股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月22日14:45召开[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 会议登记时间为2025年4月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350595，投票简称为欧普投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 中小投资者定义[5] - 会议联系人刘双，电话0551 - 62952208，传真0551 - 65319181[8] - 授权代表出席并行使投票权，对多项议案表决同意[19] - 委托有效期限自会议召开起至结束止[20]

会议信息 - 第四届监事会第十四次会议于2025年3月18日通知，3月28日现场召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] 资金使用 - 审议通过使用最高200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，期限2025.4.27 - 2027.4.26，需提交股东大会审议[9] 薪酬议案 - 2025年度担任管理职务的监事按职务和合同领薪，薪酬增长与履职和考核相关，议案提交2024年度股东大会审议[7]

利润分配 - 2024年度每10股派息（含税）2.24元，不送红股和转增股本[8] 薪酬相关 - 2025年独立董事津贴6.9万元/年[9] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》9票回避[9] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》5票赞成4票回避[10] 资金管理 - 同意用不超200,000万元闲置自有资金现金管理，期限2025.4.27 - 2027.4.26[13] 会议情况 - 第四届董事会第十四次会议2025.3.18发通知，3.28通讯召开[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与[2] 议案审议 - 《欧普康视科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》等多项议案9票赞成通过[3] - 《关于会计政策变更的议案》9票赞成通过，对财务无重大影响[14] - 《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过[14] 股东大会 - 2024年年度股东大会2025.4.22 14:45召开，现场与网络投票结合[14] 募集资金 - 公司2024年募集资金存放与使用合规[12] 报告提交 - 董事长做《2024年度董事会工作报告》，独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[5]

业绩数据 - 2024年净利润572,230,427.37元[5] - 2024年营收1,813,611,324.98元，高于2023、2022年[7] 分红情况 - 2024年拟每10股派2.24元，分红200,738,134.46元[5] - 近三年累计分红525,929,886.85元，超年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入68,299,814.48元，近三年累计175,362,341.76元[7][9]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月28日对欧普康视2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年初与欧普康视投资有限公司往来资金余额76878.71万元，年末92920.63万元[9] - 2024年度与欧普康视投资有限公司往来累计发生56555.31万元，偿还40513.39万元[9] - 2024年初与宣城市欧普康视百秀医疗器械有限公司往来资金余额1560.33万元，年末不变[9] - 2024年初与宣城康视眼科医院有限公司往来资金余额104.99万元，年度发生106.98万元，年末211.97万元[9] - 2024年初与合肥明润视特佳视光科技有限公司往来资金余额15.00万元，年末不变[9] - 2024年初与淮南梦戴维医疗器械销售有限公司往来资金余额10.20万元，年末为0[9] - 2024年度与合肥视睫视界科技有限公司往来累计发生91.50万元，年末余额91.50万元[9] 其他应收款 - 淮北康视视光科技有限公司烈山区分公司其他应收款35.99[11] - 阜阳市颍东区康视科技有限公司其他应收款31.64[11] - 合肥信瞳欧普科技有限公司高新区分公司其他应收款6.00[11] - 成都金牛欧普眼视光眼科诊所有限公司其他应收款差值65.47[11] - 大竹华阅眼科门诊有限公司其他应收款差值154.37[11] - 开江华阅眼科门诊有限公司其他应收款差值172.20[11] - 蚌埠康视眼科医院有限公司其他应收款差值27.10[11] - 西安市阎良区康视眼科医院有限公司其他应收款547.22[11] - 上海瑞影医疗科技有限公司其他应收款差值100.00[11] - 总计其他应收款相关数据为79,630.90、58,020.57、1.80、40,645.80、97,007.47[11]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计欧普康视2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 三位注册会计师付劲勇、郑鹏飞、杨海南签字[7] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为181,361.13万元[9] - 2024年末商誉账面价值为56,083.19万元[11] - 2024年末流动资产合计37.87亿元，较2023年末增长2.51%[25] - 2024年末流动负债合计6.45亿元，较2023年末增长10.37%[25] - 2024年末非流动资产合计22.44亿元，较2023年末增长22.94%[25] - 2024年末非流动负债合计2.43亿元，较2023年末增长8.40%[25] - 2024年末负债合计8.87亿元，较2023年末增长9.83%[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计46.97亿元，较2023年末增长7.94%[25] - 2024年末少数股东权益4.47亿元，较2023年末增长24.19%[25] - 2024年末所有者权益合计51.44亿元，较2023年末增长9.18%[25] - 2024年末资产总计60.31亿元，较2023年末增长9.29%[25] - 2024年营业总收入为18.14亿元，同比增长4.40%[26] - 2024年营业总成本为11.17亿元，同比增长13.20%[26] - 2024年净利润为6.22亿元，同比下降14.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，同比下降5.32%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -6.94亿元，同比大幅下降[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.90亿元，同比有所改善[27] - 2024年基本每股收益为0.64元/股，同比下降14.67%[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.74亿元，同比增长3.33%[27] - 2024年购建固定资产等支付的现金为2.07亿元，同比增长4.36%[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为7.58亿元，同比下降28.31%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认和商誉减值被确定为关键审计事项[9][12] - 审计对收入确认和商誉减值实施多项程序[10][13] 股本变动 - 2024年部分股份回购注销后，公司股本变更为896677672元[48] - 2024年再次回购注销股份后，截至12月31日股本为896152386元[49] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币[58] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[72] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类[108] - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[111][113] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[121] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[150] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[152] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[157] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响权益性投资及合营企业权益性投资[164] - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限为20年，残值率为5.00%，年折旧率为4.75%[179] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[183] - 在建工程按建造达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[186] - 符合资本化条件的借款费用在特定条件下资本化，非正常中断超3个月暂停[187] - 无形资产按取得时实际成本入账[192] - 研发支出归集包括各项费用，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[196][197]

监管与督导 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次[4][5] - 发表专项意见次数为7次[5] - 向本所报告次数为0次[5] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[6] 资金与项目 - 调整募集资金内部投资结构，4596万元及298.74万元调至建筑工程费用[3][4][5] - 接触镜和配套产品产业化项目预定可使用状态日期延至2025年7月6日[3][4][5] 承诺与事项 - 首次公开发行时股份流通限制及自愿锁定承诺已履行[8] - 稳定股价等多项承诺均不适用[9] - 向特定对象发行股票相关承诺均不适用[9] 其他 - 保荐代表人无变更[10] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[10] - 无其他需要报告的重大事项[10] - 国元证券为欧普康视2024年度持续督导跟踪报告保荐机构[11] - 报告签章日期为2025年3月28日[11]

募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，扣除费用后实际募集149,406.89万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目16,041.06万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入1,749.73万元，累计理财收益6,923.82万元[2] - 截至2024年12月31日，考虑收益后募集资金余额为118,403.07万元，其中买理财产品105,677.00万元，专户余额12,726.07万元[2] - 2024年度募集资金总额为149,406.89万元，本年度投入16,041.06万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为39,677.38万元[38] - 截至2024年12月31日公司尚未使用的募集资金金额为118403.07万元[1] - 截至2024年12月31日募集资金专户存储余额为12726.07万元，含累计银行存款利息收入1749.73元、理财收益6923.82万元[1] - 截至2024年12月31日期末募集资金购买理财产品余额为105677.00万元[1] 监管协议与账户 - 2022年6月10日，公司与多家银行和国元证券签《募集资金三方监管协议》并开设专户[4] - 2022年9月，子公司欧普康视投资有限公司与多家银行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[5] - 2022年9月，多家子公司与招行创新大道支行签《募集资金三方监管协议》并开设专户[6] - 2023年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[7] - 2024年，多家子公司与招行合肥创新大道支行等签《募集资金三方监管协议》并开设专户[9] - 公司银行账户合计余额为12726.07万元[14] 项目调整 - 公司变更“社区化眼视光服务终端建设项目”实施方式和增加实施地点，由八省份扩展至全国[16] - 公司调整“接触镜和配套产品产业化项目”内部投资结构，调整资金4596万元及设备安装费298.74万元[17] - 公司将“接触镜和配套产品产业化项目”中角膜塑形镜生产线变更实施地点，延期至2025年7月6日[18] - 接触镜和配套产品产业化项目预定可使用状态日期由2023年7月6日延至2025年7月6日[28] - 社区化眼视光服务终端建设项目减少固定资产投入、增加铺底流动资金投入[29] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8332.38万元及发行费用171.568123万元[19] - 公司曾同意使用最高额度不超14亿元闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司调整闲置募集资金现金管理最高额度不超11亿元[22] - 闲置募集资金现金管理金额由不超过11亿元调整为不超过12亿元[23] - 闲置募集资金现金管理期限调整为自2024年3月29日起不超过12个月[23] 项目进度与影响因素 - 接触镜和配套产品产业化项目截至期末累计投入28,904.70万元，投资进度69.22%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目截至期末累计投入10,772.68万元，投资进度10.01%[38] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软等因素影响[30] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期、消费疲软、经济调整、资金审核等因素影响[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金无违规情形[33] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[40]

募集资金情况 - 2022年6月发行42,594,826.00股A股，每股35.29元，应募集150,317.14万元，实际募集149,406.89万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目16,041.06万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,677.38万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入1,749.73万元，理财收益6,923.82万元[13] - 截至2024年12月31日，考虑收益后募集资金余额为118,403.07万元[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品105,677.00万元[13] - 2024年12月31日，募集资金专户余额12,726.07万元[13] 监管协议与账户 - 2022年6月10日，公司与多家银行及国元证券签《募集资金三方监管协议》并开户[16] - 2022年9月子公司欧普康视投资有限公司与多家银行签协议并开户[17] - 2022年9月多家子公司与招行创新大道支行签协议并开户[18] - 2023年多家子公司与招行合肥创新大道支行等签协议并开户[19] - 2024年多家子公司与招行合肥创新大道支行等签协议并开户[20][21] 资金使用与项目情况 - 2022年7月6日使用8332.38万元募集资金置换预先投入的自筹资金[27][36] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更，但实施地点、方式有变更[28] - 接触镜和配套产品产业化项目承诺投资41,760.00万元，累计投入28,904.70万元，进度69.22%，预计2025年7月6日达预定可使用状态[34] - 社区化眼视光服务终端建设项目承诺投资162,395.12万元，调整后107,646.89万元，累计投入10,772.68万元，进度10.01%，预计2026年5月31日达预定可使用状态[34] - 2022年8月5日募投项目实施地点扩展至全国，实施方式变更为独资新建等结合[36] - 接触镜和配套产品产业化项目原预计2024年7月6日达预定可使用状态，后延期至2025年7月6日[34] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资进度慢，受特殊时期等因素影响[34]