公司变更 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 公司注册地址拟由新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经开区[1] - 原《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”[2] 文件相关 - 修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，以市场监管部门审批结果为准[2] - 修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] - 公告备案文件包含会议决议和《公司章程》[6]

股东大会时间 - 现场会议3月5日14:30召开[1] - 网络投票3月5日进行[1] - 股权登记日为2月26日[3] 会议登记 - 现场会议登记2月28日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或传真[5] - 已填参会股东登记表2月28日17:00前送达等[21] 投票信息 - 普通股投票代码“350588”，简称为“熙菱投票”[14] - 深交所交易系统投票3月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统3月5日9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议审议修改《公司章程》议案[3] - 现场会议地点为上海浦东新区龙东大道3000号[3] - 会务联系人胡安琪，电话021 - 61620230等[10]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年2月14日召开，7位董事全部参加表决[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，拟定于2025年3月5日召开[6] 公司变更 - 审议通过变更注册地址议案，从新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经济技术开发区[3] 增资事项 - 审议通过对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增资10000万元，注册资本增至30172万元[5]

回购计划 - 计划回购资金1250 - 2500万元，股份125 - 250万股[1] - 回购股份价格上限调至不超过16元/股[2] 实际回购情况 - 2024.2.19 - 2025.2.5回购1426100股，占比0.74%，金额12574841.51元[3] - 最高成交价12.98元/股，最低6.65元/股[3] 影响与用途 - 回购对公司无重大影响，用于股权激励，未用部分注销[5][11] - 若全用于激励，限售股占比从7.65%变8.40%[9]

回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购方案，资金1250 - 2500万元[2] - 原回购价不超10元/股，预计回购125 - 250万股，期限12个月[2] 方案调整 - 2025年1月9日将回购价上限调至16元/股，1月10日生效[3] 回购进展 - 截至披露日，累计回购120.15万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价12.76元/股，最低6.65元/股，成交总金额974.24021万元[3]

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,800万元至5,600万元，同比下降69.35%至39.46%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,040万元至6,840万元，同比下降65.16%至40.51%[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为15,300万元至17,500万元，同比增长-3.78%至10.05%[3] - 预计2024年扣除后营业收入为15,287万元至17,487万元，同比增长-3.86%至9.97%[3] 毛利与减值损失 - 报告期内公司整体毛利较去年同期增长30%以上[5] - 报告期内信用减值损失和资产减值损失计提额较去年同期增加约4,000万元[5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对公司净利润的影响预计为1,240万元，去年同期为852.45万元[5] 经营策略与成本控制 - 公司调整经营策略，持续优化业务结构，重点提升高毛利业务占比[5] - 公司加强精细化管理，积极推进降本增效，期间费用较去年同期有所下降[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年1月20日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 资金使用 - 公司将使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会审议通过次日起不超12个月[3] 表决结果 - 会议审议通过该议案，表决7票同意，0票反对等[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月20日召开[3] - 会议通知于2025年1月15日以电子邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，主持人是万芳[3] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[3] 举措评估 - 举措符合规定，提高资金效率、降低财务费用[4] - 不影响募投项目及股东利益[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] - 发行后总股本由163,178,000股增至193,481,030股[1] 资金使用 - 原拟投入募投项目资金47,828.83万元，调整为28,777.68万元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募资14,770.52万元，余额14,964.68万元[5] - 公司拟用9,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 项目调整 - 城市治理大脑解决方案建设及推广项目调整后拟投入0万元[7] - 研发中心及产业实验室项目调整后拟投入19,777.68万元[7] 决策通过 - 2025年1月20日，董事会、独立董事专门会议、监事会均通过使用闲置资金议案[8][9][10]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会，距会议15日[4][5] - 现场会议2025年1月20日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人129人，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[6] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意52,952,960股，占比99.8131%[10] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，同意52,912,560股，占比99.7369%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意52,892,860股，占比99.6998%[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意52,961,260股，占比99.8287%[17] 中小股东议案表决 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》中小股东同意1,816,560股，占比94.8239%[11] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》中小股东同意1,776,160股，占比92.7150%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意1,756,460股，占比91.6867%[16]