公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》[1] - 公司决定终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入[1] - 公司将剩余募集资金15,036.82万元永久补充流动资金，用于日常经营和业务发展[1] 资金管理与账户处理 - 剩余募集资金金额包括银行存款利息及现金管理产品收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准[1] - 公司将在剩余募集资金转出后注销存放募集资金的专用账户[1] - 公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》将同步终止[1] 变更背景与目的 - 变更资金用途是基于外部环境变化[1] - 变更旨在兼顾公司的短期经营目标与长期发展战略需要[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日在上海召开第五届第十四次董事会会议，审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司计划召开2025年第三次临时股东会 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入中非政府客户占比66.03%，政府客户占比33.97% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1]

公司决议与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入 [1] - 公司将剩余募集资金15,036.82万元永久补充流动资金，用于日常经营和业务发展 [1] 资金处理与账户管理 - 剩余募集资金金额包括银行存款利息及现金管理产品收益，具体金额以资金转出当日账户余额为准 [1] - 公司将在剩余募集资金转出后注销存放募集资金的专用账户 [1] - 公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》将同步终止 [1] 变更背景与目的 - 公司变更募集资金用途是基于外部环境变化 [1] - 公司决策旨在兼顾短期经营目标与长期发展战略需要 [1]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月26日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年12月22日[4] - 会议地点为上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月26日多个时段[3][20][22] - 普通股投票代码为“350588”，投票简称为“熙菱投票”[17] 审议事项 - 审议取消公司监事会、修订《公司章程》等事项[7] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日特定时段[11] - 现场登记地点为上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层301室[12] 其他 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数量为10项[25] - 参会股东登记表应于2025年12月24日下午18:00前提交[28]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年12月9日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《取消监事会、修订〈公司章程〉议案》3票同意待股东会审议[2][3] - 《变更部分募集资金用途议案》3票同意待股东会审议[5] 资金安排 - 终止“研发中心及产业实验室项目”，剩余募资补流[5]

会议信息 - 新疆熙菱信息技术第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日召开，7位董事全出席[2] - 拟定2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[11] 议案情况 - 《关于取消公司监事会等议案》等三议案获7票同意通过，均需2025年第三次临时股东会审议[3][10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》部分已生效，部分待审议生效[5]

公司决议与资金用途变更 - 公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 [1] - 公司决定终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入 [1] - 公司将剩余募集资金1.5亿元（包括银行存款利息及现金管理产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展 [1] 变更原因与战略考量 - 公司变更资金用途是基于外部环境的变化 [1] - 公司旨在兼顾短期经营目标与长期发展战略的需要 [1]

业绩总结 - 2020年向特定对象发行30303030股，每股9.90元，募资299999997元，净额287776805.56元[1] - 发行后总股本由163178000股增至193481030股[1] 资金用途调整 - 原拟投入项目合计47828.83万元，调整后合计28777.68万元[4][5] - 最终拟投入“研发中心及产业实验室项目”19777.68万元、“补充流动资金”9000万元[7] - “研发中心及产业实验室项目”剩余15036.82万元拟永久补流[10] 审议情况 - 2025年12月9日，董事会、监事会审议通过变更部分募资用途议案[14][16] - 变更募资用途及补流事项尚需股东大会审议[17]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] 登记与保存要求 - 暂缓、豁免披露信息需登记相关事项[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] - 登记材料保存期限不得少于十年[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

股份转让限制 - 公司董事、高管在公司股票上市交易之日起一年内等8种情形下股份不得转让[7] - 公司董事、高管在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖股票[9] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[9] 信息申报 - 董事、高管应在新上市申请等5种时间内委托公司申报个人信息，时间涉及2个交易日[11] 减持规定 - 董事、高管计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] - 减持计划实施完毕或未实施等情况，应在两个交易日内向深交所报告并公告[16] 股份变动披露 - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知后两个交易日内披露[16] - 董事、高管股份变动需在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[18] 可转让股份额度 - 董事、高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[22] - 公司上市满一年后，董事、高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[22] - 公司上市未满一年，董事、高管证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[22] - 每年第一个交易日，按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[23] - 董事、高管在就任时确定的任职期间，每年转让股份不得超过所持总数的25%[23] 离任限制 - 董事、高管离任，中国结算深圳分公司自申报离任起六个月内将其所持及新增股份全部锁定[24] - 董事、高管任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[24] 违规追责 - 董事、高管违反制度买卖股份，公司可追究其责任，包括处分、追收益、追赔偿、移司法等[26] 制度生效与解释 - 制度由公司股东会审议通过后生效，董事会负责解释与修订[31][32]