证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-052 广东万里马实业股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的生效条件 经合作双方法定代表人或其授权签约代表签字并加盖公司公章或合同专用 章之日起生效，合同有效期 2 年，合同期内，交易对方如需进行箱包改款或员工 统一换装，不再使用当前箱包款式及品种，则有权终止合同。 （4）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。 3．本合同的顺利履行预计将对公司本年度及合同履行年度经营业绩产生积 极影响。 一、合同签署概况 1 签署背景：2025 年 7 月 30 日，中国南航集团进出口贸易有限公司（招标代 理机构）在中国南方航空采购招标网（https://csbidding.csair.cn）上发布了 《2025-2026 年南航综合保障部空勤箱包采购项目评标公示》，广东万里马实业股 份有限公司（以下简称"公司"）成为中国南方航空股份有限公司 2025-2026 年 南航综合保障部空勤箱包采购项目的预中标单位。具体内容详见公司在巨潮资 ...

公司担保事项 - 公司拟为控股子公司超琦科技向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币5000万元的连带责任保证担保 [1] - 担保期限不超过三年 具体以最终签订的担保协议为准 [1] - 本次提供担保后 若担保额度全部被使用 公司及控股子公司累计对外担保总余额为人民币8000万元 [1] 财务影响 - 累计对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的25.49% [1]

财务表现 - 营业收入2.21亿元 同比减少17.18% [1] - 归母净亏损3587.8万元 同比扩大39.64% [1] - 扣非净亏损3544.33万元 同比扩大35.94% [1] - 基本每股亏损0.0884元 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，发行6000万股普通股[5] - 公司注册资本为405,673,777元[6] - 公司经营范围包括投资、皮革制品制造销售等[11] - 公司已发行股份数为405,673,777股，均为普通股[16] - 公司股份每股面值为1元人民币[17] 股权结构与股东权益 - 设立时发起人认购18,000万股，林大耀持股6958万股占比38.66%，林大洲持股3649万股占比20.27%[13][15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[27] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[80] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[126] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 公司以现金方式分配利润每年不低于当年可分配利润的20%[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[139][144] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[150] - 公司因特定事由解散，须10日内公示[154] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[155]

广东万里马实业股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 - 1 - 第 1 条 为进一步加强广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司 的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第 3 条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员开展投资者关系管理工作，应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及证券监管部门、深 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事任，全体委员过半数选产生[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 人力资源部提供主要财务指标等资料[10] - 考评后报酬和奖励方式报董事会[10] - 会议记录等由董事会秘书保存不少于十年[12] - 细则自董事会通过实施，由董事会解释[14]

独立董事专门会议规则 - 审议独立聘请中介机构等事项需全体独立董事过半数同意后施行[5] - 特定议案需经全体独立董事过半数同意并经专门会议审议后提交[5] - 成员由全体独立董事组成[7] - 召开应提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[9] - 应亲自出席，不能出席需书面委托他人[9] - 以现场召开为原则，也可采用通讯等方式[9] - 每名独立董事对议案享有一票投票权[9] 会议意见与记录 - 发表意见类型有同意、保留等[9] - 会议记录应载明意见并保存至少十年[10] 公司支持 - 公司应为会议提供工作条件和费用[11]

二○二五年八月 广东万里马实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 - 1 - 第 1 条 为保证广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间订 立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广东万 里马实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； (2) 由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织；公司与前述主体受 ...

广东万里马实业股份有限公司 信息披露管理制度 公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何 形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替 应当履行的临时报告义务。 二○二五年八月 第一章 总 则 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另 有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 任何单位和个人不得非法要求信息公司提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法 律、行政法规和中国证监会的规定。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等 信息披露文件的摘要应当在证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的报刊披露。 公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过 新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布 应披露的信息，但公司应当于下一交易时段开始前披露相关公告。 第 5 条 公司应将 ...

投资决策与审批 - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会、总经理[4] - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[7] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准，应董事会审议后交股东会审批[7] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准，应提交董事会审议并披露[8] - 投资达资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等标准，应提交董事长审批[8] 投资类型与计算 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资，长期投资指投出超一年、不能或不准备变现的投资[5] - 对外投资涉及资产总额计算时，账面值和评估值取较高者[7] - 对外投资指标计算中涉及数据为负值时，取绝对值[8] 投资管理与监督 - 财务部负责对外投资财务管理，审计委员会及其内部审计部门负责定期审计[7] - 法律顾问负责对外投资项目协议等法律审核[7] - 证券投资、委托理财或衍生产品投资事项由董事会或股东会审议批准[10] 投资收益与处理 - 对外投资产生利润占最近一个会计年度经审计净利润5％以上且绝对金额超50万元[10] - 出现投资项目经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[13] - 出现投资项目悖于公司经营方向、连续亏损无前景等情况公司可转让对外投资[13] 子公司管理 - 派出人员每年与公司签责任书，次年三月底前提交年度述职报告[16] - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[16] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[16] - 子公司对收购出售资产、对外担保等重大事项及时报告公司[19] - 子公司总经理或指定高管为信息披露员负责信息沟通[19] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[19]