江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书工作办法 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 （二） 董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人或者 公司章程规定的其它高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设独立董事召集人，经推举和董事会批准产生[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 工作流程 - 工作组提供财务和经营资料[18] - 非独立董事和高管述职自评[19] - 委员会进行绩效评价并提报酬方案报董事会[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[18] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[16][21][28] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[21][28] - 表决方式为记名投票，通讯决议为签字[26][27] - 决议经出席会议委员签字后生效[29] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[10] - 需讨论外部审计机构六项事宜[26]

市场机会与需求 - 珠三角、山东半岛、浙江舟山群岛及南沙群岛等地区未来高速客轮需求量较大 [2] - 公务执法船市场为增量市场，受国家海洋强国战略推动，需求稳定增长 [2] 业务结构与数据 - 2023年半年度报告显示，公司收入结构为：公务执法船艇50.65%、旅游休闲船艇34.83%、特种作业船艇12.71% [3] 新能源船发展挑战 - 新能源运输船需实现船型标准化以降低成本 [2] - 需完善充电、换电等配套设施 [3] - 需多部门政策合力推动行业发展 [3] 人才管理策略 - 加强船舶专业院校及科研院所人才招聘 [3] - 通过绩效考核、培训及员工持股计划留住核心骨干 [3] 未来发展前景 - 公司在公务执法、旅游休闲船市场积累良好口碑，有助于持续获单 [3] - 积极布局风电运维船、新能源船等新兴增量市场 [3]

公司业务展望与布局 - 国内新能源船应用场景集中在滨水旅游休闲船、港区工作船，部分内河公务船逐步新能源化，长远看应用场景将进一步扩展，公司将其作为战略方向，在珠三角和长江流域有项目落地，未来会加大研发并开发新场景 [2] 船舶相关周期 - 公司所造船舶生命周期一般不超过30年，通常20 - 25年开始更新，船舶排放政策加速不达标船舶淘汰 [3] - 公司船艇生产周期一般为6 - 15月，随承接订单尺寸增大，生产周期较过往有所延长 [3] 订单与销售团队 - 2023年新接订单不含税金额26亿 [3] - 公司由营销中心负责国内市场开拓，围绕公务执法船、旅游休闲船、特种作业船和新能源船开发客户，近两年成立海外销售部门开发海外市场 [3] 公务执法船市场发展 - 公司通过开发更多品种产品横向切入更多公务执法部门，纵向提升接单范围至千吨级，增加业务覆盖范围，提升市场地位 [3] 海洋先进船艇智能制造项目及升船机 - 项目陆地车间2023年初完工，水上工程2023年底完工，可提升生产能力至千吨级，设计产值9.1亿元（不含税），已正常使用 [3] - 项目配置的垂直卷扬式升船机长158米、宽41米，托举能力净重达2000吨级，不受天气、水文等外界因素影响，能提升上下排工作效率 [3]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-006 江龙船艇科技股份有限公司 关于变更董事会办公室办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因发展需要，公司董事会办 公室已迁至新址办公，董事会办公室办公地址及投资者联系方式发生变更。为保 证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 珠海市平沙镇珠海大道 8028 | 号 中山市神湾镇桂竹路 号 1 | | | 研发楼 | 江龙船艇科技园 | | 邮政编码 | 519050 | 528462 | | 联系电话 | 0756-7266221 | 0760-87926618 | | 传真 | 0756-7725625-801 | 0760-87953500-808 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司官方 网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事 项给广 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-005 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开公 司 2022 年员工持股计划管理委员会第十次会议审议通过了《关于员工持股计划 份额转让的议案》。现将相关事项公告如下： 一、持股计划简述 1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及 摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请 的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。公司回购专用证券账户中所持有的公 司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至"江龙 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-004 江龙船艇科技股份有限公司 公司及董事会向伏文平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监伏文平先生的书面辞职报告。伏文平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，伏文平先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。辞职后伏文平先生不再担任公司任何职务，伏文平先生 所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司 将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，伏文平先生未持有公司股份，伏文平先生原定任期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-003 江龙船艇科技股份有限公司 2、社会统一信用代码：91440400MA4UQX4C79 3、类型：其他有限责任公司 4、成立日期：2016 年 6 月 22 日 关于公司对子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 1、江龙船艇科技股份有限公司（简称"公司"或"江龙船艇"）于2023年10月9 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》， 公司与澳龙船艇科技有限公司（简称"澳龙船艇"）、珠海九洲蓝色干线投资控股 有限公司（简称"九洲蓝色干线"）、珠海九控投资有限公司（简称"九控投资"） （九洲蓝色干线、九控投资合称为"九洲投资方"）于2023年10月9日签署了《增 资协议》，共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元，其中公司增资 4,301.89万元，九控投资增资5,698.11万元，九洲蓝色干线同意放弃目标公司本次 增资优先认购权。本次交易完成后，澳龙船艇的股权结构为：江龙船艇占比49%； 九控投资占比36 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-001 （2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...