股东大会出席情况 - 出席股东及代理人129名，代表股份53,052,120股，占比27.7076%[4] - 现场投票股东1人，代表股份43,104,000股，占比22.5120%[4] - 网络投票股东128人，代表股份9,948,120股，占比5.1956%[5] - 中小股东127人，代表股份1,915,720股，占比1.0005%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》同意52,952,960股，占比99.8131%[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意52,912,560股，占比99.7369%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意52,892,860股，占比99.6998%[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意52,961,260股，占比99.8287%[13] 会议时间 - 现场会议2025年1月20日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年1月9日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保议案[3] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对等[3]

市场扩张和并购 - 审议通过申请招商银行6500万元并购贷款，期限48个月，用于支付收购股权剩余对价款[3] - 公司提供乌鲁木齐不动产作抵押物，董事长何岳无偿提供连带责任担保[4] 其他新策略 - 审议通过调整回购股份价格上限，由不超过10元/股调整为不超过16元/股，自2025年1月10日起生效[5]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币10.00元/股（含本数）调整为不 超过人民币16.00元/股（含本数）。 2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月10日起生效。 按照调整后的回购价格上限人民币16.00元/股，结合已回购的股份数量进行测 算，本次回购股份数量区间预计为135.24万股至213.36万股，占公司目前总股本 191,471,030股的0.71%至1.11%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。 除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响 3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 2025年1月9日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具 体内容公告如下： 一、回 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》3票赞成通过[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》3票赞成通过[5] 项目情况 - “研发中心及产业实验室建设项目”延期，用途、投向、总额和内容未变[5]

股东大会时间 - 现场会议2025年1月20日14:30召开[1] - 网络投票2025年1月20日进行[1] - 股权登记日为2025年1月15日[3] - 现场会议登记2025年1月17日进行[6] 投票信息 - 普通股投票代码“350588”，简称“熙菱投票”[11] - 深交所交易系统投票2025年1月20日分时段进行[12] - 深交所互联网投票系统2025年1月20日9:15 - 15:00投票[13] 其他信息 - 会议审议变更经营范围等四项议案[3] - 现场会议在上海浦东新区召开[3] - 登记方式有法人、自然人等登记[5] - 会务联系人胡安琪，电话021 - 61620230，邮箱huaq@sit.com.cn[8] - 参会股东登记表2025年1月17日17:00前送达[18] - 提案含总议案及变更经营范围等议案[17]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无人权签署文件[3] - 独立董事需在年报对担保情况专项说明并发表意见[3] 担保审批 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[10] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东大会审议[10] - 为资产负债率超70％对象担保须股东大会审议[10] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30％须股东大会审议[10] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50％且超3000万元须股东大会审议[10] - 对股东等关联人担保须股东大会审议[10] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[11] 担保合同 - 对外担保须订立书面担保和反担保合同[14] - 可与符合条件企业法人签互保协议并要求对方提供财务资料[15] 担保工作分工 - 财务部门负责被担保单位资信调查和办理手续[18] - 董事会办公室协同财务做资信调查和审查文件[20] 担保追偿 - 被担保人债务到期未履行，公司启动反担保追偿程序[21] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[21] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[24] - 批准的对外担保需披露内容及占净资产比例[25] - 被担保人债务到期15个交易日未还款及时披露[25] 责任处分 - 董事会视情况对有过错责任人给予处分[27]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 子公司管理制度 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司主要通过向子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理人员 和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高 公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-072 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为满足 日常经营办公需要，拟向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信 堰"）续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业用于日常办公，租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，租 赁面积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175 元人民币。 2、因上海信堰为公司实际控制人何开文控制的企业，为公司关联法人，本 次租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议 案》，关联董事何岳先生、岳亚梅女士回避表决。该议案已经 ...