关联交易预计 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总额不超过10500万元[1] - 公司及子公司拟向宝马诚迈提供技术服务，预计金额不超过2500万元[1] - 公司及子公司拟采购统信软件及其子公司操作系统软件与服务，预计金额不超过6000万元[1] - 龙迈科技拟授权太原阿凡达代理销售产品和服务，预计金额不超过2000万元[1] 2024年已发生金额 - 2024年1 - 11月向宝马诚迈提供劳务实际发生金额1602.19万元，占预计金额比例为64.09%，占同类业务比例0.92%，与预计金额差异35.91%[5] - 2024年1 - 11月向统信软件采购商品已发生金额178.20万元[6] - 2024年1 - 11月向太原阿凡达销售产品和服务已发生金额0.00万元[6] 关联方业绩数据 - 宝马诚迈2024年1 - 9月营业收入22889.70万元，营业利润1849.88万元，净利润1572.31万元[10] - 宝马诚迈2024年9月30日资产总额16123.14万元，负债总额7014.96万元，净资产9108.18万元[10] - 统信软件2024年1 - 6月营业收入19156.16万元，2023年度为36366.34万元[15] - 统信软件2024年1 - 6月营业利润 - 14028.43万元，2023年度为 - 56175.94万元[15] - 统信软件2024年1 - 6月净利润 - 13930.76万元，2023年度为 - 54557.28万元[15] - 统信软件2024年6月30日资产总额136216.02万元，2023年12月31日为108239.93万元[15] - 统信软件2024年6月30日负债总额80276.28万元，2023年12月31日为44817.98万元[16] - 统信软件2024年6月30日净资产55939.74万元，2023年12月31日为63421.95万元[16] - 太原阿凡达2024年1 - 9月营业收入206.80万元，2023年度为722.81万元[21] - 太原阿凡达2024年1 - 9月营业利润 - 225.26万元，2023年度为 - 111.39万元[21] - 太原阿凡达2024年1 - 9月净利润 - 205.26万元，2023年度为 - 86.37万元[21] - 太原阿凡达2024年9月30日资产总额7926.61万元，2023年12月31日为7776.23万元[21] 关联方其他数据 - 统信软件注册资本69683.8728万元[13]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-053 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份 有限公司的公告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请由外商投资股份有限 公司变更为内资股份有限公司的议案》。 公司于 2017 年 1 月在深交所创业板 IPO 上市，上市前股东包括外资股东， 目前公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（外商投资、上市）。 上 市前股东中的外资股东于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月通过大宗交易、集合竞价等 方式减持了其持有的全部公司股份。截至公告披露日，上市前股东中的外资股东 共持有公司股份 0 股，约占公司总股本为 0%。 根据公司实际情况，公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资 企业，并请股东大会授权董事会办理上述变更及工商登记事项。本次变更尚需提 交公司股东大会审议，并需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬 请投资者注意风险。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月9日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月6日[2] 会议方式及地点 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[2] - 现场会议地点为南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室[3] 审议议案 - 审议《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》等[3] 表决计票 - 议案表决结果对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司证券事务部[7] 网络投票 - 网络投票代码为350598，简称诚迈投票[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

关联交易预计 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超10500万元[2] - 拟向宝马诚迈提供技术服务，预计金额不超2500万元[2] - 拟采购统信软件及其子公司操作系统软件与服务，预计金额不超6000万元[2] - 龙迈科技拟授权太原阿凡达代理销售产品和服务，预计金额不超2000万元[2] 关联交易实际 - 截至2024年11月末，2024年度日常关联交易实际发生1780.39万元[5] - 2024年向宝马诚迈提供劳务实际发生1602.19万元，占预计35.91%，占同类0.92%[7] 关联方财务 - 宝马诚迈2024年1 - 9月营收22889.70万元，利润1849.88万元，净利润1572.31万元[10][11] - 宝马诚迈2024年9月30日资产16123.14万元，负债7014.96万元，净资产9108.18万元[11] - 统信软件2024年1 - 6月营收19156.16万元，2023年为36366.34万元[16] - 统信软件2024年1 - 6月净利润 - 13930.76万元，2023年为 - 54557.28万元[16] - 统信软件2024年6月30日资产136216.02万元，2023年12月31日为108239.93万元[16] - 太原阿凡达2024年1 - 9月营收206.80万元，2023年为722.81万元[21] - 太原阿凡达2024年1 - 9月净利润 - 205.26万元，2023年为 - 86.37万元[21] - 太原阿凡达2024年9月30日资产7926.61万元，2023年12月31日为7776.23万元[22] 其他事项 - 2024年12月17日，公司审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》[28] - 保荐机构国泰君安证券同意公司2025年度预计日常关联交易事项[29]

担保情况 - 公司拟为智达诚远提供不超2亿元银行综合授信担保，期限2025年度[1][2] - 目前对智达诚远担保实际额度1.3亿，2024年12月22日到期，新增7000万[1][5] - 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例12.96%[5] 财务数据 - 智达诚远2023年末资产总额29528.83万元，2024年9月末为36472.29万元[7] - 2023年末负债总额23533.22万元，2024年9月末为31174.91万元[7] - 2023年末所有者权益5995.61万元，2024年9月末为5297.39万元[7] - 2023年营业收入35520.30万元，2024年1 - 9月为26772.21万元[7] - 2023年营业利润 - 1319.39万元，2024年1 - 9月为 - 1604.09万元[7] - 2023年净利润 - 372.18万元，2024年1 - 9月为 - 888.11万元[7] 股权与负债比率 - 诚迈科技持有智达诚远80%股份，其最近一期资产负债率为85.48%[5]

现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间为2024年12月9日[2] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 机制与资金 - 建立防占用资金制度，关联交易等程序合规[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外资助合法合规[5]

股票发行 - 诚迈科技以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，2023年4月14日在深交所创业板上市[2] 持续督导 - 国泰君安对诚迈科技持续督导期为2023年4月14日至2025年12月31日[2] 督导培训 - 2024年度持续督导培训时间为12月9日，地点在诚迈科技会议室，方式为现场授课部分线上接入[2] - 培训人员为保荐代表人王胜，对象含公司实控人等相关人员[2] - 培训内容含规范运作等，利于公司提高规范运作水平[4][5]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）函告，获悉南京德 博将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-051 诚迈科技（南京）股份有限公司 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押数量 | 股份比例 | 总股本 | | | | | | 东或第 | （股） | | 比例 | | | | | | 一大股 | | | | | | | | | 东及其 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | ...

控股股东股份变动 - 南京德博解除质押491.4万股，占所持股份8.53%，总股本2.26%[1] - 南京德博本次质押534万股，占所持股份9.26%，总股本2.46%[2] 控股股东持股及质押情况 - 南京德博持股5763.9069万股，比例26.56%[3] - 质押及解除后，质押2805.7万股，占所持48.68%，总股本12.93%[3] 风险情况 - 南京德博质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权[4]

保荐代表人变更 - 公司收到国泰君安变更持续督导保荐代表人通知函[1] - 周延明因工作安排不再担任，嵇坤接替[1] - 变更后保荐代表人为王胜和嵇坤[1] 嵇坤信息 - 嵇坤为硕士，国泰君安投资银行部助理董事[3] - 曾负责或参与多个项目，保荐业务记录良好[3] 时间信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[1] - 公告发布于2024年10月30日[2]