - 公司应收款项融资减少主要系收到应收票据减少所致[8] - 公司短期借款增加主要系流动贷款增加所致[8] - 公司财务费用减少主要系本报告期存货跌价资产减值损失准备增加所致[8]