股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束之日起6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求后5日内发通知[8] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[16] 延期与取消规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期后股权登记日不变[18] 会议费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票形式与时间 - 股东会召开采用现场与网络投票结合形式，网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] 参会授权要求 - 法人股东委托代理人需出示法人书面授权委托书（加盖法人印章）及法人有效证照[22] 会议主持规则 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持[23][25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举新的会议主持人[26] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[27] 董事选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东（含代理人）所持股份总数的半数[29] 表决结果规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为弃权[31] 表决计票监票 - 股东会表决由律师、股东代表共同计票、监票[32] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] 特别决议事项 - 《深圳证券交易所创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%属特别决议事项[39] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[42] 方案实施时间 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[42] 决议撤销请求 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[43] 术语含义说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[47]

资金往来管理 - 制度适用于公司与控股股东等资金往来管理[3] - 公司不得拆借资金等给控股股东及关联方使用[5] 资产侵占处理 - 财务总监3日内书面报告侵占资产情况[5] - 可立即申请司法冻结侵占方股份[12] 担保与表决 - 为股东等担保议案相关股东不参与表决[6] - 控股股东行使表决权不得损害公司和其他股东权益[9] 责任追究 - 协助侵占财产可处分责任人[12] - 非经营性资金占用处分相关责任人[12] 制度说明 - 制度与法律不一致以法律为准[15] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[15]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[3][5] 交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外），经独立董事同意后提交董事会审议披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外），经独立董事同意后提交董事会审议披露[11] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露审计或评估报告[11] 特殊交易计算标准 - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额适用规定[12] - 股权交易致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收为计算标准[12] - 放弃控股子公司股权优先权利致范围变化，以子公司相关财务指标为计算标准[13] - 放弃参股公司股权优先权利未致范围变化，按权益变动指标与实际金额较高者计算[13] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额适用规定[13] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计金额计算[13] 交易审议相关 - 人数不足三人时，交易提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理[15] 监督披露职责 - 审计委员会监督关联交易审议并在年报发表意见[15] - 董事会秘书负责披露关联交易并提交文件[16] 交易协议与定价 - 关联交易应签书面协议明确政策，主要条款变化需重新审批[19] - 关联交易定价应公允，参照政府定价等原则[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行并修订[21] - “以下”“低于”不含本数，“以上”含本数[21] - 制度由董事会制订、修改及解释[21] - 制度自股东会审议通过生效[21]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，高管每届任期三年[5][7] 总经理职权 - 总经理可指定副总经理临时代行职责[8] - 总经理行使主持公司生产经营管理等多项职权[10] - 总经理决定特定交易及关联交易事项[18][20] 财务制度 - 投资项目需建可行性研究制度并审计[17] - 大额款项支出实行联签制度[17] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次，可提议开临时会议[22] - 会议提前1日通知，记录等保存10年[21][26] - 会议由总经理主持，决定以纪要或决议形式实施[24][28] 报告与薪酬 - 总经理按要求报告公司情况，闭会期间向董事长报告日常工作[28] - 总经理及高管薪酬由董事会制定、管理和考核[30] 细则管理 - 细则由董事会制定、解释并适时修改，自批准生效[36][37]

人员离职规定 - 董事和高级管理人员辞职需提交书面报告，按规定生效并披露[4] - 董事任期届满未改选等继续履职，60日内完成补选[4][5] - 离职5日内办妥移交手续，公开承诺未履行需说明[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[11] 赔偿相关 - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿，擅自离职致损应担责[7][12] - 离职违反规定致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓披露事项原因消除后应及时披露[7] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导[8] - 发生相关信息需多部门及人员审批[10] - 决定暂缓、豁免披露应建立台账登记[10][11] 后续工作 - 定期报告公告后十日内向监管机构报送登记材料[11] - 做好保密和内幕信息知情人登记[13] 责任与承诺 - 不符合处理条件或未披露将追究责任[15] - 存在信息披露相关登记审批表和保密承诺函[21][23] - 承诺人需遵守制度、保密并承担责任[23]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制定、解释和修改，通过后生效[5] 独立董事职责 - 听取经营汇报、审阅审计资料等，对年报签书面确认意见[2][4] - 检查拟聘会计师资格，编制披露述职报告[4] - 过半数同意可聘外部机构[4] 工作安排 - 会计年度结束30工作日内管理层汇报情况[2] - 审计前财务负责人提交资料，审计后安排见面会[2][3]

选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会、股东会审议[2] - 董事会审计委员会等可提选聘议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判等[5] 选聘条件 - 应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等多项条件[3] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 改聘情形 - 出现五种情况公司应当改聘会计师事务所[10] 改聘处理 - 年报审计期间改聘，审计委员会可提议委任其他事务所并提交下次股东会审议[10] - 更换应在选聘结束一个月内向证券监管机构报送情况说明[19] - 预计无法在被审计年度第四季度前完成选聘需及时报告[19] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方，股东会决议后披露解聘更换原因[20] 主动终止 - 会计师事务所主动终止审计应向股东会说明公司有无不当情形[21] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理[14] - 董事会可对相关责任人通报批评[15] - 股东会决议解聘违约经济损失由直接责任人承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[15] 不再选聘 - 存在特定严重行为的会计师事务所，股东会决议后公司不再选聘[19]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，董事长任组长、董秘任副组长处理舆情[2][3] - 证券投资部负责舆情采集、分析、核实及上报[4] - 舆情分重大和一般，处理原则含快速反应等[6] - 重大舆情发生时组长召集决策，证券投资部监控[9] - 相关人员对舆情有保密义务，违规可追究责任[13]

制度时间 - 制度制定时间为2025年12月[1] - 制度自董事会决议通过之日起实施[15] 会议要求 - 应在年报披露后十五个交易日内举行说明会[9] - 召开说明会至少提前两个交易日发通知[10] 管理职责与部门 - 投资者关系管理有八项主要职责[12] - 董事会秘书为负责人，证券投资部为专职部门[12] 管理规范 - 活动中不得出现八种情形，人员需具备四项素质技能[12][13] - 应关注媒体信息，可开展培训，建10年保管档案[13]