广东万里马实业股份有限公司 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，广东万里马实业股份有限公 司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第 2 条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第 3 条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第 5 条 董事会审计委员会设主任委员（召集人 ...

内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、 泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司 证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中 使用内幕信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第 6 条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未在中 国证监会指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露的信息。 广东万里马实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于 内幕信息。 - 1 - 第 1 条 为了进一步规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》和《信息披露管理制 度》等相关规定，特制定本制度。 第 2 条 本 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与程序 除前款所列情形外，董事、高级管理人员辞职自辞职报告送达公司 时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以根据相关法规及 公司制度要求公司给予合理赔偿。 第 6 条 董事及高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向公司或董事 会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、 未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人 员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。 2 第 1 条 为了进一步完善广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理体系，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 相关法律法规以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制 ...

广东万里马实业股份有限公司 第 1 条 为了进一步提高广东万里马实业股份有限公司(下称"公司")的信息 披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露， 杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》《公司信息披露管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第 3 条 本制度所指"信息"是指对公司证券的交易价格可能或已经产生重大 影响的尚未公开的信息，尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第 4 条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信 息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外 报送信息的审核管理程序。 第 5 条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报 送。 第 6 条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书 ...

广东万里马实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 第一章 总 则 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也 应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件 时，及时告知董事会秘书，履行重大信息报告义务。 第 4 条 信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 - 1 - 第 1 条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制， 并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《广东万里马 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 公司实行重大信息实时报告制度。当发生或即将发生本制度第二章所 述情形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应将有关信 ...

广东万里马实业股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第 4 条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况。 第 5 条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第 6 条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用 情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或 者内部审 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第 6 条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券 法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格和条件 - 1 - 第 1 条 为进一步完善广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层 的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理 准则》）、《深圳证券交 ...

广东万里马实业股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第 1 条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高 内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规 范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规 和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、 财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经 济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财 经法纪，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、 准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办 事机构等现有的与公司存在 ...

公司担保事项 - 公司为控股子公司超琦科技向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币5000万元的连带责任保证担保 担保期限不超过三年 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司累计对外担保总余额为人民币8000万元 占公司最近一期经审计净资产的25.49% [1] 公司财务与业务结构 - 公司市值为46亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成：皮革和毛皮和羽毛及其制品和制鞋业占比63.62% 零售业占比17.8% 其他占比14.28% 电子商务占比4.3% [1]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-049 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司申请授信融资提供担保的公告 本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 公司名称：广州超琦信息科技有限公司 2. 成立日期：2010 年 05 月 19 日 3. 注册地点：广州市番禺区洛浦街迎宾路段 19 号厦滘商务区 A 区广州市番 禺岭南电子商务产业园市场 1 街 5 楼 57-63 号 1 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈玉丹 | 130.75 | 19.60% | | 2 | 钟奇志 | 196.15 | 29.40% | | 3 | 广东万里马实业股份有限公司 | 340.24 | 51.00% | | | 合计 | 667.14 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...