广东万里马实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 以及相关法律、法规的要求，勤勉履职，依法独立行使职权，保障公司规范运作， 切实维护公司和全体股东利益。监事会对公司财务、生产经营活动、重大事项以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，充分发挥了监事会在公司 治理中应有的作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存 在缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案均未提出异议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规 和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-023 广东万里马实业股份有限公司 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -175,898,032.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 -654,003,845.93 元，公司未弥补亏损金额为 675,504,066.99 元，实收股本为 405,673,777 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-026 广东万里马实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次会计政策变更，系广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的 《关于印发＜企业会计准则解释第 18 号＞的通知》财会〔2024〕24 号）相关要 求，对公司会计政策进行相应的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行变更的，无需提交董事会或股东大会审议。 2. 本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯 调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号 ...

广东万里马实业股份股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 页码 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0067 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开公司 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-015 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-014 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2024 年年度报告》全文 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-020 广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公 司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-175,898,032.95 元，母公司 2024 年度实现 净利润为-170,660,987.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分 配利润为-654,003,845.93 元，母公司累计未分配利润为-606,526,253.11 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-013 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予股票期权登记工作，现将具体情况公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年 股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 二、本激励计划首次授予登记的具体情况 （一）本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 1. 股票期权简称：万马 JLC1 2. 股票期权代码：036594 3. 首次授予登记完成日期：2025 年 4 月 11 日 4. 首次授予登记数量：1,922.6 万份 5. 首次 ...

广东万里马实业股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 3 日以现场表决方式召开，审议通过了《关于向 2025 年股票期 权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《公司章 程》的有关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单进行审核，发表意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本激励计划首次获授股票期权的 63 名激励对象均为公司 2025 第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理 办法》第八条所述不得成为激励 ...