一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王云霞、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-005 诚迈科技（南京）股份有限公司 2、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，积极 履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《中华人民共和国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规规定以及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司在对外捐赠时，应遵循如下原则： （一）合法合规原则。对外捐赠应当遵守相关法律法规的规定，不得违背社 会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 （二）量力而行原则。公司应当结合自身经营规模、盈利能力、负债水平、 现金流量等业务经营及财务承受能力情况，合理确定对外捐赠的规模与标准。 （三）诚实守信原则。公司按照内部议事规则审 ...

文章核心观点 诚迈科技基于开源鸿蒙研发的物联网操作系统接入DeepSeek并实现部署，开启“HongZOS+AI大模型”深度融合，为行业客户带来解决方案并推动鸿蒙生态创新发展 [1] 公司动态 - 诚迈科技基于开源鸿蒙研发的物联网操作系统“鸿诚志远HongZOS”成功接入DeepSeek，并在鸿志工业三防平板上实现在线部署和本地化部署 [1] - 诚迈科技正式开启“HongZOS+AI大模型”的深度融合 [1] 行业影响 - 诚迈科技为行业客户带来更智能、更高效的解决方案 [1] - 诚迈科技推动鸿蒙生态在智能化时代的创新发展 [1]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度的授权期限为 2025 年度，在上述期 限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-054）。 二、担保的进展情况 近日，公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了 《最高额保证合 ...

文章核心观点 诚迈科技举办研讨会并宣布北京大兴区信创电脑生产基地投产，填补当地信创电脑领域空白且能满足京津冀党政市场需求 [1] 分组1：会议信息 - 2月18日诚迈科技在北京举办“2025北京信创兴动力——新质生产力高质量发展研讨会” [1] 分组2：生产基地情况 - 诚迈科技在北京大兴区投资建设的信创电脑生产基地正式投产 [1] - 生产基地由旗下北京诚迈数智科技有限公司负责运营管理 [1] - 生产基地预计年产能10万台，最大产能30万台高性能信创计算机 [1] - 生产基地可满足京津冀地区党政市场信创电脑国产替代的需求 [1]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 15000万元，较上年同期下降139.88%至179.77%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9000万元 - 16000万元，较上年同期增长23.00%至56.68%[3] - 预计非经常性损益对2024年净利润的影响额约为1584万元，主要是政府补贴收入影响[6] 2024年业务收入与盈利状况 - 2024年主营业务领域收入约20亿元[5] - 2024年公司总体毛利率下降，自身业务总体亏损[5] 2025年经营导向 - 2025年公司对自身业务领域以利润考核为经营导向[5] 统信软件相关影响 - 统信软件2024年亏损，给公司带来投资亏损约7700万元[6] - 统信软件调整过往财务指标，可能影响公司前期披露的部分财务指标[6] - 公司与会计师事务所对统信软件提供的数据还在进一步核实中[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东413人，代表股份73,430,621股，占比33.9180％[8] 议案表决情况 - 《关于申请变更公司性质的议案》同意72,990,946股，占比99.4012％[9] - 《关于为子公司授信担保的议案》同意72,793,556股，占比99.1324％[11] - 《关于签订股权转让补充事项的议案》同意72,614,723股，占比98.8889％[13] 中小股东情况 - 中小股东408人，代表股份2,152,403股，占比0.9942％[8] - 《关于申请变更公司性质的议案》中小股东同意1,712,728股，占比79.5728％[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15]

会议安排 - 2024年12月20日决定召集2025年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月24日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[3] 参会情况 - 现场2名代表65,421股，占比0.0302%[5] - 网络411名代表73,365,200股，占比33.8878%[7] 议案表决 - 《变更内资公司议案》同意72,990,946股，占比99.4012%[11] - 《为子公司担保议案》同意72,793,556股，占比99.1324%[12] - 《股权转让补充议案》同意72,614,723股，占比98.8889%[13] 会议有效性 - 召集人资格及会议各环节均合法有效[8][16]

财务相关 - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超1.05亿元[3] - 子公司智达诚远资产负债率超70%，公司拟为其银行综合授信担保[4] 议案表决 - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》5票同意通过[4] - 《关于申请变更为内资股份有限公司的议案》9票同意通过[4] - 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》9票同意通过[5] - 《关于签订股权转让协议补充事项的议案》9票同意通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6] 会议安排 - 董事会会议于2024年12月20日召开，9人全到[2] - 公司拟于2025年1月9日14:30召开第一次临时股东大会[6] 业务调整 - 公司拟对统信软件《股权转让协议》签订补充条款[5]

股权交易 - 2023年12月23日与嘉树投资签统信软件《股权转让协议》[2] - 已收转让价款51%即4.335亿元并办工商变更[2] - 尾款4.165亿元支付期限调至2026年6月30日前或申报上市辅导前[4] 投资引入 - 2024年嘉树投资促成统信软件引入8亿元投资[4] 会议决策 - 2024年12月20日审议通过签订股权转让协议补充事项议案[1]