2024 年度独立董事述职报告 欧普康视科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关法律法 规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人许立新，男，中国科技大学管理学院副教授、硕士学位。1999 年至今在 中国科学技术大学管理学院任教。自 2020 年 5 月 7 日起出任本公司独立董事。 现任中国科学技术大学 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年3月29日审议通过2023年度内控自评报告[16] - 2024年10月25日同意续聘容诚为2024年度审计机构[17] - 2024年3月29日审议通过董高2023年度薪酬议案[19] 独立董事履职 - 独立董事应参加和实际参加专门会议次数均为4次[7] - 2024年现场工作时间为15天[12] - 2025年将继续履职维护投资者权益[21] 信息披露与交易 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[16] - 2024年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[14] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划[20] - 2020年激励计划第三个解禁期股份解除限售[20] - 2020、2021、2023年激励计划因权益分派等回购注销股份[20]

会议与工作情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席[5] - 独立董事出席4次专门会议，现场工作15天[7][8][13] 报告与决策 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[16] - 2024年3月通过内控自评等多份议案[16][18] - 2024年10月续聘容诚为审计机构[17] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划[19] - 2020年激励计划部分股份解禁[19] - 多期激励计划因权益分派等调整或回购[19] 未来展望 - 2025年独立董事为公司发展贡献力量[21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.6408元，较2023年的0.7462元减少14.12% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的4.85元减少100% [1] - 2024年每股公积金1.27元，较2023年的1.31元减少3.05% [1] - 2024年每股未分配利润2.67元，较2023年的2.32元增加15.09% [1] - 2024年营业收入18.14亿元，较2023年的17.37亿元增加4.43% [1] - 2024年净利润5.72亿元，较2023年的6.67亿元减少14.24% [1] - 2024年净资产收益率12.69%，较2023年的15.58%减少18.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28844.45万股，占流通股比43.15%，较上期减少664.16万股 [1] - 南京欧陶信息科技有限公司持有12279.05万股，占总股本比18.37%，持股不变 [2] - 陶悦群持有7472.27万股，占总股本比11.18%，持股不变 [2] - 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙)持有2905.62万股，占总股本比4.35%，减少460.93万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金等5家为新进前十大股东 [2] - 卢文庆持有992.51万股，占总股本比1.48%，增加80.36万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有742.56万股，占总股本比1.11%，增加15.14万股 [2] - 施亦珺持有391.79万股，占总股本比0.59%，增加67.00万股 [2] - 袁莉莉持有194.03万股，占总股本比0.29%，为新进股东 [2] - 华宝中证医疗ETF等4家退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派2.24元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入18.14亿元，较2023年增长4.40%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.72亿元，较2023年下降14.16%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.85亿元，较2023年下降5.32%[25] - 2024年末资产总额60.31亿元，较2023年末增长9.28%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产46.97亿元，较2023年末增长7.94%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.65亿、4.19亿、5.48亿、3.83亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.93亿、1.31亿、1.98亿、0.50亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益663.17万元，2023年为488.46万元，2022年为2375.16万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助591.72万元，2023年为457.98万元，2022年为563.15万元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置收益9591.12万元，2023年为1.09亿元，2022年为6344.45万元[30] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金为16,975.32 [31] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为-10,863,227.68、-8,561,361.43、-3,103,368.37 [31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,350,006.00 [31] - 减：所得税影响额为13,476,443.00、14,773,653.50、10,698,969.58 [31] - 少数股东权益影响额（税后）为4,786,397.49、1,171,922.43、14,825,377.86 [31] - 合计为80,700,962.43、94,275,344.98、64,199,920.07 [31] - 公司2024年度营业收入18.14亿元，同比增长4.40%，归母净利润5.72亿元，同比下降14.16%，归母扣非净利润4.92亿元，同比下降14.12%[45] - 2024年硬性接触镜销售量66.62万片，同比下降6.87%；生产量70.41万片，同比下降5.79%；库存量3.54万片，同比下降15.20%；采购量2.63万片，同比增长5.32% [93] - 2024年经销业务收入5.98亿元，占比32.99%，同比下降7.11%；直销业务收入2.56亿元，占比14.10%，同比增长4.18%；终端业务收入9.60亿元，占比52.91%，同比增长13.21% [91] - 2024年东北地区营业收入1.09亿元，占比5.99%，同比增长33.33%；华北地区营业收入0.78亿元，占比4.30%，同比增长18.75%；华东地区营业收入11.08亿元，占比61.10%，同比增长3.39% [91] - 2024年硬性接触镜行业营业成本1.90亿元，占比39.51%，同比下降5.08%；医疗服务行业营业成本1.25亿元，占比26.05%，同比增长44.64% [94] - 2024年硬性接触镜毛利率88.31%，同比下降0.89%；护理产品毛利率60.68%，同比增长3.35%；医疗收入毛利率65.50%，同比下降5.82% [92] - 2024年华东地区毛利率76.88%，同比下降2.53%；西南地区毛利率52.99%，同比增长0.51% [92] - 硬性接触镜直接材料成本为51,924,350.8元，占比58.27%，同比增长7.69%[96] - 前五名客户合计销售金额为136,187,411.03元，占年度销售总额比例为7.51%[98] - 前五名供应商合计采购金额为79,365,202.26元，占年度采购总额比例为20.90%[98] - 2024年销售费用为461,360,166.80元，同比增长22.40%[100] - 2024年管理费用为109,237,358.49元，同比减少7.34%[100] - 2024年财务费用为8,153,476.88元，同比增长805.46%[100] - 2024年研发费用为42,277,748.21元，同比增长4.92%[100] - 2024年研发人员数量为113人，较2023年的100人增长13.00%，占比从3.10%提升至3.16%[102] - 2024年研发投入金额为68,299,814.48元，占营业收入比例为3.77%，2023年分别为73,434,748.47元、4.23%，2022年分别为33,627,778.81元、2.20%[103] - 2024年研发支出资本化金额为26,022,066.27元，占研发投入比例为38.10%，占当期净利润比重为4.19%；2023年分别为33,137,770.52元、45.13%、4.55%；2022年均为0[103] - 2024年研发人员中本科学历63人，较2023年的54人增长16.67%；硕士学历12人，较2023年的10人增长20.00%；博士学历人数无变化；其他学历35人，较2023年的33人增长6.06%[102] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下30人，较2023年的35人下降14.29%；30 - 40岁59人，较2023年的48人增长22.92%；40岁以上24人，较2023年的17人增长41.18%[102][103] - 2024年经营活动现金流入小计20.01亿元，同比增2.67%；现金流出小计13.17亿元，同比增7.38%；现金流量净额6.85亿元，同比降5.32%[109] - 2024年投资活动现金流入小计36.39亿元，同比降4.92%；现金流出小计43.33亿元，同比增13.20%；现金流量净额-6.94亿元，同比降558003.75%[109] - 2024年筹资活动现金流入小计1.51亿元，同比降19.66%；现金流出小计4.41亿元，同比降45.26%；现金流量净额-2.90亿元，同比增53.03%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3.00亿元，同比降385.46%[109] - 投资收益8693.93万元，占利润总额比例11.94%；公允价值变动损益954.90万元，占比1.31%；资产减值-4718.67万元，占比-6.48%[112] - 营业外收入219.28万元，占利润总额比例0.30%；营业外支出1355.34万元，占比1.86%；信用减值损失-2395.42万元，占比-3.29%[112] - 其他收益1135.82万元，占利润总额比例1.56%；资产处置收益603.47万元，占比0.83%[112] - 2024年末货币资金7.58亿元，占总资产12.57%，较年初比重降6.59%；交易性金融资产12.54亿元，占比20.79%，较年初升2.58%[115] - 2024年末在建工程1.88亿元，占总资产3.12%，较年初比重升1.03%；其他非流动资产1.67亿元，占比2.76%，较年初升2.10%[115] - 一年内到期的非流动负债为90,350,256.50元，占比1.50%，较上期增加0.30%[116] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为896,237,397.44元，本期公允价值变动为9,381,129.20元，期末数为1,080,688,552.56元[117] - 其他权益工具投资期初数为38,199,137.63元，计入权益的累计公允价值变动为15,965,018.91元，期末数为69,989,118.72元[117] - 金融负债期初数为10,360,411.85元，本期公允价值变动为167,838.61元，期末数为5,624,877.18元[117] - 报告期投资额为237,174,741.76元，上年同期投资额为272,290,682.81元，变动幅度为-12.90%[120] - 已使用募集资金39,670万元，累计使用募集资金比例为26.56%，尚未使用募集资金118,403.07万元[127] - 2024年度公司直接投入募集资金项目16,041.06万元，累计使用募集资金39,677.38万元[128] - 2024年度募集资金专用账户累计利息收入1,749.73万元，累计理财收益6,923.82万元[128] - 扣除累计已使用募集资金，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为118,403.07万元[128] - 2024年使用闲置募集资金购买理财产品共计105,677.00万元，12月31日募集资金专户余额为12,726.07万元[128] - 接触镜和配套产品产业化项目承诺投资41,704.72万元，累计投资28,969.2万元，投资进度69.2%[130] - 社区化眼视光服务终端建设项目承诺投资162,039.68万元，累计投资107,646.72万元，投资进度66.43%[130] - 2024年度利润分配以总股本896,152,386股为基数，每10股派发现金红利2.24元，合计派发200,738,134.46元[181] - 2024年度现金分红占同期归母净利润比例从30%提升至35%[181] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.38%，召开日期为2024年01月25日[193] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.39%，召开日期为2024年04月22日[193] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.58%，召开日期为2024年07月05日[193] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为38.33%，召开日期为2024年11月12日[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 硬性接触镜类产品销售收入下降6.73%，护理产品销售收入下降2.18%，框架镜等其他视光产品及技术服务收入增长32.65%，非视光类产品收入下降15.69%，医疗服务收入增长20.26%[46] - 按销售模式分类，经销收入下降7.11%，直销收入增长4.18%，终端收入增长13.21%，终端收入占比达52.91%[48] - 按地区分类，西南区域销售收入下降4.96%，东北和华北区域分别增长33.33%和18.75%[48] - 公司主营视光产品为硬性接触镜类，角膜塑形镜是国内唯一有较大销量的产品，2023 - 2024年销量下滑[50] 公司业务相关风险 - 2023年河北省牵头三明采购联盟举办角膜塑形镜集中带量采购，公司为中标企业之一，后续对公司在参与区域产品销量和收入的影响具有不确定性[6] - 公司销售收入主要来自角膜塑形镜及其相关产品以及眼视光服务，国内高端消费疲软态势若持续，会影响公司经营业绩[7] - 角膜塑形镜注册品牌增多，低浓度阿托品等产品进入青少年近视防控市场，抢夺市场份额，对公司销售增长造成不利影响[8] - 华东地区占公司总体业绩的份额明显高于其它区域，若该地区业务环境发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响[9] - 随着角膜塑形镜市场竞争加剧，其毛利率可能下滑，影响公司经营业绩[10] - 公司部分股权投资产生一定商誉，若出现阶段性消费疲软或产品销售瓶颈，可能造成商誉减值，对公司产生不利影响[10] - 公司分、子公司数目不断增加，若管理水平跟不上，将可能造成不利影响[11] 公司业务发展情况 - 公司主要从事眼视光业务，所属大行业为医疗器械业 [34] - 2023年开始减离焦框架眼镜销量快速上升，角膜塑形镜市场推广遇增长瓶颈 [35] - 公司是我国硬性接触镜产业体系开拓者，是细分领域领导企业 [38] - 公司研发生产的硬性巩膜镜将在2025年上市销售 [41] - 角膜塑形镜累计用户超200万，2024年12月硬性巩膜接触镜获批上市，新一代角膜塑形镜预计2025年上半年获批[43] - 公司采用经销、直销、直营相结合的销售模式，为客户提供专业化服务，主营产品实现全流程追溯管理[44][45] - 公司已建立490余家视光服务终端，2024年控股视光终端业务收入超公司总业务收入一半[53] - 替代进口的硬镜材料OVCTEK1

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东南京欧陶信息科技有限公司（以下简称"南京欧陶"）通知，获悉其将 前期质押给广发证券股份有限公司的 187.03 万股解除质押。现将具体情况公告 如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 比例（%） | 占公司 总股本 比例（%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 动人 | | | | | | | | 南京 欧陶 | 否 | 871,500 | 0.77 | 0.10 | 2023/11/8 | 2025/3/17 | 广发证券股份有限公司 | | | | 51,000 | 0.05 | 0.01 | 2024/1/31 | 2025/3/17 | | | | ...

股权质押情况 - 南京欧陶合计解除质押1414.9951万股[1] - 本次解除质押股份占其所持股份比例为12.53%[5] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为1.58%[5] 股权持有情况 - 截至公告披露日，南京欧陶持股数量为112934521股，持股比例为12.60%[6] 质押风险情况 - 截至公告披露日，南京欧陶股份质押业务正常履约，无平仓或强制过户风险[7]

舆情管理制度 欧普康视科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应 ...

欧普康视科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议，于 2025 年 3 月 7 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-012 （二）会议于 2025 年 3 月 12 日以现场形式召开。 （三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 （四）会议由监事会主席孙永建先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》 经审核，监事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提 下，使用任一时点最高额度不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在决议有效期内该额度可滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行42,594,826股，每股35.29元，募资1,503,171,409.54元，净额1,494,068,935.86元[2] 项目投资 - 接触镜和配套产品产业化等两项目投资合计219,628.00万元[4] 现金管理 - 2024年3月29日同意最高120,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 拟2025年3月29日至2026年3月28日最高120,000万元闲置募资现金管理[6] - 现金管理产品为短期保本型，不得投股票等[6] - 现金管理面临市场波动等风险，采取筛选等风控措施[9][10] - 董事会和监事会通过最高120,000万元闲置资金现金管理议案[13] - 保荐机构认为现金管理事项合规无异议[14]