综合授信 - 2025年度拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信业务范围含流动资金贷款等融资业务[1] - 担保方式有公司或子公司、自有资产、董事长无偿担保[1][2] 决议情况 - 申请额度决议有效期至2025年年度股东会新决议[2] - 该事项已通过第五届董事会第八次会议审议，需2024年年度股东会批准[3]

业绩总结 - 2024年度公司财务制度健全，运作规范，状况良好[6] - 2024年度关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[7] 市场扩张和并购 - 2024年10月25日审议通过收购北京资采信息技术有限公司67%股权[4] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重大事项监督，完善工作制度[10] 其他 - 2024年度监事会召开五次会议，审议多项议案[3][4][5] - 2024年度公司未发生对外担保（不含对下属子公司的担保）[8]

募集资金情况 - 2021年11月向特定对象发行30,303,030股，发行价9.90元/股，募集配套资金299,999,997.00元，扣除费用后实际募集287,776,805.56元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，2024年项目支出2,834,019.20元，累计使用147,705,238.63元[2][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金140,071,566.93元，加利息及收益净额后账户余额149,646,846.27元[4] - 2024年同意使用不超过1.50亿元闲置募集资金现金管理，年末余额为零，收益1,559,801.36元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为69,116,806.46元，比例为23.04%[30] 项目投资情况 - “城市治理大脑解决方案建设及推广项目”承诺投资131,037,300元，调整后为0元[30] - “研发中心及产业实验室项目”承诺投资207,251,000元，调整后为197,776,806.46元，期末投资进度29.18%[30] - “补充流动资金”承诺投资140,000,000元，调整后为89,999,999.10元，期末投资进度100.00%[30] - 承诺投资项目合计承诺投资478,288,300元，调整后为287,776,805.56元，期末投资进度51.33%[30] 项目进度及调整 - “研发中心和产业实验室建设项目”因多种因素延缓资金投入，进度受影响[19][34] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[20][34] - 2024年12月27日审议通过募投项目延期议案[34] - 新疆乌鲁木齐市项目建设按计划推进，上海松江区项目选址未确定[34] 资金使用决策 - 2025年1月20日，同意使用不超过9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[25]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-031 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担 保。 同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上述 子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相关 文件。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东会审议批准。 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 市公司 | | | --- | --- | --- | ...

会议决策 - 2024年审计委员会召开会议6次[2] - 2024年多次审议通过人事、报告、制度等议案[2][3] 审计相关 - 评估立信完成2023年审计工作较好[4] - 提议续聘其为2024年审计机构[5]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投 ...

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件方式向公司全体监事发出。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-022 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入16,274.29万元，归属母公司所有者净利润 - 6,055.25万元[10] - 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司2024年利润总额2182.57万元[22] 财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为 - 22,774,489.05元，不具备利润分配条件[11] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 192648114.21元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 资金安排 - 同意公司及其子公司2025年用不超10,000万元自有闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 公司及下属子公司2025年拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[18] - 同意为上海熙菱信息技术有限公司银行授信提供不超1亿元连带责任保证担保[20] - 同意公司用不超6,000万元暂时闲置募集资金现金管理[21] 其他决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[25] - 公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[32]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2025] 第 ZA11178 号，2024 年度，公司实现营业收入 162,742,890.05 元，较去年同期 增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润-60,552,546.21 元，较去年同期下降 50.80% 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 -192,648,114.21 元，母公司可供分配利润为-22,774,489.05 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利 润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定 ...

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...