第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司(简称"公司")的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本制度。 无锡贝斯特精机股份有限公司内部控制制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 内部控制制度 （2025年12月） 第一章 总则 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应对公司内部控制的建立健全和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司控股子公司管理制度 （一）公司证券投资部主要负责对控股子公司重大事项的信息披露工作、公 司规范治理等方面进行监督； （二）公司财务部主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责控股子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关 服务 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司累积投票制实施细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在股东会会 议通知中表明该次董事、的选举采用累积投票制。 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司财务总监工作细则 无锡贝斯特精机股份有限公司 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。 财务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间 董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 财务总监工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监 的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡贝斯特 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《无锡贝斯特精机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司突发事件处理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司 全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《无锡贝斯特精机股份有限公 司公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、分公司遭遇 突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 5、公司涉及重大行政处罚风险； 6、其他事件。 （四）信息类 1、公司的股价异常波动； 2、公 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 媒体宣传管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司媒体宣传管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了更好地借助新闻媒体宣传、推广公司品牌,加强与投资者沟通， 增进客户、投资者、社会公众对公司的了解和认同，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司从维护资本市场和公司利益的大局出发，充分认识到媒体管理 的重要性，统一公司各渠道媒体信息发布的口径和方式，正确处理和维护公司的 媒体关系。 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司对外信息发布、媒体采访、品牌 推广等相关工作。 第二章 管理职责 第四条 公司媒体关系的部门管理职责如下： 1、证券投资部是公司媒体关系管理、对外信息发布的统一归口管理部门， 负责对敏感信息发布的识别、审核与监督； 2、公司办公室是公司官方网站、微博及微信公众号等媒体宣传平台日常信 息更新、 管理和维护部门； 3、智能规划部是公司官方网站、微博及微信公众号等媒体宣传平台的后台 维护、架 构设计等技术管理部门； 4、根据实际情况，相关业务部门需要进行投放媒体广告、品牌塑造和推广、 舆情监测等媒体合作服务或接受媒体调查采访的，需提出媒体合作或媒体采访申 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民 共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》） 等 相 关法律、法规、规范性文件和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》(以下 简称 "《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级 管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易 所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。公司指派董事会秘书、证券事务 代表或代行董事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股票及 其衍生品变动管理事务。 第二章 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司内幕知情人登记管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，内幕人员所知悉的涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指 定的公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为进一步完善无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司" ） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司合同管理制度 无锡贝斯特精机股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 司"）合同管理，规范合同法律行为，防范和减少签署、审批、履行合同行为过 程中可能发生的合同纠纷，并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规章 及《无锡贝斯特精机股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"合同"不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、 法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与 劳动者之间签署的劳动合同或聘用协议等。 第三条 本制度所称"重大合同"是指： （一）《公司章程》、《公司股东会议事规则》规定，应由股东会审议通过 的相关事项所需签署的合同； （二）《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，股东会授权董事会决 定相关事项而需要签署的合同； （三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四）委托或者受托管理资产和业务合同； （五）因赠与或者受赠资产而签订的合 ...