股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人7人，持股85,597,500股，占比21.1001%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意85,578,700股，占比99.9780%[12] - 《关于续聘审计机构议案》同意85,572,700股，占比99.9710%[13] - 两次议案表决结果均通过[13][14]

资金管理 - 监事会同意延期归还37000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 监事会同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[5] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2024年7月19日召开，3名监事全出席[2] - 两项议案表决均全票通过[4][5]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-036 广东万里马实业股份有限公司 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，募资419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] - 截至2024年6月30日，已使用405,351,293.98元，账户余额6,902,432.11元[4] 资金使用方向 - 已用资金中370,000,000.00元补充流动资金、10,000,000.00元用于现金管理[4] 项目资金安排 - 高性能陶瓷基复合防弹衣项目拟用募集资金26,125.10万元[5] - 轻量化非金属防弹头盔项目拟用募集资金14,914.74万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超2,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] 审议情况 - 2024年7月19日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[11]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-032 广东万里马实业股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 鉴于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修订。具体修订情况如下： 公司章程修改内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下： 一、经营范围变更情况 根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下： 原经营范围："以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生 产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、 帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、 皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、 纸制品、高分子复合材料及高性能纤维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、 防 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月19日15:00召开[2] - 网络投票时间为7月19日[2] - 股权登记日为2024年7月12日[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》需2/3以上表决权通过[5] - 其余议案需1/2以上表决权通过[5] 登记与投票 - 现场登记时间为7月18日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为"350591"，简称为"万里投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为7月19日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月19日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书受托期限至股东大会结束[24]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年6月29日送达监事[2] - 会议于2024年7月3日以现场加通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构 - 监事会同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 提请公司股东大会授权董事会决定审计机构报酬事宜[3] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年7月3日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围等议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过续聘审计机构议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，大会7月19日召开[6]

人员情况 - 截止2023年底合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[1] - 拟签字、复核相关人员近三年签核上市公司有数量要求[6] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 近三年公司及35名从业人员受不同处罚有相应次数[5] 审计费用 - 本期审计费用预计105万元，含财务和内控审计费用[10]

减持计划 - 启恒点金计划减持不超4050000股，占总股本1%[1] 减持情况 - 实际减持2844100股，减持比例0.70%，均价3.95元/股[1] - 减持期间2024.3.20 - 2024.5.31，股份来源协议转让受让股份[1] - 减持前持股20290000股，占5.00%，减持后持股17445900股，占4.30%[3] 减持说明 - 符合规定，已预披露，未超计划，无违规[4] - 不会导致控制权变更，不影响治理及经营[4]