证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-057 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可 使用状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、 募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的情况 根据研发中心及产业实验室建设项目的实际实施进度和募集资金使用情况， 公司基于谨慎使用募集资金的原则拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，本次调整不改变项目投资总额和募投项目实施内容，具体调整情况如下： 调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息调整募投项目达到预定可使用状 态时间的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-056 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 公司本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间是根据募投项目实际情 况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，决 策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

特此公告。 的证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-054 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，魏炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后方能生效。在此之前，魏炜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏炜先生任职期间做出的贡 献表示衷心感谢！ 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2852.02万元，较上年同期减少34.92%，因部分项目验收推迟[5][8] - 营业总收入从114,430,140.25元降至111,112,946.76元[25] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 3344.21万元，较上年同期减亏1468.39万元，因长账龄项目回款，信用减值及资产减值损失转回[5][9] - 净利润从亏损48,126,003.15元减至亏损33,442,099.70元[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1837.37万元，较上年同期下降113.71%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[5][10] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,373,743.97元，上年同期为 -8,597,594.01元[28] 每股收益变化 - 年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益为 - 0.1741元，较上年同期增长30.14%，因净利润亏损减少[5][11] - 基本每股收益从 -0.2492元增至 -0.1741元[27] 固定资产余额变化 - 本报告期期末固定资产余额为5213.90万元，较期初增加1101.67%，因购置房产计入固定资产[12] 在建工程余额变化 - 本报告期期末在建工程余额为172.21万元，较期初增加1339.52%，因房产装修计入[13] 无形资产余额变化 - 本报告期期末无形资产余额为586.09万元，较期初减少45.15%，因无形资产摊销[13] 合同负债余额变化 - 本报告期期末合同负债余额为4101.00万元，较期初减少38.61%，因期初预收款项项目完工验收转出[15] - 2023年9月30日合同负债为41,010,001.89元，较2023年1月1日的66,803,194.42元减少[24] 投资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 4980.67万元，去年同期为11506.65万元，因购置房产支付现金增加[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -49,806,707.43元，上年同期为115,066,477.52元[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1503.52万元，去年同期为 - 8140.10万元，因归还银行贷款金额减少[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，何开文持股比例22.51%，持股数量43,104,000股；岳亚梅持股比例10.18%，持股数量19,500,000股[21] - 上海元圭科技有限公司持股比例5.00%，持股数量9,573,200股，其中质押股份数量5,388,000股[21] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为236,086,971.27元，较2023年1月1日的321,129,125.07元减少[24] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为283,260,211.14元，较2023年1月1日的339,665,715.35元减少[24] 流动资产合计变化 - 2023年9月30日流动资产合计638,697,386.54元，较2023年1月1日的783,551,156.57元减少[24] 非流动资产合计变化 - 2023年9月30日非流动资产合计142,409,994.52元，较2023年1月1日的95,520,597.79元增加[24] 资产总计变化 - 2023年9月30日资产总计781,107,381.06元，较2023年1月1日的879,071,754.36元减少[24] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为2,001,500.02元，较2023年1月1日的10,009,444.46元减少[24] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从437,186,284.42元降至364,354,517.96元[25] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从21,791,540.01元增至28,158,936.12元[25] 负债合计变化 - 负债合计从458,977,824.43元降至392,513,454.08元[25] 营业总成本变化 - 营业总成本从168,619,723.38元降至164,701,089.95元[26] 营业利润变化 - 营业利润从亏损55,843,608.79元减至亏损38,680,297.08元[26] 其他综合收益的税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额从 -688,890.37元增至1,942,096.75元[27] 综合收益总额变化 - 综合收益总额从亏损48,814,893.52元减至亏损31,500,002.95元[27] 税费返还变化 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为872,434.00元，上年同期为3,422,752.36元[28] 经营活动现金流入小计变化 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为193,316,083.75元，上年同期为175,059,182.71元[28] 经营活动现金流出小计变化 - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为211,689,827.72元，上年同期为183,656,776.72元[28] 投资活动现金流入小计变化 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,335,137,735.21元，上年同期为1,160,135,499.04元[28] 投资活动现金流出小计变化 - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,384,944,442.64元，上年同期为1,045,069,021.52元[28] 筹资活动现金流入小计变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，上年同期为10,000,000.00元[28] 筹资活动现金流出小计变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为17,035,183.74元，上年同期为91,400,962.46元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -83,215,635.14元，上年同期为25,067,921.05元[29]

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-052 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、 下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何开文 出席本次股东大会的股东及股 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-051 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本次 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（简称"核查对 象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-050 （一）公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职务。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 （二）公示期间：2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日。 （三）公示方式：公司内部办公软件进行公示。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司 信息披露义务人：上海元圭科技有限公司 通讯地址：上海市闵行区园美路 58 号 1 幢 2 层 203、204 室 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 26 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称： 熙菱信息 股 票 代 码： 300588 新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"）中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书 ...