会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事亲自出席6次[4] - 2024年度公司召开1次股东会，独立董事出席1次[6] - 2024年度独立董事主持召开6次审计委员会会议[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 资金使用与分配 - 2024年1月17日同意公司一年内使用不超7.5亿元自有闲置资金委托理财[16] - 2024年4月19日同意公司使用不超1亿元闲置自有资金进行风险投资[17] - 2024年4月19日同意公司2023年度利润分配方案[19] - 2024年8月7日同意公司2024年中期现金分红方案[19] - 2024年10月22日同意公司一年内使用不超9亿元自有闲置资金委托理财[17] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 2024年独立董事参加2023年度业绩说明会解答中小股东问题[14] - 2024年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[12] - 2024年独立董事履职未对董事会相关议案提异议[10] - 公司对外担保为对全资子公司担保，符合相关规定[21] - 2024年4月19日独立董事对聘任公证天业会计师事务所发表认可和同意意见[22] - 报告期内公司编制并披露多份报告及财务数据，董事等签署书面确认意见[24] - 2024年12月13日独立董事对股权激励相关议案发表同意意见[25] - 公司2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就，为119名激励对象办理138.9953万股限制性股票归属事宜[25] - 建议公司关注外部环境，加强现金流管理和风险防范[26] - 2024年度独立董事履职维护股东权益，2025年将继续履行职责[26]

会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事出席6次[4] - 2024年度公司召开1次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2024年独立董事主持召开6次审计委员会会议[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 资金运用 - 2024年1月17日同意公司一年内使用不超7.5亿元自有闲置资金委托理财[16] - 2024年4月19日同意公司使用不超1亿元闲置自有资金进行风险投资[17] - 2024年10月22日同意公司一年内使用不超9亿元自有闲置资金委托理财[17] 分红方案 - 2024年4月19日独立董事同意公司2023年度利润分配方案[19] - 2024年8月7日独立董事同意公司2024年中期现金分红方案[19] 其他事项 - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 公司对外担保为对全资子公司担保，符合规定[21] - 2024年4月19日独立董事同意聘任公证天业会计师事务所[22] - 2024年12月13日独立董事同意多项股权激励相关议案[25] - 公司2022年限制性股票激励计划为119名激励对象办理138.9953万股归属事宜[25]

公司基本信息 - 公司于2017年1月11日在深交所上市，首次发行5000万股[9] - 公司注册资本为50,054.3865万元[12] - 公司由无锡市贝斯特精密机械有限公司整体变更发起设立，7名发起人以2013年11月30日净资产折合15,000万股[20][21] 股权结构 - 整体变更设立时，无锡贝斯特投资有限公司持股75.1624%[22] - 整体变更设立时，曹余华持股7.7550%[22] - 整体变更设立时，无锡市鑫石投资合伙企业持股4.7376%[22] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[27][28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[30] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[37][38] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，承担连带责任[40][41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[55][57] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[116] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[155] - 公司进行现金分配需满足可分配利润为正值等3个条件[158][159] - 符合条件下，公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[175][176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[191]

公司决策 - 2025年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2][3] - 修订依据《公司法》及公司实际情况[2] - 修订情况2025年4月21日在巨潮资讯网披露[3] - 事项尚需提交2024年度股东会审议通过[2][3] - 备查文件含会议决议及章程相关文件[4]

业绩总结 - 公司2024年度与安徽贝斯特非经营性往来累计发生金额11847.26万元[3] - 公司2024年度与无锡宇华非经营性往来累计发生金额339.94万元[3] - 公司2024年度其他关联资金往来总计累计发生金额12187.20万元[3] - 公司2024年度与安徽贝斯特非经营性往来偿还累计发生金额11847.26万元[3] - 公司2024年度与无锡宇华非经营性往来偿还累计发生金额339.94万元[3] - 公司2024年度其他关联资金往来总计偿还累计发生金额12187.20万元[3]

2024年薪酬 - 独立董事年度津贴均为8万/年（税前）[2] - 董事长曹余华税前报酬108.00万元[2] - 董事、监事和高管税前报酬合计521.36万元[2] 2025年薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴仍为8万元/年（税前）[3] - 现任董事及高管、监事按岗位领报酬[3] - 基本薪酬按月发，年终奖依业绩和个人情况定[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，尚需2024年度股东会审议通过[2] - 2025年4月18日相关会议均审议通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] 审计收费 - 2024和2025年年报审计收费均为60万元，内控审计收费均为20万元[6] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年公证天业受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等处罚[4][5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 制度建设 - 2024年修订《公司章程》等规章制度[6] - 公司按ISO9001等质量管理体系标准建立管理体系文件并通过第三方认证[6] - 公司按GB/T24001 - 2016等标准建立环境、安全等制度文件[6] - 公司建立采购、生产管理、财务管理等体系和制度[10][11] - 公司制定关联交易决策制度和对外担保管理制度[11][12] 激励计划 - 2024年为119名激励对象办理138.9953万股限制性股票归属事宜[8] 内控评价 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 公司依据企业内部控制规范体系等对内部控制有效性进行评价[14] 内控标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] - 非财务报告内部控制缺陷定量以总资产等为依据[17] 其他 - 公告日期为二〇二五年四月二十一日[23] - 备查文件包含多项会议决议[21]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，对财务状况等无影响[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》部分规定，前者对报告期报表无重大影响，后者部分规定追溯调整上期报表[3][5][6] 数据影响 - 合并报表2023年营业成本变更后增2,321,666.06元，销售费用减2,321,666.06元[7] - 母公司报表2023年营业成本变更后增2,314,433.30元，销售费用减2,314,433.30元[7]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月30日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2025年4月30日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事兼总经理等[5] 联系方式 - 联系人是陈斌、邓丽[9] - 联系电话为0510 - 82475767[9] - 传真为0510 - 82475767[9] - 邮箱为zhengquan@wuxibest.com[9]