股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2023-104 欧普康视科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 持股 5%以上的股东南京欧陶信息科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上的股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了补充质押，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股东 | 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 一大股 | 名称 | | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充质 | 起 ...

经营情况 - 2023年第三季度公司营收同比增长10.2%，净利润同比增长8.5% [1] - 第三季度新增13家终端和1家医院，重点区域包括南京、苏州、合肥等6个区域中心 [2] - 控股视光终端销售增长情况远好于其他渠道 [3] 产品战略 - 产品+服务终端两条腿走路，短期重点调整销售战略和战术 [3] - 加强民营眼视光机构拓展，增加控股终端销售 [3] - 护理品销售主渠道由线下转到线上，已组建线上营销团队 [3] - 推出新一代角膜塑形镜和巩膜镜，预计年底前提交注册申报 [4] - 布局低浓度阿托品、减离焦软镜、盐酸毛果芸香碱滴眼液等产品 [4] 市场竞争 - 塑形镜销售今年出现戏剧性变化，6月同比订单降幅达20%，9月回升至正增长 [4] - 塑形镜市场已企稳，未来增长取决于经济和消费环境回暖 [5] - 三明联盟OK镜集采执行地区产品量价未出现明显变化 [5] - 部分地区有集采意向，公司已收到一些省份的询问 [5] 投资与拓展 - 投资项目分为医院视光终端服务类+技术和新产品类 [5] - 马鞍山眼科医院和广州卫视博等投资项目发展势头不错 [5] - 巩膜镜临床试验已结束，预计明年拿到注册证 [6] - 合肥计划从30家终端扩展至80家，布满各个社区 [6] 销售策略 - 加强线上销售力量，推出促销活动和不同规格护理品 [4] - 对于区域经销商，镜片和护理品有销售量要求，超任务量后有返利 [6] - 考虑将镜片和护理品打包一起销售的方案 [6]

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-103 欧普康视科技股份有限公司 关于对2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划 部分股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》"）的预留授予限制性股票 8,732 股，占公司回购前总股本的 0.0010%；回购价格为 23.4933 元/股，共涉及 激励对象 1 人，支付回购金额为 205,143.00 元，。 2、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2020 年限制性股票激励计划》"）的首次授予限制性股票 14,595 股，占公司回购前总股本的 0.0016%，回购价格为 23.8361 元/股，共涉 及激励对象 4 人，支付回购总金额 347,887.00 元； 3、公司本次回购注销《欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《2021 年 ...

财务数据 - 欧普康视科技2023年第三季度营业收入为539,358,077.02元，同比增长2.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为227,389,719.06元，同比下降7.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为618,574,815.54元，年初至报告期末比上年同期增长11.09%[2] - 公司2022年前三季度实现营业收入1,319,559,036.61元，较上年同期增长8.95%[5] - 公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润538,043,807.23元，较上年同期增长6.49%[5] - 公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润471,354,072.91元，较上年同期增长1.55%[5] - 第三季度营业收入同比增长2.41%，归母净利润同比增长-7.93%[8] - 第三季度利润增长低于营业收入的增长，主要原因是新并表子公司的医疗设备和耗材销售收入占比较大但毛利率较低[9] - 欧普康视科技股份有限公司2023年第三季度净利润为602,688,798.88元，同比增长6.4%[58] - 公司营业利润为699,722,983.47元，较上年同期增长7.6%[58] 产品销售 - 产品销售板块中，硬性角膜接触镜销售收入同比小幅增长4.46%[5] - 护理产品销售收入同比下降13.19%[5] - 医疗服务销售收入同比增长12.43%[5] - 普通框架镜销售收入同比增长54.52%[5] - 其他业务销售收入同比增长16.51%[5] 公司发展 - 公司控股的医疗机构保持较好的发展态势，医疗服务收入同比增长12.43%[7] - 公司控股终端的营业收入增幅高于总体业务收入，销售占比达到48.03%[7] - 公司进行股权激励计划的有效期分别为12个月至72个月[49][52] - 公司收购了多家公司的部分股权，包括福州欧普、苏州康视、泉州欧普等[53] - 欧普康视科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司已完成13家公司部分股权交易，交易对价合计506,006,433元[54]

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-096 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会 议通知。 （二）会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸 先生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司监事会全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 务所的议案》。 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议相 关事项通知如下： 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-102 欧普康视科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9: ...

股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号： 2023-097 欧普康视科技股份有限公司 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公 司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。 2、会议于 2023 年 10 月 23 日以现场形式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 二〇二三年十月二十四日 1 《欧普康视科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体 ...

欧普康视科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欧 普康视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会外的其他职务。 独立董事任职基本条件如下： （一）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

欧普康视科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 30 | | 第一节 | 高级管理人员 | 30 | | 第二节 绩效与履职评价 | | 32 | | 第三节 薪酬与激励 | | 32 | | 第七章 ...

欧普康视科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，足够的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司审计机构 的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按 时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的 责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。本次续聘审计机构的审议程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 欧普康视科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股 份有限公司章程》《欧普康视科技股份有限公司独立董事任职 ...