业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，累计总额不超5000万美元（或等值外币）[2] - 业务期限12个月，资金可滚动使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[2] 业务背景 - 出口以美元、港币结算，进口以美元、欧元结算[5] 风险管控 - 制定制度规范操作，审计部定期审查[7] - 以规避风险为目的，不投机套利[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司计提信用减值损失8,792,125.63元[3] - 截至2024年12月31日，公司计提资产减值损失2,207,345.90元[3] - 本次计提减值准备合计10,999,471.53元[4] - 本期计提减值使公司2024年度合并报表利润总额减少10,999,471.53元[9] 其他 - 公司对截至2024年12月31日合并范围内资产进行检查和减值测试[2] - 本次计提符合规定，不损害公司和股东利益，不影响正常经营[9]

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更 公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-021 江龙船艇科技股份有限公司 董事会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，须经全体董事过半数表决同意， 且经公司二分之一以上独立董事表决同 意。监事会在审议利润分配政策调整时， 须经全体监事过半数表决同意。 股东会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，应当安排通过证券交易所的交易 系统、互联网系统等方式为中小投资者参 加股东会提供便利，并经出席股东会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 参加股东大会提供便利，并经出席股东大 | | --- | | 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 一、公司章程修订情况 根据《公司法》等法律法规规定以及公司实际情况，对公司《公司章程》 相关条款 ...

关联交易金额 - 2025年度与澳龙船艇预计日常关联交易总额不超2030万元[1][13] - 2024年度同类日常关联交易预计金额1700万元，实际发生583.41万元[1] 各项业务金额 - 2025年预计向澳龙船艇提供生产劳务金额400万元，已发生16.65万元，上年发生58.88万元[4] - 2025年预计向澳龙船艇销售原材料金额50万元，已发生0万元，上年发生0万元[4] - 2025年预计向澳龙船艇提供租赁及行政等服务金额600万元，已发生145.14万元，上年发生222.28万元[4] 2024年业务占比及差异 - 2024年向澳龙船艇提供生产劳务实际发生额占比2.21%，与预计额差异194.40%[5] - 2024年向澳龙船艇销售产品实际发生额占比0.02%，与预计额差异 -96.00%[5] - 2024年向澳龙船艇销售原材料实际发生额占比0.00%，与预计额差异 -100.00%[6] - 2024年向澳龙船艇提供租赁及行政等服务实际发生额占比8.35%，与预计额差异 -60.31%[6] 澳龙船艇财务数据 - 截至2024年12月31日，澳龙船艇资产总额400029377.69元，净资产162189294.37元，营业收入339243677.33元，净利润3079735.94元[9] 其他要点 - 2025年4月22日，公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 独立董事认为2025年度与澳龙船艇日常关联交易额度预测合理[16] - 监事会认为公司与澳龙船艇关联交易定价公允，同意相关议案[17]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-012 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议，具体情况如下： 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。实际授信额度、利率、期限、用 途等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信 额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度 ...

业绩总结 - 2024年营业收入17.29亿元，同比增长45.72%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1124.78万元，同比降低74.48%[2] - 2024年扣非净利润1380.02万元，同比降低52.93%[2] - 2024年经营活动现金流量净额达 -3.41亿元[2] 订单情况 - 2024年新签订单不含税金额9.82亿元，在手订单不含税金额14.67亿元[2] - 2024年与挪威摩恩马林公司签6.29亿元养殖工作船合同，当年新签4艘生效2艘，金额1.01亿元[3] - 2024年新签消防船2艘、交通引航艇3艘，特种作业船订单不含税金额2.83亿元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开会议4次，审议议案24项[8] - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[11] 未来展望 - 2025年聚焦船艇制造主业，向产品大型化、新能源化、专业化发展[16] 市场扩张 - 利用毗邻港澳优势开拓船舶维修保养市场[19] - 打造公务执法船维修基地，提供检修、升级服务并建立应急机制[19] 新技术研发 - 引入智能焊接技术提高生产效率和质量，减少成本[20] 新策略 - 以管理数字化和建造智能化驱动企业转型升级[20] - 通过管理数字化平台整合信息，提升全价值链效率[20] - 借助上市平台开展投融资，优化财务结构[21] - 做好信息披露，提升透明度与及时性[21] - 加强与投资者沟通，促进良好互动[21]

担保情况 - 拟为江龙国际新增担保额度10000万元，占净资产12.12%[2] - 若通过，担保总额度10000万元，占比12.12%[8] - 截至披露日无逾期及涉诉担保[8] 江龙国际财务 - 2025年3月31日资产负债率72.58%[2] - 2024年营收2628.14万元，净利润 -58.42万元[5] - 2025年1 - 3月营收58.79万元，净利润30.74万元[5]

关联担保 - 公司拟为澳龙船艇提供3亿元关联担保，待股东会批准[2] - 若通过，关联担保总额度3亿，占净资产36.36%[15] 澳龙船艇情况 - 公司持有澳龙船艇49%股权，资产负债率59.67%[4] - 2025年1 - 3月营收7387.28万元，净利润33.81万元[8] 担保数据 - 截至披露日，有效期内担保余额16170万元[1] - 2024年1月至披露日，实际担保余额占净资产19.60%[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为17.29亿元，按履约进度确认收入占总收入的93.36%[7] - 2024年营业总收入同比增长45.72%，营业总成本同比增长47.72%[37] - 2024年营业利润同比下降69.24%，利润总额同比下降87.55%，净利润同比下降75.13%[37][38] - 2024年度营业收入同比增长60.6%，净利润同比下降72.9%[39] - 2024年度经营活动现金流量净额同比下降175.4%，投资活动现金流量净额同比增长65.5%，筹资活动现金流量净额同比增长9.1%[41][42] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计较期初下降11.28%，负债合计下降13.98%，所有者权益合计下降6.59%[29][30][31] - 2024年末公司合并应收账款较期初增长131.84%，母公司应收账款增长176.91%[29][34] - 2024年流动负债合计同比下降4.68%，非流动负债合计同比增长42.93%[35] - 2024年基本每股收益同比下降74.46%[38] 公司历史与股本 - 2003年1月公司成立，注册资本300万元[64] - 截至2014年8月，公司注册资本变更为2758万元[65] - 2014年10月公司整体变更为股份有限公司[65] - 2017年1月公司向社会公众公开发行2167万股[66] - 经多次利润分配和发行，公司股份总数现为377,667,996股[67][68][70] 会计政策与处理 - 公司对船舶建造采用投入法确定履约进度并确认收入[8] - 以应收款项整个存续期内预期信用损失为基础确定预期信用损失[14] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[84][85] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[103] - 存货按成本初始计量，船艇专用设备发出用个别认定法，其他材料用加权平均法[124][126]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00在“价值在线”平台举行2024年度业绩说明会[1] - 投资者可于2025年5月8日前访问指定网址或扫描小程序码进行会前提问[2] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理晏志清等[1]