诚迈科技（南京）股份有限公司 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-030 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：公司现有总股本 166,932,109 股，扣减公司回购专用证券账户股份 100,000 股后，以 166,832,109 股为 基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 3 股。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股 数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配 及资本公积转增股本。若本次利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，公司将按照"现金分红分配比例固定"的原则对现金分红总额进行调整， 并将遵循"资本公积金转增股本比例固定不变"的原则对转增股本总额进行调整。 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-031 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》"若公司在回 购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购价格上限"。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实 施的权益分派方案如下：公司现有总股本 166,932,109 股，扣减公司回购专用证券账 户股份 100,000 股后，以 166,832,109 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分 派股权登记日为： ...

关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 天衡专字(2020) 01917 号 0000202011000330 报告文号:天衡专字[2020]01917号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 之间复报告 天衡专字(2020) 01917 号 深圳证券交易所: 我们于 2020年9月28日接到诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称"诚迈科技"、 "发行人"或"公司")转来的贵所《关于诚迈科技(南京)股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》(审核函(2020)020231 号),其中要求我们对问询函所列的问题出 具核查意见。我们结合审计过程中获取的审计证据,现将核查情况说明如下; 问题 1. 本次发行拟募集资金总额不超过 18.07 亿元,用于基于国产操作系统的应用软件开发 套件及迁移服务项目(以下简称"套件开发和迁移服务项目")、面向智能网联汽车操作系 统的软件平台开发项目(以下简称"智能网联汽车软件开发项目")、面向 5G 智能手机操 作系统的软件平台开发项目(以下简称"5G 手机软件开发项 ...

会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会，4月25日公告通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:30在公司总部会议室召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份44,392,288股，占比26.6090%[7] - 网络投票股东及代理人12名，代表股份11,064,858股，占比6.6323%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.9758%[12][13][14][15][16][23] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意占比99.1443％[22] 其他事项 - 独立董事在本次股东大会述职[24] - 会议记录及决议由现场出席董事签字确认[25] - 律师认为会议召集、表决等合法有效[26][27]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-029 3、本次股东大会审议的议案中议案 9 为特别决议事项，经参加本次股东大 会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《诚迈科技 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"诚 迈科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-028 诚迈科技（南京）股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"诚迈科技投资者关系约调研"小程序，即可参与交 流。 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-027 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.06%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成 交价为 39.21 元/股，成交总金额为人民币 3,951,260.00 元（不含交易税费）。本次回 购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-026 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、名称：智达诚远科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T 3、成立日期：2022-07-11 至无固定期限 4、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 2 点 5 产业园 N4 栋 12 层 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二 次临时股东大会审 ...

股东持股 - 截至2024年4月25日，Scentshill Capital I持股923,947股，占0.55%；II持股75,590股，占0.05%[1][4] 减持计划 - Scentshill Capital I拟减持923,947股，不超0.55%；II拟减持75,590股，不超0.05%[5] - 大宗交易和集中竞价减持期为2024年5月23日至8月23日，分别不超2%和1%[2][7] 锁定期 - Scentshill Capital I和II自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份[8][11] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和控制权[12][13] - 减持计划不违反规定，董事会于2024年4月26日发布公告[14][16]

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日核准首次公开发行2000万股，2017年1月20日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为166,932,109元[5] - 公司成立时向发起人发行6000万股，上市后股本总额增至8000万股[11][12] - 公司目前股份总数为166,932,109股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让，南京德博投资管理有限公司持有的股份3年内不得转让[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易日起1年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东大会召开日失效[28] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[89] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司当年可供分配利润为正数且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[95] 重大事项决策 - 公司发生重大交易，资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[28] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东大会审议[28] - 公司连续12个月内对外捐赠资产累计超2000万元须经股东大会审议[28] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[60] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产完结之日起未逾3年不能担任董事[60] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[60] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[101] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体公告[109] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体公告[109]