会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》3票赞成通过[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》3票赞成通过[5] 项目情况 - “研发中心及产业实验室建设项目”延期，用途、投向、总额和内容未变[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月27日召开，7位董事均参加表决[2] - 拟定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[10] 业务安排 - 同意向关联方续租1319.19㎡物业用于办公，租期3年，租金4274175元[3][4] - 拟将“研发中心及产业实验室建设项目”预计可使用时间延至2025年12月31日[5] 制度与章程 - 董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》，需股东大会2/3以上表决权通过[7] - 多项公司制度审议通过，部分需股东大会审议生效，部分已生效[8][9]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，需审计[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 定期报告需经董事会审议、董事高管签署、监事会审核[13] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] - 业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 特殊情况处理 - 预计不能按时披露应报告原因等[14] - 财务报告非标准审计意见董事会应说明[14] - 对待监管审核意见应履行程序公告[15] 重大事项披露 - 一年内重大资产交易超30%需披露[17] - 5%以上股东或实控人情况变化需披露[17] - 5%以上股份质押等情况需披露[18] 信息披露管理 - 董事会负责实施制度，董事长是第一责任人[24] - 董事会秘书是主要责任人，办公室是管理部门[24][25] - 监事会监督制度实施并审核定期报告[28] 信息报送与披露流程 - 高管报告经营财务重大信息[29] - 各部门及分子公司报送重大信息[34] - 信息披露义务人报告，组织临时报告披露[39] 其他 - 信息披露文件保存10年[42] - 违规处理结果5个工作日报深交所备案[49]

经营范围与章程变更 - 2024年12月27日公司召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 经营范围变更前含计算机专业技术咨询等，变更后为软件开发等一般项目[2] - 《公司章程》注册登记机关、住所、经营范围等多处条款修订[3] 担保与决策权限 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元需相关审议[3] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[3] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 董事会决策权限中，单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的10%，连续12个月内累计账面净值不超30%[5] - 董事会决策权限中，单笔借款金额不超公司最近一期经审计总资产的30%[5] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上为关联交易[6] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上为关联交易[6] - 公司与关联方发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[6] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[4] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[4] - 会议记录等资料保存期限为10年[5] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[7] 其他规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[7] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情形下可请求人民法院解散公司[7] - 公司有特定情形时，修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 公司因特定原因解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[8] - 董事会提请股东大会授权办理经营范围变更及《公司章程》备案登记等手续，授权有效期至相关办理完毕[9] - 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等需提交股东大会审议[11] - 《内幕信息知情人登记备案制度》等无需提交股东大会审议[11]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募资299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] 项目进展 - 研发中心及产业实验室建设项目拟投19,777.68万元，已用5,706.38万元，进度28.85%，尚需14,071.30万元[3] - 该项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[4] 决策审批 - 2024年12月27日公司第五届董事会第四次会议通过项目重新论证并延期议案[12] - 监事会同意调整达预定可使用状态时间[13] - 保荐机构对项目延期无异议[15]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-072 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为满足 日常经营办公需要，拟向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信 堰"）续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业用于日常办公，租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，租 赁面积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175 元人民币。 2、因上海信堰为公司实际控制人何开文控制的企业，为公司关联法人，本 次租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议 案》，关联董事何岳先生、岳亚梅女士回避表决。该议案已经 ...

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字 会计师的告知函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字会计师变更情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日、 2024年5月22日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 向坚先生，2015年开始在立信任职并从事上市公司审计，2020年成为中国注 册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 回购价格不超过10元/股[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 截至2024年11月30日情况 - 累计回购股份109.7万股[2] - 回购股份占公司目前总股本的0.57%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为6.65元/股[2] - 成交总金额为8413565.59元[2] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[4]

回购方案 - 回购资金总额不低于1250万元且不超过2500万元[2] - 回购价格不超过10元/股[2] - 预计回购股份数量为125万股至250万股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购股份109.7万股[2] - 占公司目前总股本的0.57%[2] - 最高成交价为9.07元/股[2] - 最低成交价为6.65元/股[2] - 成交总金额为8413565.59元[2] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内继续实施本次回购方案[4]