证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-006 广东万里马实业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 <2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司对2025年股票期权激励计 划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。 一、公示情况说明及核查方式 公司于2025年3月1日至2025年3月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名 和职务进行了公示，公示期间共计10天。在公示期内，公司员工可通过口头、书 面等方式向公司监事会反馈意见。 公示期间，有1名激励对象离职，已不符合激励对象资格要求。 除此之外，截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-007 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。并于2025年3月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南第1号》）等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2025年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2. 本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公 司"）查询了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案 ...

证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计 ...

广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告 日公司股本总额的20%。 注2：上述激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 一、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 国籍 获授数量（份） 占授予总量的 比例 占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例 1 苏继祥 董事会秘书 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 2 沈亦民 副总经理 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 3 许晓敏 财务总监 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 4 公司（含子公司）其他核心员工（62 人） 15,666,000 77.24% 3.86% 5 预留 1,014,000 5.00% 0.25% 合计 20,280,000 100.00% 5.00% 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 牟其飞 核心骨干员工 ...

证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量共计20,280,000份，占本 激励计划公告之日公 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：万里马 股票代码：300591 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在该 | | | 号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上 ...

释 义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下： | 万里马、公司 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划的规定授予激励对象在未来一定 期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票 | | | | 的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权 | | | | 全部行权或者注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象 | | | | 购买公司股份的价格 | | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的 | | | | 相关条件 | | ...

广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和业务骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益 与贡献对等原则，制定了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，完善公司法人治理结构，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其分、子公司，子公司指全资和控股子公司[4] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 管理原则与组织架构 - 舆情管理有五项原则[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 信息采集组由各部门负责人组成[9] 处理流程 - 一般舆情向组长报告，重大舆情还需向工作组报告[8][9] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[12] 其他规定 - 重大舆情控制传播范围有相关措施[12] - 公司有权追究未按规定管理舆情人员责任[13]

征集人信息 - 征集人曾东红为公司现任独立董事，未持有公司股份[3] - 征集人在2025年2月27日董事会会议对三项议案均投赞成票[5] 征集相关 - 针对2025年第一次临时股东大会三项议案征集表决权[5] - 征集对象为截至2025年3月11日收市后登记在册股东[7] - 征集时间为2025年3月12 - 13日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 委托投票 - 委托投票需填授权委托书并提交相关文件[8] - 送达地址为广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座3层证券部[9] - 重复授权以最后一次签署或收到的委托书为有效[10] 议案与授权 - 公司有三项议案待表决[17] - 授权委托书表决符号为"√"，三者选其一[17,18] - 委托股份数量以2025年3月11日持股数为准[18] - 授权有效期自签署日起至2025年3月18日[18]