委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] - 成员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决定须经全体委员过半数通过[11] - 公司应不迟于会前3日提供资料[11] 其他规定 - 会议记录保存期限不低于10年[20] - 董事薪酬考核方案报董事会同意后股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬考核方案报董事会批准[7] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[26]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3][5] 接待安排 - 接待工作由证券部在董事会秘书指导下完成[8] - 坚持公平、诚实守信等原则，平等对待所有投资者[6][10] 沟通内容 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[7] 流程要求 - 来访需填写相关登记表，形成文件发布前应知会公司[8] - 定期报告披露前15日内尽量回绝来访[10] 信息披露 - 避免选择性信息披露，重大信息及时报告并正式披露[10][11]

财务制度与人员管理 - 公司会计年度为1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[13] - 总经理对会计核算及财务管理负责，财务工作由总经理组织实施[4] - 设财务总监岗位全面负责会计核算和财务管理工作[4] - 财务部办理财务管理和会计事项，对控股子公司财务垂直统一管理[5] - 财务人员应具备专业能力，聘任实行回避和轮岗制度[5] 会计核算与报告 - 按《企业会计准则》设置会计科目和政策进行核算[8] - 财务人员及时记录日记账，处理审计调整事项[9] - 财务部定期编制真实准确完整的财务报告并按时报送[10] - 月度、季度、半年度、年度财务报表按规定时间报出[44] - 公司财务报告包括会计报表和附注，按准则规定编制[43] 资金与资产管控 - 现金使用遵守国家规定，每日盘点核对，银行账户开设需审批[15][16] - 支票按编号顺序使用，建立领取登记簿[16] - 财务专用章和法人私章由不同人保管[17] - 应收款项专人核算，业务部门催收，建立坏账准备金制度[19] - 存货归口管理，采用永续盘存制并定期盘点[21][22] - 固定资产分级核算、归口管理，年度终了全面盘点[24] - 在建工程按规定管理，竣工后资料存档[26][27] - 无形资产各部门归口管理，财务部负责价值和减值测试[29] - 公司对资产减值准备计提形成会计政策，年度终了测试[31][32] - 资产损失处理经多部门审核后审批[32] - 资产处理制定专门办法，重大资产依《公司章程》执行[33] 投资与预算管理 - 对外投资分长期股权、长期债券和短期投资，禁高风险投资[35] - 对外投资经分析与决策程序，子公司未经批准不得办理[36] - 公司实行成本费用预算控制，各部门负责人为责任人[39] - 对子公司财务管理统一，由财务部管理、指导与考核[41] - 实行全面预算管理，财务预算围绕经营计划开展[46] - 财务部年末启动全面预算编制，是日常管理部门[47] 信息系统与档案管理 - 财务信息系统建在企业资源管理系统财务模块，公司及子公司统一操作[49] - 会计档案包括核算资料，指定专人管理，出纳员不得兼管[51][52] - 会计档案定期保管期限分5类，不同资料保管期限不同[53][54] 人员考核与制度执行 - 财务人员月度考核与当月绩效挂钩[63] - 奖励和处罚有多种方式[63] - 本制度经董事会批准后自发布之日起实行[65]

重大会计差错认定 - 资产等差错金额占比超最近年度经审计对应总额5%且绝对金额超500万元[5] - 差错影响盈亏性质或经审计更正、监管责令改正认定为重大差错[5] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注多项未按规定披露，或有事项金额占净资产10%以上未披露[7] - 其他年报事项金额占净资产1%或10%以上未披露[7] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超20%且无合理解释[8] - 业绩快报与定期报告数据和指标差异幅度达20%以上[8] 处理措施 - 年报披露不符应及时补充更正[8] - 查实差错原因、更正并追究责任人责任[9] - 恶劣情形对责任人从重处理[9] - 责任追究结果纳入绩效考核，董事会决议公告[10] 公司与时间 - 公司为诚迈科技股份有限公司[14] - 相关时间为2025年8月[14]

诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件、《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事的 1/2 以上或者全体董事的 1/3 以上 提名，经董事会过半数选举产生。主任委员由董事会选举产生，负责召集、主持委员 会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举 1 名委员代 履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会委 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作3年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 出现规定情形1个月内终止聘任[10] - 连续3个月以上不能履职应终止聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行职责直至正式聘任[11] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行保密义务[10] - 离任前接受审查并移交档案等资料[16] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18]

制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内子公司[3] 资金占用情况 - 包括经营性和非经营性资金占用[3] 资金管理规定 - 财务部每季度后10个工作日编制汇总表[8] - 被占用资金原则上现金清偿[10] 治理与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人[8] - 内审部监督经营和内控执行[9] 违规处理 - 协助侵占资金，董事、高管受相应处分[13] - 违规造成损失应赔偿并追究法律责任[13] 制度执行 - 按国家法规和《公司章程》执行[15] - 董事会负责解释，审议通过生效[15] 制度主体 - 为诚迈科技2025年8月制度[16]

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审批[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须股东会审批[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审批[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审批[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审批[6] 担保流程 - 被担保人应提前30个工作日向财务部提交担保申请[9] - 担保到期前，财务部应提前2个月通知被担保人还款[15] - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务，公司管理层应报告董事会[15] 董事会审议规则 - 公司董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[7] 责任追究与处理 - 董事会应解除或改正违规担保行为并追究责任[16] - 公司承担担保责任后董事会应采取保护性措施并追究责任[16] - 违规担保造成损失相关人员应承担赔偿责任[17] 信息披露 - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[16] - 公司为子公司提供担保，董事会需披露未按比例担保原因并说明担保风险[17] - 对外担保应及时披露总额及占净资产比例[17] - 被担保人未还款或出现严重情形公司应及时披露[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[20]

捐赠审批 - 连续12个月内累计未超1000万元（含）且未达董事会标准，董事长批准并备案[10] - 超1000万元（不含）或达董事会标准，董事会审议批准[10] - 达股东会标准，经董事会审议后提交股东会批准[10] 部门职责 - 总经理办公室负责工作协调、预算审核等[5][6] - 财务部门负责建台账、拨付费用及账务处理[6] - 证券部负责信息披露[7] - 内审部负责监督和检查[8] 其他 - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] - 可捐赠财产包括现金、实物和无形资产[8] - 擅自或违法违纪捐赠处分责任人[15]