证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-017 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合诚迈科技（南京）股份有限公司本 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | 2 | 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | | 3 | 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）意见分歧解决 （一）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 天衡制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、 公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询公司专业技术部门， 专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审 计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标（合并报表） 2024 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加 大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创 新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、 均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了 较好的经营成果，2024 年公司实现营业总收入 197,568.82 万元；归属于上市公 司股东的净利润为-12,601.96 万元。 二、报告期内董事会的日常工作情况 | 日期 | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 2 月 | 第四届董事会第 | 1 | 《关于回购公司 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，386 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 227 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为天衡会 计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执 行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤 勉尽责，努力工 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《 关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策， 《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配预案尚 需公司 2024 年年度股东大会批准。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 母公司股东的净利润为-126,019,597.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并财 务报表累计可供分配利润为 260, ...