证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-016 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议，于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2024 年年度报告及摘要》 《欧普康视科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度经营的实际情况 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-023 欧普康视科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次分配预案为：每10股派息：2.24元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 一、审议程序 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日召开的 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《欧 普康视科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"容诚审字[2025]230Z0021 号"审计报告，2024 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 572,230,427.37 元，母公司净利润为 570,093,046.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 2,396,715,407.25 元，母公司未分配利润为 2,199,417,10 ...

审计报告 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 217 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为欧普 康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本 规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧普康视 2024 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、欧普康视内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的依据 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司内部相关规章制度的要求，组织开展内 部控制评价工作。 （二）内部控制评价的原则 1、全面性原则：内部控制贯穿决策、监督和执行全过程，覆盖公司的各项 业务和事项。 2、重要性原则：内部控制在全面控 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0022 号 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 欧普康视科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧普康视 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"）20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欧普康视科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0009 号 中国注册会计师： 付劲勇 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欧普康视科技股份有限 公司（以下简称"欧普康视"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z0021 号的 ...

国元证券股份有限公司关于 欧普康视科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，国元证券 股份有限公司作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"或"公 司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，于 2025 年 3 月 21 日-3 月 25 日对欧普康视 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间的有关情况进行了现场 检查，报告如下： | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧普康视 | | --- | | 保荐代表人姓名：高书法 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 联系电话：0551-62207572 | | 现场检查人员姓名：葛剑锋、张艳 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 21 日-3 月 25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | ...

国元证券股份有限公司 关于欧普康视科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧普康视 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高书法 | 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | | 1、公司于 2024 年 6 月 19 日召开第 | | | 四届董事会第十次 ...

募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目16,041.06万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入1,749.73万元，累计理财收益6,923.82万元[2] - 截至2024年12月31日，考虑收益后募集资金余额为118,403.07万元，其中买理财产品105,677.00万元，专户余额12,726.07万元[2] - 2024年度募集资金总额为149,406.89万元，本年度投入16,041.06万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为39,677.38万元[38] - 截至2024年12月31日公司尚未使用的募集资金金额为118403.07万元[1] - 截至2024年12月31日募集资金专户存储余额为12726.07万元，含累计银行存款利息收入1749.73元、理财收益6923.82万元[1] - 截至2024年12月31日期末募集资金购买理财产品余额为105677.00万元[1] 监管协议与账户 - 2022年6月10日，公司与多家银行和国元证券签《募集资金三方监管协议》并开设专户[4] - 2022年9月，子公司欧普康视投资有限公司与多家银行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[5] - 2022年9月，多家子公司与招行创新大道支行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[6] - 2023年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[7] - 2024年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[9] - 公司银行账户合计余额为12726.07万元[14] 项目调整 - 公司变更“社区化眼视光服务终端建设项目”实施方式和增加实施地点，由八省份扩展至全国[16] - 公司调整“接触镜和配套产品产业化项目”内部投资结构，调整资金4596万元及设备安装费298.74万元[17] - 公司将“接触镜和配套产品产业化项目”中角膜塑形镜生产线变更实施地点，延期至2025年7月6日[18] - 接触镜和配套产品产业化项目预定可使用状态日期由2023年7月6日延至2025年7月6日[28] - 社区化眼视光服务终端建设项目减少固定资产投入、增加铺底流动资金投入[29] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8332.38万元及发行费用171.568123万元[19] - 公司曾同意使用最高额度不超14亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司调整闲置募集资金现金管理最高额度不超11亿元[22] - 闲置募集资金现金管理金额由不超过11亿元调整为不超过12亿元[23] - 闲置募集资金现金管理期限调整为自2024年3月29日起不超过12个月[23] 项目进度与影响因素 - 接触镜和配套产品产业化项目截至期末累计投入28,904.70万元，投资进度69.22%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目截至期末累计投入10,772.68万元，投资进度10.01%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软等因素影响[30] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软、经济调整、资金审核等因素影响[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金无违规情形[33] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[40]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0010 号 欧普康视科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0010 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的欧普康视科技股份有限公司（以下简称"欧普康视"）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧普康视年度报告披露 ...