子公司设立 - 子公司设立形式包括全资、持股50%以上、持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成及实际控制的企业[2] 人员管理 - 公司派出人员年度述职报告应在年度结束后1个月内提交，考核不符要求将提请更换[8] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题应提前3个工作日送公司预审，决议等应在做出后2个工作日内报送[9] 计划与报告 - 子公司总经理应在会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[12] - 子公司半年度经营计划报告应在7月15日前上报，年度报告在会计年度结束后1个月内上报[12] - 子公司应在每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告[17] 管理监督 - 公司通过委派人员和日常监管行使股东权利，各职能部门对子公司多方面指导、管理及监督[3] - 公司通过参与股东会、委派人员对子公司行使管理等职能[6] - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[23] - 公司审计部门负责子公司内部审计，内容涵盖多方面[23] 决策与担保 - 子公司投资决策要制度化、程序化，重要合同需经公司相关部门或董事会、股东会审议[12] - 子公司对外担保决定权由公司统一管理，未经审议批准不得提供担保[13] - 子公司对外贷款需事先论证，经公司审核后按董事会或股东会决议执行[18] 信息披露 - 子公司应及时报告重大业务、财务等信息并保密[20] - 子公司对重大事项应及时报告公司董事会及秘书[21] - 子公司总经理是信息披露第一责任人，接待来访采访需提前3个工作日报备[21] 激励与处罚 - 子公司应建立经营激励约束机制[25] - 子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度，报公司审查[25] - 越权等行为造成损失，对主要责任人员给予处分并可要求赔偿[25] - 子公司违规致公司受处罚，将对相关人员给予相应处分处罚[25]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司章程指引》和国家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整体变更设立，在乌鲁木齐市高新技术产 业开发区（新市区）市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91650100298827325R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）（证监许可[2016]2992 号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 2,500 万股，于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：新疆熙菱信息技术股份有限公 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《新疆 熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第二章 审计委员会工作细则 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 人员组成： （一）审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事 会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规章及《新疆熙菱信息 技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动 公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、持续、高速发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规的规定及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括非独立董事、独立董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第三章 管理机构 第五条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员的薪酬 与考核方案的制订；组织、实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年 度绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定及《新疆熙菱 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员 工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （三）形成服务投资者、 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理结构， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部，配合董事会秘书开展相关工 作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： ...

重大信息内部报告制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的及时、准确、全面、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或可能发生对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，信息报告义务人应当在当日 内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度 所指信息报告义务人包括： 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司控股股东和实际控制人及 其一致行动人等法律、法规和中国证券监督管理委员 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公 重大投资和交易决策制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《新疆 熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作 ...