公司治理 - 2024年董事会召开6次，独立董事全勤出席[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事列席[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议[7][8] 关联交易 - 2024年关联交易金额不超2500万元[15] - 2025年预计关联交易金额不超10500万元[15] 其他事项 - 2023 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年续聘天衡会计师事务所[18] - 2024年审议通过薪酬方案[18]

董事会与独立董事 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年召开3次第四届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 关联交易 - 2024年公司及下属子公司向宝马诚迈信息技术有限公司关联交易金额不超2500万元[13] - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超10500万元[13] 报告与审计 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年4月25日和5月16日公司会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] 薪酬方案 - 2024年4月25日公司会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[16]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡昊） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 一、董事会召开次数 6 | 其中：应当出席次数 | 6 | | --- | --- | | 亲自出席次数 | 6 | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 二、股东大会召开次数 | 1 | | 其中：列席次数 | 0 | 一、独立董事的基 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-020 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产及经营 状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试， 对存在资产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、无形资产、存货和长期股权投资。计提减值准备总金额为 5,682.45 万元，全部计入 2024 年度。 其中报告期实际核销的应收账款及其他应收款情况 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-018 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"诚迈科技"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至 2024 年年度股东大会审议，本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、人员信息：首席合伙人郭澳先生； 截至 2024 年末，天衡会 ...

经核查独立董事章丽琼女士、王云霞女士、胡昊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会近日收到公司独立董事章丽琼、王云 霞、胡昊出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根 据自查报告及实际调查核实，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情 况出具评估意见如下： 诚迈科技（南京）股份有限公司 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-022 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印 发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则 解释第18号》"）的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股 东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相 关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，涉及①流动 负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计 处理；其中①、②自2024年1月1日起施行，③自2024年1月1日起施行，也可以 选择自发布年度起施行。本公司自2024年1月1日起开始 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-017 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合诚迈科技（南京）股份有限公司本 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | 2 | 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | | 3 | 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...