会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月10日送达[2] - 监事会会议于2024年8月20日召开[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告及其摘要》议案，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4] 资金情况 - 公司募集资金管理、使用及运作程序合规[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的 | 采取的 | | --- | --- | --- | | | 问题 | 措施 | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募资199,999,968元，净额196,202,798.18元[1] - 2024年半年度累计投入募资项目102,868,035.24元，本期投入40,884,434.10元[3] - 截至2024年6月30日，募资余额96,208,849.48元，现金管理30,000,000元，专户66,208,849.48元[3][7] 财务收支 - 2024年半年度财务费用 - 银行手续费155.83元，本期28.34元[3] - 2024年半年度存款利息及理财收益2,874,242.37元，本期1,639,448.14元[3] 资金管理 - 2023年4月签《募集资金三方监管协议》，报告期履行无问题[4] - 2023年4月25日审议通过用不超1.9亿闲置募资现金管理[9] - 2024年4月24日审议通过用不超1亿闲置募资现金管理[10] 项目进度 - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目投资进度51.43%[19]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月10日送达董事[2] - 董事会会议于2024年8月20日召开[2] 会议情况 - 董事会应到9人，实到9人，4人现场出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案9票同意[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案9票同意[4]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生金 额 | 期末占用资金余 额 | 原因 | 占用性质 | | | 云景科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.68 | | 0.34 | 122.02 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江诚迈创通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.20 | - | 0.25 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 诚鸿科技（南京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-035 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 313,900 股，占公司总股本的 0.14%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成 交价为 28.17 元/股，成交总金额为人民币 10,046,692.10 元（不含交易税费）。本次回 购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-034 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-033 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-032 近日公司完成了工商变更登记手续。公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91320100790434320Q 2、名称：诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司经营范围和注册资本等内容进行了变更， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算 机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 特此公告。 3、类型：股份有限公司（外商投资、上市） 4、住所：南京市雨花台区宁双路 19 号 ...

关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 天衡专字(2020) 01917 号 0000202011000330 报告文号:天衡专字[2020]01917号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之间复报告 天衡专字(2020) 01917 号 深圳证券交易所: 我们于 2020 年 9 月 28 目接到诚迈科技(南京) 股份有限公司(以下简称"诚迈科技"、 "发行人"或"公司")转来的贵所《关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函(2020)020231 号),其中要求我们对问询函所列的问题出 具核查意见。我们结合审计过程中获取的审计证据,现将核查情况说明如下: 问题 1: 本次发行拟募集资金总额不超过 18.07 亿元,用于基于国产操作系统的应用软件开发 套件及迁移服务项目(以下简称"套件开发和迁移服务项目")、面向智能网联汽车操作系 统的软件平台开发项目(以下简称"智能网联汽车软件开发项目")、面向 5G 智能手机操作 系统的软件平台开发项目(以下简称"5G 手 ...