制度适用范围 - 制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司[4] 信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为信息报告义务人[4] 信息管理机构及责任人 - 董事会是重大信息管理机构，董事会办公室负责具体工作[7] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[7] 重大交易报告标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[13] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[13] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[13] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[13] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] 合同报告标准 - 签订单个合同金额占最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上且绝对金额1亿元以上需报告[17] - 签署单个销售合同销售金额1亿元以上或虽未达1亿元但对公司有重要影响需报告[18] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[19] - 连续十二个月内涉案金额累计达上述标准需报告[19] 其他报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[19] - 董事会通过发行新股或其他再融资方案需报告[17] - 变更募集资金投资项目需报告[19] 信息处理与披露 - 董事会办公室分析上报内部重大信息，需披露时董秘组织编制公告文稿[26] - 未经董事长或董事会授权，各部门不得对外披露信息或解释说明[28] 违规处理 - 报告人未履行信息报告义务致公司违规，公司可处分并要求赔偿[28] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按相关法律、章程等规定执行[31] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[31]

交易审议 - 资产总额占比10%以上交易提交董事会审议披露[6] - 资产总额占比50%以上交易提交股东会审议披露[6] - 12个月累计金额达总资产30%交易提交股东会审议[10] 交易计算 - 委托理财以额度算占净资产比例，期限不超12个月[8] - 股权交易致合并报表范围变更按对应公司指标计算[8] 报告披露 - 股权达标准应披露最近一年又一期审计报告[9] 制度规定 - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[13] - 制度由董事会负责解释[13] 程序豁免 - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[4] 档案管理 - 内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[8] - 重大资产重组等事项应报送知情人档案[11] - 披露重大事项后变化需补充提交档案[11] - 档案和备忘录保存至少十年[14] 信息流转 - 内幕信息流转一般控制在所属部门范围内[11] - 部门间流转需原持有部门负责人批准并备案[11] - 对外提供需分管副总与董事会秘书批准并备案[11] 自查备案 - 定期对知情人买卖股票情况自查[14] - 处分决定做出后2个工作日报证监会和交易所备案[21] - 知情人受处罚后报送结果并公告[22] 责任追究 - 保留追究违规股东等责任的权利[21] - 可解除违规服务合同并报送处理[22]

董事选举投票制度 - 公司股东会选举或更换董事适用累积投票制度实施细则[3] - 股东 10 万股有表决权股份，选 N 名董事共享 10×N 票表决权[3] 选票有效性 - 选票投票权总数≤合法拥有数则有效[4] - 投票权分散投多位候选人需重确认数额，否则作废[5] 当选规则 - 当选董事得票需超出席股东所持股份半数[5] 特殊情况处理 - 两名以上候选人得票相同且可能超拟选聘人数按不同情况处理[5] - 候选人得票未超半数致当选人数不足，符合者当选，剩余重选[5] 信息披露与实施时间 - 公司需披露投票制度、当选董事得票绝对数等信息[6] - 实施细则自股东会普通决议通过之日起实施[8]

会计师事务所选聘流程 - 选聘或解聘需经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[2] - 应采用公开招标等方式选聘[6] - 需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘与解聘 - 出现七种情况应改聘，改聘时审计委员会约见前后任事务所[13] - 解聘或不再续聘需提前60天通知[14] 信息披露 - 需在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会[23] - 事务所分包或转包等严重行为，公司不再选聘[17][21] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[18] 信息安全 - 选聘时加强对事务所信息安全管理能力审查[20] - 选聘合同设单独条款明确信息安全责任和要求[22] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[28] - 制度经股东会审议通过后生效并实施，修订亦同[29]

制度制定 - 公司制定年报重大差错责任追究制度提高规范运作与信息披露质量[2] 信息披露 - 年报信息披露义务人包括董高、5%以上股份股东等[2] - 重大差错范围涵盖违法违规、未按规程办事等情形[4] 差错处理 - 重大差错处理分情况按程序进行[4][5] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等原则[5] - 情节恶劣从重或加重处罚，有效阻止从轻、减轻或免予处罚[6][8] - 对内部人员追究责任形式包括责令改正等[9] - 处罚措施可单独或合并使用，由董事会确定[7][9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[11]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-079 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化， 同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止"研发中心及产业实验室项目" 的后续投入，并将剩余募集资金 15,036.82 万元（包括银行存款利息及现金管理产 品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户， 公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规 ...

业绩相关 - 某县司法局支付736.9079万元清偿上海熙菱剩余债务[1] - 债务重组预计对2025年度利润总额产生正面影响[2] 事件进展 - 2025年11月6日审议通过部分应收款项债务重组议案[1] - 截至公告披露日上海熙菱已全额收到款项，债务重组完成[1] 事件影响 - 债务重组利于现金流回笼、降风险、稳固合作关系[2]

公司治理结构调整 - 2025 年 12 月 9 日公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，授权管理层办理备案等手续[3] - 公司拟修订部分治理制度，11 项需股东会审议，10 项无需股东会审议[4][5] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为 191,471,030 股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[12] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%[13] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可依持股份额获股利等利益分配[14] - 股东可查阅复制公司章程等资料，符合规定可查阅公司会计账簿等[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就相关损失按规定请求诉讼[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[18] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保，需董事会审议后提交股东会[18][19] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后 10 日内反馈[23][24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00 等[25] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不提取[51] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%，连续三年累计不低于年均可分配利润 30%[52][53][54] - 董事会制定利润分配预案，需全体董事过半数通过后提交股东大会[56][59] 其他 - 公司需在会计年度结束 4 个月内披露年报，上半年结束 2 个月内披露中期报告[51] - 公司控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[17] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效实施[65]

闲置资金使用 - 2025年1月20日公司审议通过用9000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月，到期归还专项账户[1] - 闲置资金仅用于主营相关经营，提高使用效率[2] 资金归还情况 - 截至公告披露日，公司已将9000万元闲置资金全部归还专项账户[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]