诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 2、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 3、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过 了以 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章丽琼） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 章丽琼，女，1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久 居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年 3 月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京 华 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | | 产品的研发、销售；影音软件的开 | 产品的研发、销售；影音软件的开 | | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 机软硬件及辅助设备零售； | 机软硬件及辅助设备零售；第二类增 | | | 值电信业务。 | | 第一百一十四条 公司涉及《深圳 | 第一百一十四条 董事会应当确定 | | 证券交易所创业板股票上市规则》第七 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 章规定的交易事项、关联交易事项，未 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-020 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公 司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示： 单位：元 根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01138 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01138 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 诚迈科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-024 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规 定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资 产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、无形资产和存货。计提减值准备总金额为 4,246.04 万元，全部计 入 2023 年度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月14日送达，4月24日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][12][14][15] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[11][15] 审计与资金管理 - 同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[7] - 同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理[12][14][15]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年11月29日[4] - 公司各方面无问题，承诺事项均已履行[5][6] - 保荐代表人未变更[7] - 未被采取监管措施，无重大事项报告[7]

业绩总结 - 2023年营业总收入187,750.40万元，净利润18,804.08万元[2] 会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[3][6] 未来展望 - 2024年董事会履行信息披露义务，重视投资者关系管理[7] - 2024年按法规规范治理架构，保障股东与公司利益[9] 其他新策略 - 加强与投资者联系，合理安排接待，做好档案保管[9] - 采用现场与网络投票结合开股东大会，更新网站信息[9]