无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的运作，保证董事会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《无锡贝斯特精 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。 董事会下设审计委员会。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用、解聘承办公司 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-080 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"或"本 次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。公司于近日完成 了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票的登记，现 将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 108 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单，同意为符合归属条件的 108 名激励对象办理 77.9130 万股 第二类限制性股票的归属有关事宜。 无锡贝斯特精机股份有限公司监事会 二〇二三年十二月六日 （此页无正文，以下为无锡贝斯特精机股份有限公司监事会关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见签字页） 无锡贝斯特精机股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-077 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限 制性股票的议案》，董事会认为由于 5 名激励对象因个人原因已离职，不具备激 励对象资格；33 名激励对象因本次激励计划第一个归属期个人层面绩效考核原 因不能完全归属或不得归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 15.2070 万股由公司作废处理，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过 了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第 四届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制 性股票的议案》的独立意见； 经审核，我们认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 5 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；33 名激励对象因本次 激励计划第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；公司拟 作废处理上述 38 名激励对象已授予尚未归属的限制性股票共计 15.2070 万股。 公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及 规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，事项审议和表决已履行了必 要程序。 综上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 共计15.2070万股。 二、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-076 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯特"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数 量为 77.9130 万股，同意为符合条件的 108 名激励对象办理归属相关事宜，现将 相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-078 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 6 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性 股票的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象中有 5 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格； 33 名激励对象因本次激励计划第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归 属或不得归属；董事会同意合计作废处理 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2023-079 无锡贝斯特精机股份有限公司 一、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票 的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经监事会审议，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 5 名激 励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；33 名激励对象因本次激励计划 第一个归属期个人层面绩效考核原因不能完全归属或不得归属；公司拟作废处理上 述 38 名激励对象已授予尚未归属的限制性股票共计 15.2070 万股。 监事会认为公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、 法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的 情形。因此，监事会同意公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共 计 15.2070 万股。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《无锡 贝斯特精机股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未 归属限制性股票的公告》（公告编号：202 ...

江苏太湖律师事务所 关于 无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 无锡市太湖西大道2168号佳诚国际大厦四楼 邮编214000 电话：0510-85898601 传真：0510-85898602 Fouth Floor, Jiacheng Building, 2168,West Taihu Avenue, Wuxi City Post code:214000 Tel:(0510)85898601 Fax:(0510)85898602 二〇二三年【十二】月 法律意见书 江苏太湖律师事务所 关于 无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 【2023】太律非字第 422 号 致：无锡贝斯特精机股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡贝斯特精机股份有限公 司（以下简称"公司"或"贝斯特精机"）的委托，担任公司2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。 本所律师根据《中华 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第 四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： （一）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 的预留授予日为2023年11月06日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中 关于授予日的相关规定。 （二）本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股 权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 （三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规 定的预留授予条件均已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （ ...