公司上市申请与基本信息 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司（贝斯特，300580 SZ）于2026年1月12日向港交所主板递交上市申请，国泰君安融资有限公司为其独家保荐人 [1] - 公司是一家电子功能增强材料公司，拥有无机粉体技术、高分子材料技术及复合材料技术三大核心技术平台 [3] - 公司产品用于提升消费电子及新能源领域元件设备的声学、光学、热学及电学性能，下游应用包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴及新能源车辆，并正拓展至先进封装、算力等半导体相关领域 [3] 市场地位与业务构成 - 按2025年上半年收入计，公司在全球声学增强材料市场排名第一，市场份额为18 1%；在全球LIB隔膜涂覆用氧化铝陶瓷材料市场排名第二，市场份额约为18 1%；在全球声学胶粘剂市场排名第四，市场份额约为3 5%；在全球高反射釉市场排名第三，市场份额为5 0% [4] - 公司业务分为四大单元：声学增强材料、电子陶瓷材料、电子胶粘剂及能源增强材料 [4] 生产运营与产能利用率 - 公司在中国拥有两处生产基地，并实施全面的生产计划管理系统 [6] - 截至2025年9月30日止九个月，公司各业务单元产能利用率分别为：声学增强材料96 7%、电子陶瓷材料75 7%、电子胶粘剂83 3%、能源增强材料66 7% [6] 财务表现 - 公司收益持续增长：2023年度约为3 20亿元人民币，2024年度约为3 55亿元人民币，2025年截至9月30日止九个月约为4 60亿元人民币 [7] - 公司溢利持续增长：2023年度约为9615 6万元人民币，2024年度约为1 13亿元人民币，2025年截至9月30日止九个月约为1 18亿元人民币 [8] - 公司毛利率分别为：2023年度54 0%、2024年度56 1%、2025年截至9月30日止九个月46 1% [9] - 2025年截至9月30日止九个月，公司研发开支为3283 6万元人民币，占收益的7 1% [10] 行业前景与市场规模 - 全球消费电子终端出货量预计在2030年增至2,572 1百万台，2024年至2030年间年复合增长率为3 3% [11] - 全球声学增强材料行业市场规模从2020年的10 037亿元人民币增长到2024年的13 477亿元人民币，年复合增长率为7 6%，预计2030年将达到23 978亿元人民币，2024年至2030年年复合增长率达10 1% [13] - 全球核心电子陶瓷粉体市场规模从2020年的96亿元人民币增长到2024年的181亿元人民币，年复合增长率为17 1%，预计2030年将达到528亿元人民币，2024年至2030年年复合增长率达19 6% [15] - 全球电子胶粘剂行业市场规模从2020年的320亿元人民币增长至2024年的382亿元人民币，年复合增长率为4 5%，预计2030年将达到558亿元人民币，2024年至2030年年复合增长率约为6 5% [18] - 全球声学胶粘剂细分市场规模从2020年的3 584亿元人民币增长至2024年的5 025亿元人民币，年复合增长率为8 8%，预计2030年将达到9 513亿元人民币，2024年至2030年年复合增长率约为11 2% [18] 公司治理与股权架构 - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事 [19] - 董事长兼执行董事鹰成賓先生，47岁，于2017年3月加入集团，负责整体战略规划及运营管理 [20] - 执行董事兼首席执行官郭明波博士，46岁，于2019年6月加入集团，负责监督业务及日常运营 [20] - 公司的控股股东通过一系列有限合伙企业架构持有权益，最终控制人为林利军先生 [21]

公司上市申请 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司于1月12日向港交所提交上市申请书 [1] - 此次发行的独家保荐人为国泰海通 [1]

公司上市与市场地位 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司已向港交所主板递交上市申请 国泰海通为独家保荐人 [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球声学增强材料市场排名第一 市场份额为18.1% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球LIB隔膜涂覆用氧化铝陶瓷材料市场排名第二 市场份额约为18.1% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球声学胶粘剂市场排名第四 市场份额约为3.5% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球高反射釉市场排名第三 市场份额为5.0% [1] 公司业务与技术 - 公司为一家根基稳固的电子功能增强材料公司 [3] - 公司在声学增强材料、电子陶瓷材料、电子胶粘剂及能源增强材料领域具备强劲市场地位 [3] - 公司已构建三大核心技术平台 即无机粉体技术平台、高分子材料技术平台及复合材料技术平台 [3] - 公司的发展基于对产业发展及技术演进的深刻洞察 并凭借扎实的研发实力及精益的管理专长 [3]

公司上市与市场地位 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司已向港交所主板递交上市申请 国泰海通为其独家保荐人 [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球声学增强材料市场排名第一 市场份额为18.1% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球LIB隔膜涂覆用氧化铝陶瓷材料市场排名第二 市场份额约为18.1% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球声学胶粘剂市场排名第四 市场份额约为3.5% [1] - 按2025年上半年收入计 公司在全球高反射釉市场排名第三 市场份额为5.0% [1] 公司业务与技术 - 公司是一家根基稳固的电子功能增强材料公司 在声学增强材料、电子陶瓷材料、电子胶粘剂及能源增强材料领域具备强劲市场地位 [1] - 公司已构建三大核心技术平台 即无机粉体技术平台、高分子材料技术平台及复合材料技术平台 [1] - 公司的市场地位基于对产业发展及技术演进的深刻洞察 并凭借扎实的研发实力及精益的管理专长 [1]

公司动态 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请 [1] 资本市场活动 - 公司计划在香港联合交易所进行首次公开募股 [1]

公司上市申请 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司于1月12日向港交所递交上市申请书 [1] - 独家保荐人为国泰君安国际 [1][4] 发行基本信息 - 计划发行H股，每股面值为人民币0.10元 [5] - 最高发行价包含每股[編纂]港元，另需加计1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [5]

公司动态 - 镇江贝斯特新材料股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请 [1] 资本市场活动 - 公司正寻求在香港联合交易所主板上市 [1]

会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议[1] - 2025年5月16日召开2024年度股东会修订《公司章程》[1] - 2025年12月31日召开2025年第一次职工代表大会[5] 人员变动 - 华刚、唐美红、尤佳怡因公司治理结构调整监事职务自然免除[1] - 郭俊新因公司治理结构调整申请辞去董事职务，辞任后继续担任公司总经理等职务[3] - 2025年12月31日选举华刚为公司第四届董事会职工代表董事[5] 持股情况 - 华刚间接持有41.3438万股公司股票，占总股本0.0826%[2][8] - 郭俊新间接持有42.9975万股公司股票，占总股本0.0859%[4]

会议信息 - 无锡贝斯特精机股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年12月31日召开[5] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15至15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场临时股东会的股东及代理人2人，代表5名股东，有表决权股份299,889,699股，占比59.9128%[8] - 网络投票股东218人，有表决权股份3,381,212股，占比0.6755％[10] - 现场和网络投票股东共220人，代表223名股东，有表决权股份303,270,911股，占比60.5883%[10] - 中小投资者持有效表决权股份3,381,212股，占比0.6755％[10] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：总同意302,833,077股，占99.8556％；中小股东同意2,943,378股，占87.0510％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：总同意302,834,077股，占99.8560％；反对403,534股，占0.1331％；弃权33,300股，占0.0110％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：总同意302,834,077股，占99.8560％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：总同意302,832,377股，占99.8554%；中小股东同意2,942,678股，占87.0303%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：总同意302,834,277股，占99.8560%；中小股东同意2,944,578股，占87.0865%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：总同意302,832,277股，占99.8554%；中小股东同意2,942,578股，占87.0273%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：总同意302,832,377股，占99.8554%；中小股东同意2,942,678股，占87.0303%[22] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》：总同意302,834,077股，占99.8560%；中小股东同意2,944,378股，占87.0805%[23][24] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：总同意303,092,461股，占99.9412%；中小股东同意3,202,762股，占94.7223%[25] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》：总同意302,798,277股，占99.8442%；中小股东同意2,908,578股，占86.0218%[25][26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：总同意302,833,977股，占99.8559%；中小股东同意2,944,278股，占87.0776%[28] 会议决议 - 本次临时股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[29]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人220人，代表303,270,911股，占比60.5883%[2] - 中小股东持股3,381,212股，占比0.6755%[2] - 现场出席2人，代表299,889,699股，占比59.9128%[3][4] - 网络投票218人，代表3,381,212股，占比0.6755%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.8556%[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总同意率99.9412%[17] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》总同意率99.8442%[18] 其他信息 - 公司全体董事5人，出席5人[4] - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[21] - 公告日期为二零二六年一月一日[23]