董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作3年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 出现规定情形1个月内终止聘任[10] - 连续3个月以上不能履职应终止聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行职责直至正式聘任[11] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行保密义务[10] - 离任前接受审查并移交档案等资料[16] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18]

战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名经董事会过半数选举产生[4] - 委员任期与董事会董事任期一致可连选连任[4] 会议相关规定 - 主任委员10日内召集提议会议[11] - 公司提前3日提供会议资料[11] - 2/3以上委员出席会议方可举行[11] - 建议或提议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存至少10年[12] 细则说明 - 细则由董事会负责解释[14] - 细则自董事会审议通过生效[14]

公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股50%以上等情况的公司[4] - 参股公司指持股50％以下且不能实际控制的企业[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应提交董事会审议[7][8] 投资审批 - 未达董事会审议标准的对外投资事项，由董事长审核批准或授权[8] - 短期投资由财务部提建议、形成计划，按审批权限审批后实施[12] - 长期投资由投资部初步评估等后提交董事长审批[14] - 对外投资超出董事长权限提交董事会，超出董事会权限提交股东会[14] 投资操作 - 证券投资至少2人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[12] - 重大投资项目应聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[15] 投资管理 - 投资项目档案由投资部整理归档，业务部门配合报备信息[16] - 特定情况公司应或可收回对外投资，处置需审批[18][19] 子公司管理 - 对外投资组建公司应派出人员参与监督运营决策[20] - 控股子公司董事、监事推荐人选应占半数以上[20] - 派出人员按规定履职并汇报情况[21][22] - 董事、监事及重要高级管理人员委派需经审批和审议[22] - 派往子公司人员有多项职责并需遵守忠实勤勉义务[22][23] - 子公司人员原则从公司职员产生，特殊情况可外聘[24] - 控股子公司遵循公司办法，公司享有信息知情权[26] 办法施行 - 办法自股东会审议通过施行，由董事会负责解释[28]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不少于3年[9] - 开展工作不得出现透露未公开重大信息等8种情形[3] - 基本原则包括合规性、平等性等原则[5] 沟通与工作方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略等10方面内容[7] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[8] 决策与职责 - 董事会是决策机构，董事会秘书是负责人[11] - 董事会秘书需履行拟定制度等8项职责[11] 股东会与说明会 - 召开股东会要为中小股东创造参会条件[14] - 年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[22] - 召开投资者说明会应提前公告，非交易时段召开[22] 信息披露与调研 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[24] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[35] - 应在指定媒体第一时间公布应披露信息[37]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度规范管理，建立沟通机制[2] - 应在监管规定时间内及时回复投资者问题[4] 发布回复要求 - 不得涉及未公开重大信息、违反公序良俗信息[7] - 保证公平性，涉及不确定事项提示风险[7] 管理审批流程 - 证券部负责发布和回复管理，提交董事会秘书审核[11] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批[11] 制度生效规则 - 制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[13]

应急组织 - 公司设突发事件处置应急领导小组，有组长、副组长及成员[6] 事件分类 - 治理类含大股东重大风险等情况[4] - 经营类含公司经营和财务恶化等情况[7] - 环境类含国际重大事件波及公司等情况[7] - 信息类含公司股票价格异常波动等情况[7] 处置措施 - 治理类事件约见大股东负责人[14] - 经营类事件必要时聘请中介审计或评估[14] - 环境类事件深入调查环境情况[15] - 信息类事件联系媒体沟通真实情况[16] 报送要求 - 公司书面报送证监局及有关部门，不得迟报等[18] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力应急保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人服从安排[20] - 相关部门做好物资保障[20] - 本部及所属单位宣传应急知识并培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[22] - 对失职渎职责任人行政处分，犯罪追究刑责[22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为控股子公司[2] - 持股50％以下不能实际控制的企业为参股公司[2] 会议与通知 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前五日报送公司[6] 财务与预算 - 控股子公司财务运作由公司财务部统一管理，财务负责人由公司委派[8] - 每年底提供次年度全年财务预算，季末月月底前提交次季度资金预算[8] - 按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[9] 借款与审批 - 公司为控股子公司提供借款，需召开股东会并按规定提交公司审批[10] 经济指标 - 公司管理层向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[12] 投资管理 - 控股子公司对外投资由公司投资部统一管理，审批适用公司制度[15] - 投资部每季度向公司董事长报送对外投资情况报告[15] 关联交易与担保 - 控股子公司发生关联交易、对外提供担保等需按规定提交公司审批[17][18] 法律与人事管理 - 控股子公司法律事务由公司法务部统一管理[20] - 人事及日常管理由公司人事部、行政部、IT部归口管理[22] 重大事项通报 - 控股子公司重大事项需向公司证券部通报并按权限审议[24] - 公司委派的参股公司董监高应向董事会秘书报告重大事项[26] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[27] - 内部审计内容包括财务、效益等审计[28] - 对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[31][32] 责任与制度施行 - 越权行事造成损失对责任人处分并要求赔偿[33] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[35]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[2] - 总经理每届任期3年[2] 职权范围 - 总经理对单次不超100万元财务支出有核准权[4] - 单项100万元以下且12个月累计500万元以下主营业务经营性投资等事项，总经理可签合同[5] 会议安排 - 总经理办公会议例会每季度召开1次，临时会议不定期召开[10] - 会务提前3日通知，紧急会议除外[10] 人员任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[14] 薪酬与解聘 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[15] - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职经确认，离任需审计[15]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需1日内报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需披露并交股东会审议[8] 其他重大事项报告 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司预计净利润与上年同期相比升降超50%需报告[10] - 可能承担重大违约责任或赔偿超100万需报告[12] - 主要资产被查封等超30%需报告[12] 股东信息报告 - 5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[16] - 5%以上股份被质押等情况需告知[16] - 受托持有5%以上股份股东应告知委托人情况[16] - 5%以上股份股东增持、减持当日收盘后告知公司[16] 信息报告流程 - 信息报告人在重大事件最先触及规定时点当日预报[19] - 董秘接到报告当日评估、审核并判定处理方式[21] - 信息报告人应以书面提供重大信息[20] 信息报告人员 - 公司信息报告及保密人员包括董事、高管等[23] - 董事长是信息披露第一责任人[25] - 董秘是信息披露直接责任人[25] 其他规定 - 公司及子公司重大事件需当日报告[27] - 未履行报告义务致违规可处分并要求赔偿[30] - 内部报告人要及时归集信息并提供资料[26] - 各部门及子公司应敦促信息收集上报[28] - 控股股东等应配合调查问询[28] - 制度自董事会审议通过生效[33] - 制度由董事会负责解释[34]

诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高诚迈科技股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股份、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予 ...