证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025- 053 欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定，于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 22 日 14:45； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 22 日 上午 9 ...

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-050 欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 （二）会议于 2025 年 7 月 3 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途并 用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议，于 2025 年 6 月 28 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司 75%股权的公告》。 本议案需提交股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟33390万元收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权[3] 股份变动 - 公司拟回购注销2021和2023年限制性股票，减少股本863263股[4] - 公司股份总数拟减至895289123股，注册资本拟减至895289123元[4] 会议安排 - 公司决定于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 第四届董事会第十六次会议于2025年7月3日召开[2] 议案表决 - 三项议案投票结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5]

股权质押 - 南京欧陶将145万股在国元证券办理质押，占其持股1.44%，占总股本0.16%[1] - 南京欧陶持股100464421股，比例11.21%[5] - 质押后南京欧陶质押股份64580000股，占其持股64.28%，占总股本7.21%[5] - 截至2025年7月2日，其质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[6][10]

投资者情况 - 25 家机构和个人合计 57 人参与活动 [1] 活动概况 - 时间为 2025 年 6 月 24 日 13:30 - 16:30，地点在合肥市高新区望江西路 4899 号 [1] - 上市公司参会人员包括创始人、董事长兼总经理陶悦群博士等 6 人 [1] 活动内容 - 投资者参观公司展厅、生产车间、二期产业化项目 [1] - 公司相关部门负责人介绍现有产品及在研重点产品、销售措施及策略、视光终端连锁化经营体系 [1] - 进行投资者交流问答 [1] 行业与销售情况 - 高端消费疲软，视光行业情况未明显好转，新上市巩膜镜和新一代超高透氧角膜塑形镜反馈良好，销量在爬坡，其它视光产品和线上业务上升，但新产品收入达角膜塑形镜量级需时间，二季度销售业绩待半年报发布 [2] 产品情况 巩膜镜和新一代角膜塑形镜 - 使用透氧系数为 DK185 的超高透氧材料，巩膜镜镜片直径大、厚，对透氧性要求高，目前市场反馈良好，公司正通过多种渠道向用户和专家推广 [2] 美瞳产品 - 公司控股江苏多姿负责研发、生产、销售，江苏多姿有良好销售渠道，已开始生产，待备货达一定数量后上市销售 [3] 海外拓展产品 - 已通过跨境电商平台销售普通眼健康产品，主营产品角膜塑形镜、巩膜镜及护理产品属医疗器械，已启动部分国家注册 [5] 终端发展情况 - 公司控股视光终端业务收入占总业务收入超 50%，以往通过新建和并购拓展，近年因不确定性和高端消费降级，以并购为主，今年推出战略合作店计划，对投资入股和加盟终端有考评要求，向连锁化推进 [4] 业务转型情况 - 公司在产品主业外增加视光服务第二主业，产品线实施全视光产品发展战略，视光服务走社区化视光服务终端路线，遇到取得社区居民信任和获取第一批客户的困难，组建了可行的运营构架 [4] 价格与利润情况 - 老硬镜产品供货价下降，公司用升级和新产品替代老产品、赠送护理品促进销售，通过增加产品矩阵、提升线上销售、拓展渠道和市场等增加业务规模，提升视光服务收入 [5] 视光服务终端与医院关系 - 公司发展社区化视光服务终端，数量多规模小，服务本社区居民，挖掘不愿去医院的视光需求，靠口碑传播积累客户，是医院的补充 [6]

利润分配 - 以896,152,386股为基数，每10股派现金红利2.24元，合计200,738,134.46元[3] - 深股通投资者等每10股派2.016元[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月14日，除权除息日为5月15日[6] - 委托代派红利5月15日划入账户[8] 其他情况 - 分配期间回购专用账户股数为0且未变，股本总额未变[3] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 部分股东红利公司自行派发[8]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 4 月 29 日 10:30 - 11:30，形式为线上会议 [2] - 参会机构和个人投资者共 38 家，合计 63 位参会者 [2] - 上市公司参会人员有创始人、董事长兼总经理陶悦群博士等 [2] 2025 年第一季度经营情况 - 一季度硬镜直接收入同比下降 0.75%，与硬镜相关的技术服务收入同比增加，硬镜相关业务总体未继续下滑 [2] - 一季度新增视光终端数量为 25 家，视光终端收入占总收入比例超 55%，且收入和占比同比均增长 [3] - 剔除非业务性影响后，归母净利润同比下降约 0.23%，归母扣非净利润同比增长约 0.80% [8] 产品相关情况 硬镜业务 - 公司计划通过新产品巩膜镜、超高透氧角膜塑形镜使硬镜业务重回增长轨道 [2] - 硬镜、硬镜材料、护理品产品产能在二期工程结束后明显提升，目前充足且有余量，暂无扩产需求，增加产能建设周期约一年 [4] 新一代角膜塑形镜 - 特点是材料超高透氧性，具备市场竞争优势，将推出 AP 185 和 DV 185 等产品，定价比现有产品略高 [3] - 从母公司出厂收入看，目前 AP 占比超 60%，DF 和 DV 占比相当，DV 占比不断提升，DF 占比下降，DK 185 上市后希望 AP 185 逐步替代 AP，DV 185 逐步替代 DV [5] 巩膜镜 - 寒假结束后正式推广，处于推广和培训阶段，已开展几十期技术培训和视光师体验，300 余家视光机构达成合作意向，部分已产生订单 [3] - 目前属于自费产品，用于正常视力矫正的可能不会进入医保支付，用于干眼等眼病治疗的有可能进入医保支付 [3] 市场与竞争情况 - 硬镜是个性化定制产品，国内企业有优势，若成本和价格有优势，国产品牌有抢占份额机会 [5] - 一季度有国产品牌降 OK 镜出厂价，公司努力保持价格体系稳定，开展订镜片送护理品优惠活动，一季度硬镜毛利率同比提升 1.26%，会综合应对市场情况，不排除老产品价格调整 [6] 服务终端体系提升措施 - 增加引流源，如校筛、义诊、美团、抖音推广、异业合作等 [4] - 通过培训提高视光技术人员专业水平和交流服务技能 [4] - 增加服务项目和人群，如视功能训练、干眼理疗，服务中老年人群 [5] - 增加市场潜力较大的视光产品，如巩膜镜、减离焦软镜等 [5] 公司发展规划 - 产品从单一产品向全视光产品转变，服务人群从青少年拓展到全年龄段，将巩膜镜和新一代角膜塑形镜作为主打产品推向市场 [8] - 2024 年对外投资项目数量少、规模小，对业绩增厚不到 1%，2025 年将继续加大对外投资，筛选符合要求的标的 [8] 股权激励情况 - 2017 年公司上市后，股权激励目标为 20%，后续各期延续该业绩考核指标，公司将根据实际情况制定后续业绩考核目标 [6]

股份解除质押情况 - 南京欧陶解除质押股份合计750万股[1] - 合计解除质押占其所持股份比例7.47%，占总股本比例0.84%[1] 股权结构 - 南京欧陶持股100,464,421股，持股比例11.21%[5] 质押股份变化 - 解除质押前质押70,630,000股，后为63,130,000股[5] 风险情况 - 南京欧陶股份质押业务正常履约，无平仓风险[6]

公司担保 - 马鞍山梦戴维为马鞍山康视医院提供不超600万元融资连带责任保证担保，期限1年[2] - 担保方式为全额连带责任担保，期限至债务期限届满后三年止[7] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保金额1400万元，占最近一期经审计净资产0.30%[9] 医院股权 - 马鞍山康视医院注册资本1660.68万元，欧普投资持股23.00%，马鞍山梦戴维持股60.22%，马鞍山明眸善睐持股16.78%[3][4] 医院财务 - 2024年12月31日，资产2518.21万元，负债4218.19万元，净资产 - 1699.98万元[5] - 2025年3月31日，资产2381.67万元，负债4229.12万元，净资产 - 1847.45万元[5] - 2024年度，营收2342.64万元，利润总额 - 1027.09万元，净利润 - 1030.48万元[5] - 2025年1 - 3月，营收531.83万元，利润总额 - 147.47万元，净利润 - 147.47万元[5] 反担保 - 马鞍山明眸善睐以其持有股权出质向马鞍山梦戴维提供反担保，法人代表个人及家属承担个人连带责任保证担保[8] 担保情况 - 公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[9]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]