新签订单情况 - 2025 年 1 - 4 月公司总体新签合同数量和合同额同比大幅增长，在公共安全、数字安全、信创等领域场景和业务稳步突破，疆外以华东、华北为主渗透率持续提升，疆内及西部地区推动信创等业务持续落单 [2] 2024 年突出自身优势举措 - 凭借二十余年政企信息化数字化及十余年公共安全科技信息化领域经验，业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区及东南亚等海外地区，服务 30 多个业务场景，单产品年数据分析量达 2000 亿次以上，积累深厚行业知识 [4] - 视频应用领域锚定标杆客户加大投入，推动重点项目落地和标准体系构建；大数据分析领域深耕垂直行业推动业务警种数智化转型；网络与数据安全领域推出“易安云”开放平台，实现测评过程数字化转型 [5] - 市场拓展方面深耕国内市场，提高自研核心产品占比，实现网关系列产品海外市场突破 [5] - 重视科技创新和产品研发，与多机构开展产学研合作，建立多个高标准研发平台，2022 - 2024 年累计研发投入约 4772 万元，占合计营业收入比重约 10% [5] 2024 年技术标准与规范成果 - 完成核心技术和产品组件省级优化，依托盖娅平台实现 10 余款产品/解决方案发布或升级，上线首个 SaaS 级数字警务产品 [8] - 易搭 - 数字化流程引擎升级，新增多个中心，提升交互操作便捷性、并发性能和页面响应速度 [8] - 构建指标中心，提高指标管理和开发效率，强化盖娅平台底层能力 [8] 2024 年软件产品和服务反馈 - 业务覆盖全国 30 多个省、市、自治区及东南亚等海外地区，服务 30 多个业务场景，为 500 余家政府机构和事业单位提供服务，市场反馈良好，客户群体稳定且持续拓展 [9] - 在多个国家级创新试点示范项目及重大科技保障任务中提供技术支持和服务，项目交付能力得到验证 [9] - 数字政务领域实现北京某政务大厅分析决策系统交付验收，签约建设海南某市城市超级大脑智慧文旅项目，拓展新加坡等海外业务 [9] 员工培训措施 - 2024 年增添“熙菱大讲堂”系列培训面向全员定期展开，同步针对性面向技术人员展开定期“技术沙龙”分享，还有面向项目经理的“启航”学习专题 [10] - 拓展线上知识学习平台，覆盖线上和线下，设置培训考试验证培训效果 [10] 行业发展前景与公司规划 - 预计到 2028 年中国大数据 IT 支出规模将攀升至 502.3 亿美元，占全球比重约 8%，五年复合增长率高达 21.9%；我国网络安全市场规模将从 2023 年的 121.6 亿元人民币平稳增长至 2028 年的 202 亿元人民币，年复合增长率为 10.7% [11] - 2025 年推动公共安全和数字经济领域数智化转型，聚焦垂直领域深耕，提升行业性产品和解决方案市场占有率、高毛利业务和复购型收入占比，聚焦成本管理和回款管理，优化股东治理结构 [11] 海外业务拓展 - 新加坡项目成功落地是国际化战略重要里程碑，未来将响应“一带一路”倡议，推动技术、产品与服务全球化布局 [12] 分红与市值管理 - 若未来业绩持续改善且现金流稳健，将积极履行回报股东责任 [14] - 董事会重视市值管理，以提升经营业绩为根本，通过多种渠道传递公司价值，满足条件时通过二级市场回购股份、股权激励计划等提振投资者信心 [16] 大模型应用 - 易智大模型引擎已上线赋能产品线，采用多模态异构兼容架构，适配 10 余类主流 AI 大模型，构建通用化政企级智能化解决方案，提升大模型在行业纵深场景工程化落地效率 [15] 发展战略与经营目标 - 坚守大数据智能应用服务商定位和核心使命，过去近 10 年完成战略升级，积累核心技术能力和行业场景基础 [16] - 2025 年推动公共安全和数字经济领域数智化转型，公共安全领域深化垂直领域专业化服务能力，向数据资产及数据要素运营商业模式转变，深耕新疆与华东市场；数字经济领域坚持垂直领域深耕战略，通过内部孵化与外部投资并购形成多元化业务布局 [17] 应收账款管理 - 从事前、事中、事后三方面进行应收账款催收与管理，事前调整业务结构，建立客户资质及信用评价机制，优化合同条款；事中加强回款与绩效挂钩；事后成立疑难回款工作组，采取法律手段催收 [18] - 化债政策实施有望改善地方政府财政支付能力，有助于公司改善应收账款过高情况，提高资金周转效率 [18] 重组计划 - 目前暂没有并购重组相关计划，后续如有重大事项将及时履行信息披露义务，未来聚焦主业，寻找机会增强协同效应推动核心业务成长 [19]

股东会时间 - 2025年4月22日刊登2024年年度股东会通知，距会议召开20日[4][5] - 2025年5月16日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人53人，代表股份69,379,180股，占比36.5067%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数多为69,316,480股，占比99.9096%[11][13][16][18][20][24] - 《2025年度日常关联交易预计议案》非关联股东同意6,712,480股，占比99.0746%[22] - 中小股东对部分议案同意股数占比85.3628% - 89.2283%[12][15][17][19][21][23][25][28][30][32][35][37][38] 合规情况 - 本次股东会召集、召开及表决等均合法合规[5][9][10][11]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人共53人，代表有表决权股份69,379,180股，占公司有表决权股份总数的36.5067%[5] - 现场投票股东2人，代表有表决权股份62,604,000股，占上市公司有表决权股份总数的32.9417％[5] - 网络投票股东51人，代表有表决权股份6,775,180股，占公司有表决权股份总数的3.5650%[5] - 中小股东出席共50人，代表有表决权股份582,080股，占公司股份总数0.3063％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数约99.9096％[7][8][9][10][11][12][15][16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6,712,480股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.0746％[14] - 《关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》反对42,900股，占比0.0618％[15] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》弃权19,800股，占比0.0285％[16] - 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》同意69,296,980股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8815％[17] - 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》中小股东反对62,400股，占出席中小股东有效表决权股份总数的10.7202％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意69,296,980股，占比99.8815％；中小股东同意499,880股，占比85.8782％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意69,316,480股，占比99.9096％；中小股东同意519,380股，占比89.2283％[20] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意69,293,980股，占比99.8772％；中小股东同意496,880股，占比85.3628％[21] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意69,313,480股，占比99.9053％；中小股东同意516,380股，占比88.7129％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对62,400股，占比0.0899％；中小股东反对占比10.7202％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对11,300股，占比0.0163％；中小股东反对占比1.9413％[20] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》反对30,800股，占比0.0444％；中小股东反对占比5.2914％[21] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对11,300股，占比0.0163％；中小股东反对占比1.9413％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》弃权19,800股，占比0.0285％；中小股东弃权占比3.4016％[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》弃权51,400股，占比0.0741％；中小股东弃权占比8.8304％[20]

业务情况 - 深耕政企大数据分析领域二十余年，聚焦公共安全、网络和数据安全、数字经济三大领域，提供大数据智能应用软件及解决方案、网络安全测评及咨询服务 [2] - 2024年大数据智能应用软件产品及解决方案服务于公共安全、数字园区、智慧文旅等场景，依托“盖娅”平台助客户完成业务数字化转型 [2][3] - 网络和数据安全领域向全行业客户提供服务，近年客户数量和收入发展快，成重要利润来源 [3] 发展战略和经营目标 - 坚守大数据智能应用服务商定位和核心使命，以科技创新和客户价值创造为驱动力，完成战略升级 [4] - 2025年推动公共安全和数字经济领域数智化转型，深化公共安全领域专业化服务，转变商业模式，深耕新疆与华东市场；数字经济领域坚持垂直深耕，多元化布局 [5] 资本运作 - 目前暂无并购重组计划，后续重大事项将依规披露，未来聚焦主业，通过合作和资本运作推动核心业务成长 [6] 经营情况 2024年 - 营业收入1.63亿元，小幅上升；净利润 -0.6亿元，剔除减值影响营业利润减亏超30% [7] - 营业收入与毛利双增长，毛利同比增32.18%，毛利率提升8.43个百分点，连续两年增长 [7] - 软件产品等收入占比增19.36%，达64.50%，高毛利业务收入占比大幅提升 [7] 2025年第一季度 - 营业收入4347.91万元，增长50.99%；净利润 -1501.33万元，小幅下降0.48%，扣除收购企业影响与去年基本持平 [8] - 经营活动现金流净额 -2923.21万元，上年同期 -4951.72万元，现金流改善 [8] 新签订单 - 2025年1 - 4月新签合同数量和合同额同比大幅增长，在公共安全等领域场景和业务有突破 [9] - 疆外以华东、华北为主提升渗透率，疆内及西部推动信创业绩落单 [9] 技术研发 - “易智”大模型引擎上线赋能产品线，适配10余类主流AI大模型，构建政企级智能化解决方案 [10] 海外拓展 - 新加坡项目落地，响应“一带一路”倡议，推动全球化布局 [11] 增加营收与避免退市风险措施 - 优化业务结构，推动板块均衡发展，降本增效修复业绩 [12] - 投入核心技术和产品，丰富产品矩阵，加大服务型、运营型收入占比 [12] - 推动公共安全和数字经济领域数智化转型，多元化布局 [13] 竞争优势及保持措施 竞争优势 - 业务创新能力：服务政企信息化数字化多年，覆盖多地区多场景，为多机构服务，单产品年数据分析量大，形成针对性解决方案 [14] - 自主研发能力：重视研发，过去三年累计投入约4772万元，占比约10%，与多机构合作，有高标准研发平台，承担多项国家级项目，参与制定多项标准 [14] - 技术优势：有物联感知数据接入与应用、智能数据中台构建、知识图谱引擎分析等能力 [14] 保持措施 - 保持研发投入，打磨产品能力，完善技术、产品与方案，形成良性循环 [14] - 积累和加强自主创新研发等核心优势 [15] 市值管理 - 董事会重视，做好主业提升业绩，通过信息披露等传递价值，满足条件时回购股份、实施股权激励 [16] 募集资金使用 - 募投项目按计划推进，截至2024年研发中心和产业实验室建设项目投入5770.52万元 [16] 维护中小股东利益 - 独立董事履职，与管理层沟通，通过业绩说明会与中小股东交流 [17] 应收账款管理 - 事前调整业务结构，建立客户评价机制，优化合同条款；事中回款与绩效挂钩；事后成立工作组，采取法律手段催收 [17][18] - 化债政策助改善应收账款过高情况，提高资金周转效率 [18] 利润分配 - 结合经营和战略审慎制定方案，业绩改善且现金流稳健时积极回报股东 [18]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0790元，同比下降1.15%，2024年同期为-0.0781元 [1] - 每股净资产为1.57元，同比下降18.23%，2024年同期为1.92元 [1] - 每股未分配利润为-1.08元，同比下降40.26%，2024年同期为-0.77元 [1] - 营业收入为0.43亿元，同比增长48.28%，2024年同期为0.29亿元 [1] - 净利润为-0.15亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率为-4.85%，同比下降22.17个百分点，2024年同期为-3.97% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有6266.5万股，占流通股比例35.43%，较上期减少311.64万股 [1] - 第一大股东何开文持有4310.40万股，占总股本24.38%，持股数量未变 [2] - 上海元圭科技有限公司持有619.31万股，占总股本3.50%，较上期减少183.93万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A等5名股东为新进前十大股东 [2] - 高盛国际-自有资金等5名股东退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号： 2025-041），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 会议召开的基本情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月25日召开[3] - 会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] - 会议主持人是万芳[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意，0票反对等[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] 其他 - 《2025年第一季度报告》详见指定创业板信息披露网站[3] - 备查文件为第五届监事会第八次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0票反对等[3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4347.91万元，较去年同期增长50.99%，主要因北京资采纳入合并报表范围[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1501.83万元，较去年同期减少0.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1573.35万元，较去年同期增长10.83%[5] - 本报告期非经常性损益合计71.52万元，包括政府补助36.25万元等[6] - 本期营业总收入43,479,133.38元，上期为28,796,925.51元[20] - 本期营业总成本61,785,931.56元，上期为50,963,112.73元[20] - 本期其他收益479,360.14元，上期为1,507,075.35元[20] - 本期投资收益221,532.33元，上期为593,211.12元[20] - 公司本期净利润为-16,477,032.60元，上期为-14,947,213.89元[21] - 基本每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781；稀释每股收益本期为-0.0790，上期为-0.0781[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2923.21万元，较去年同期增长40.97%，因销售回款增加且费用减少[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为55,842,328.47元，上期为24,941,456.08元；经营活动现金流出小计本期为85,074,470.53元，上期为74,458,662.30元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-29,232,142.06元，上期为-49,517,206.22元[22] - 投资活动现金流入小计本期为106,235,005.89元，上期为294,628,799.97元；投资活动现金流出小计本期为212,611,193.65元，上期为295,986,103.29元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,376,187.76元，上期为-1,357,303.32元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为65,000,000.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为6,058,467.15元，上期为4,643,079.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,941,532.85元，上期为-4,643,079.90元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为-76,666,796.97元，上期为-55,517,589.44元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为160,188,707.67元，上期为223,961,453.25元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为7.19亿元，较上年度末增长11.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.01亿元，较上年度末减少5.99%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计493,221,707.60元，非流动资产合计226,161,106.59元，资产总计719,382,814.19元[17][18] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计320,069,159.27元，非流动负债合计75,771,312.59元，负债合计395,840,471.86元[18] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计323,542,342.33元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19477人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，何开文持股比例22.51%，岳亚梅持股比例10.18%，二人是夫妻关系为一致行动人[11][12] - 股东刘子寅、陈子阳参与融资融券业务，分别持有公司股票142.63万股、81.85万股[12] - 岳亚梅和费涛限售股数分别为14,625,000股和24,000股，每年按持股总数的25%解除限售[15] 公司重大事项 - 2025年1月初公司完成收购北京资采信息技术有限公司67%股权，该公司纳入合并报表范围[13] - 2024年2月19日至2025年2月5日公司回购股份1,426,100股，占总股本0.74%，成交总金额12,574,841.51元[14]