本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾东红，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 8 月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022 年 10 月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-011 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2023 年年度报告》全文 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 - 1 - 第1条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

广东万里马实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 三、依据《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规 定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东万里马实业股份有限 公司（以下简称"万里马"）拥有权益的股份变动情况； 股票简称：万里马 股票代码：300591 信息披露义务人：深圳市启恒私募证券基金管理有限公司（代表"启恒点金私募 证券投资基金"） 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2048 号福建大 夏 A 座 1306 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年四月十六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关法律、法 规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 截至本 ...

权益变动情况 - 本次权益变动为股份减少，不涉及要约收购[2] - 变动后控股股东、实际控制人不变[2] - 启恒点金私募持股比例降至5%以下[2] 减持数据 - 2024年3月20日至公告披露日减持6400股，占总股本0.0016%[2] - 权益变动前持股20290000股，占减持前总股本5.0016%[4] - 权益变动后持股20283600股，占目前总股本4.9999%[4] 影响说明 - 本次股东权益变动不影响公司经营管理[5] - 具体内容详见《简式权益变动报告书》[5]

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419,999,999.51元， 扣除不含税发行费用人民币 9,601 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-009 广东万里马实业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎研究论证 后拟对项目进度规划进行优化调整，将募集资金投资项目进行延期。现就相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-008 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东万里马实业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1 《第四届监事会第二次会议决议》。 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为： ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-007 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设 情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集 资金的使用风险，提高 ...