经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-034 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-033 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报 告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。 1 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-032 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.19亿元人民币，同比增长17.86%[19] - 公司报告期营业收入为101,866万元，同比增长17.86%[27] - 营业收入10.19亿元人民币，同比增长17.86%[53] - 营业总收入同比增长17.9%至10.19亿元，去年同期为8.64亿元[157][158] - 营业收入同比增长18.4%至9.19亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润为-5671.76万元人民币，同比下降2.11%[19] - 归属于母公司普通股股东的净利润为-5,672万元，同比下降2.11%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6496.02万元人民币，同比改善8.13%[19] - 归属于母公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,496万元，同比增长8.13%[27] - 净利润亏损6189万元，较去年同期亏损6013万元扩大2.9%[159] - 归属于母公司股东的净亏损5672万元，较去年同期亏损5555万元扩大2.1%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.89亿元人民币，同比增长22.41%[53] - 营业成本同比上升22.4%至8.89亿元，去年同期为7.26亿元[158] - 营业成本同比增长23.2%至8.66亿元[162] - 销售费用4903.43万元人民币，同比增长46.94%，主要因信创电脑业务投入增加[53] - 销售费用同比大幅增长46.9%至4903万元，去年同期为3337万元[158] - 财务费用652.95万元人民币，同比增长248.92%，主要因利息收入减少和汇兑损失增加[53] - 研发投入7807.20万元人民币，同比增长15.61%[53] - 研发费用同比增长15.6%至7807万元，去年同期为6753万元[158] - 研发费用同比增长48.7%至3348.5万元[162] - 职工薪酬成本7.62亿元，同比增长19.92%，占营业成本比重85.69%[58] - 技术服务费成本7,269.8万元，同比增长36.02%，主要因软件技术服务采购增加[58][59] - 折旧摊销费成本1,015.2万元，同比大幅增长473.68%，主要因无形资产摊销增加[59] - 材料费成本1,505.3万元，同比增长70.11%，主要因信创业务采购增加[59] - 所得税费用-1778.67万元人民币，同比下降26.78%[53] 各业务线表现 - 移动智能终端软件领域收入48,445万元，同比增长22.04%[27] - 智能网联汽车软件业务收入22,819万元，同比下降0.16%[28] - 软件技术服务收入8.17亿元，同比增长12.49%，但毛利率下降3.14个百分点至11.23%[56][57] - 软件定制服务收入1.63亿元，同比增长40.87%，毛利率下降2.38个百分点至15.33%[56][57] - 子公司智达诚远实现收入20,361万元，盈利430万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比下降134.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比下降134.08%，主要因信创电脑业务[53] - 经营活动现金流出净额扩大134.1%至-2.48亿元[164] - 投资活动现金流出净额6,722.7万元，同比下降411.24%，主要因信创产业园工程款支付增加[54] - 筹资活动现金流入净额2.59亿元，同比上升194.76%，主要因短期借款增加[54] - 筹资活动现金流入净额达2.59亿元，同比改善194.8%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比恶化106%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，去年同期为-2.70亿元[167] - 销售商品提供劳务收到现金增长17.7%至10.58亿元[164] - 支付职工现金增长18%至9.5亿元[164] - 投资支付的现金为8062万元，同比下降74%[167] - 收到其他与投资活动有关的现金为2865万元，同比基本持平[167] - 取得借款收到的现金为2.33亿元[167] 资产和负债变化 - 总资产为27.84亿元人民币，较上年度末增长8.85%[19] - 资产总计增长至27.84亿元，较期初上升8.8%[150] - 短期借款余额8.56亿元，同比增长45.40%，主要因流动资金借款增加[54] - 短期借款激增至8.56亿元，较期初增长45.4%[150] - 货币资金减少至6.702亿元，占总资产比例下降4.20个百分点至24.08%[63] - 货币资金减少至6.70亿元，较期初下降7.3%[149] - 存货增加至3.393亿元，占总资产比例上升3.22个百分点至12.19%[63] - 存货大幅增加至3.39亿元，较期初增长47.8%[149] - 无形资产增长至1.540亿元，占总资产比例上升2.09个百分点至5.53%[64] - 开发支出归零，较上年同期2.85%的资产占比消失[64] - 应收账款增长至7.76亿元，较期初上升8.5%[149] - 流动负债大幅增长40.2%至13.26亿元，去年同期为9.46亿元[155] - 应付账款同比增长24.1%至5.15亿元，去年同期为4.16亿元[155] - 合同负债同比大幅增长92.4%至4698万元，去年同期为2442万元[155] - 负债总额增长39.6%至13.38亿元，去年同期为9.58亿元[155] - 母公司货币资金保持稳定为3.99亿元[153] - 母公司应收账款增长至8.09亿元，较期初上升21.1%[153] - 母公司短期借款大幅增加至3.68亿元，较期初增长93.3%[154] - 母公司资产总计增长至28.46亿元，较期初上升14.3%[154] 投资收益和其他收益 - 公司实现投资收益333万元，同比转正[27] - 投资收益333.3万元，同比改善111.05%，主要因参股公司亏损减少[54][55] - 对联营企业投资收益改善至333.3万元，同比扭亏[162] - 非经常性损益合计8,242,549.21元[23] - 计入当期损益的政府补助2,418,213.16元[23] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-1,782,775.24元[23] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失178万元[66][71] - 权益工具投资期末维持3850万元，含公允价值变动收益2100万元[66][71] 募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币20,000万元[72] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,620.28万元[72] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为18,634.64万元[72] - 报告期末募集资金使用比例达94.98%[72] - 尚未使用募集资金总额为1,320.05万元[72] - 尚未使用资金将用于永久补充流动资金[72] - 募集资金专用账户累计理财收益和利息净收入为334.41万元[73] - 募集资金专户于2025年4月14日注销[73] - 本期已使用募集资金总额为2,067.68万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[72] - 承诺投资项目小计投入募集资金总额为20.2亿元[74] - 基于开源鸿蒙的操作系统行业发行版项目于2025年1月达到预定可使用状态[74] - 该项目2023年实现收入加政府补贴2,252万元，2024年实现5,619万元，2025年上半年实现2,424万元[74] - 截至2025年6月30日该项目累计实现收入加政府补贴10,295万元，未达预期10,800万元[74] - 项目节余募集资金1,320.05万元将永久补充流动资金[75] - 2023年项目预期收入3,000万元，2024年预期6,000万元[74] - 2025年全年项目预期收入10,800万元[74] - 募集资金专项账户余额为0元[75] - 公司募集资金投资项目结项，节余资金1,320.05万元永久补充流动资金[129] 子公司和参股公司表现 - 子公司江苏诚迈信息科技营业利润为15,696,924.79元，净利润为11,422,893.98元[82] - 子公司智达诚远科技总资产为371,857,228.53元，净资产为25,291,759.31元，营业收入为203,609,200.64元，营业利润为3,406,926.63元，净利润为4,298,206.73元[82] - 参股公司宝马诚迈信息技术总资产为171,420,487.33元，净资产为104,018,478.66元，营业收入为182,925,333.00元，营业利润为13,950,913.22元，净利润为11,808,191.94元[82] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 南京诚迈科技发展集团有限公司为第一大股东，持股比例为26.56%，持有57,639,069股，其中26,185,000股处于质押状态[138] - 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）为第二大股东，持股比例为4.23%，持有9,184,570股，报告期内减持487,722股[138] - 南京观晨投资管理中心（有限合伙）为第三大股东，持股比例为1.80%，持有3,901,436股，报告期内持股无变动[138] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.87%，持有1,892,966股，报告期内减持1,331,918股[138] - 招商银行－南方中证1000 ETF持股比例为0.74%，持有1,605,376股，报告期内增持179,200股[138] - 自然人股东黄世霖持股比例为0.69%，持有1,502,300股，报告期内减持277,700股[138] - 自然人股东薛海皋持股比例为0.46%，持有987,500股，报告期内增持328,800股[138] - 招商银行－华夏中证1000 ETF持股比例为0.44%，持有946,981股，报告期内增持176,140股[138] - 自然人股东王新燕持股比例为0.35%，持有760,400股，报告期内为新进股东[138] - 工商银行－广发中证1000 ETF持股比例为0.35%，持有759,672股，报告期内增持164,300股[138] - 公司股份总数216,981,741股，其中有限售条件股份60,766股（占比0.03%）[133][134] - 无限售条件股份216,920,975股（占比99.97%）[133] - 期末限售股总数60,766股，均为高管锁定股[135] - 报告期末普通股股东总数46,642户[137] - 优先股股东总数及特别表决权股东总数均为0[137] - 控股股东注册资本由500万元变更为10,000万元，已完成工商变更登记[130] - 公司注册资本增至人民币216,981,741元[184] - 资本公积转增股本增加实收资本人民币50,049,632元[184] - 向特定对象发行股票4,081,632股每股发行价格人民币49元[183] - 限制性股票授予6,995,000股授予价格19.75元/股[184] - 员工累计行权456人次注册资本增至166,932,109元[184] - 首次公开发行A股2,000万股发行价格8.73元[182] - 公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元[182] - 截至2022年12月31日注册资本为人民币160,102,077元[182] - 2023年向特定对象发行后注册资本变更为164,183,709元[183] 关联交易和担保 - 与诚迈技术关联交易金额为1276.31万元，占同类交易比例1.30%[112] - 与统信软件关联采购金额为101.59万元，占同类交易比例0.42%[112] - 与阿凡达机器人关联销售金额为327.89万元，占同类交易比例9.04%[113] - 报告期日常关联交易总额为1705.79万元[113] - 报告期获批日常关联交易总额度为10500万元[113] - 为子公司智达诚远提供担保额度3000万元，担保期至2025年6月26日[125] - 为子公司智达诚远提供两笔担保各1000万元，担保期至2025年5月11日[125] - 报告期内对子公司担保额度合计为16,000万元，实际发生额为12,509.09万元[126] - 报告期末对子公司担保余额合计为12,509.09万元，占公司净资产比例为8.38%[126] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[77][78][79] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[80][81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[111] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[101] - 公司于2025年4月29日董事会审议通过市值管理制度[96] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[97][98] - 报告期办公场地租赁费用为973.69万元[122] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼涉案金额汇总2467万元[110]

公司动态 - 河南诚迈数智科技有限公司成立 注册资本2000万元 [1] - 经营范围包括互联网安全服务 集成电路设计与销售 办公设备销售 [1] - 由诚迈科技全资子公司江苏诚迈信息科技有限公司等共同持股 [1]

公司发展历程与战略定位 - 公司成立于2006年并于2017年上市 2023年2月注册成立贵州子公司 从操作系统技术深耕转向区域产业生态构建 [1] - 2009年与华为合作研发中国首款安卓智能手机操作系统 随后推动安卓系统在手机、电子书、电脑等多终端普及 成为国内安卓厂商核心合作伙伴 [3] - 2010年切入智能汽车领域 为上汽开发国内首款安卓车载导航系统 与宝马合资成立"宝马诚迈"主导亚洲区域车载大屏开发 [5] 核心技术布局与产品突破 - 牵头成立统信软件 开发统信UOS系统实现个人电脑和服务器操作系统全国产化 在政务场景深度应用 [5] - 作为开源鸿蒙项目群A类捐赠人 年贡献5万行代码 推出矿鸿、教鸿、警鸿等行业版本 推动技术在矿山、教育、警务领域落地 [5] - 自研系统与国产芯片深度优化 使信创电脑启动时间压缩至8-10秒 远优于行业平均水平 [8] - 提供全品类免费适配服务覆盖主机、笔记本、服务器 形成软硬件协同优化加全生命周期服务闭环模式 [10] 区域生态建设与产业协同 - 选择贵阳布局因其作为全国8个国家算力枢纽节点之一 具备凉爽气候、稳定地质和贵安新区数据中心集群优势 [11] - 推进"一基地两中心"战略：信创生产基地研发生产信创电脑、笔记本、服务器 信创中心提供本地化适配服务 开源鸿蒙生态中心落地行业应用 [11] - 通过操作系统核心实现硬件资源高效调度与功能重构 推动"软件定义硬件"理念在贵州数字经济中落地 [11] 市场推广与未来规划 - 将参展2025中国国际大数据产业博览会 展示四大操作系统、信创电脑及开源鸿蒙行业应用等核心成果 [12] - 持续整合资源以操作系统为核心 推动国产化操作系统从可用到好用的突破 与贵州共同构建数字生态 [13]

板块表现 - 华为欧拉板块领涨 上涨3.36% [1] - 拓维信息上涨9.01% [1] - 景嘉微上涨7.83% [1] - 软通动力上涨3.13% [1] - 诚迈科技、天源迪科、润和软件涨超2% [1]

公司业务拓展 - 诚迈科技间接全资控股新成立的诚迈数智（山西）科技有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖人工智能双创服务平台和人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 业务范围包括物联网技术研发与技术服务以及可穿戴智能设备销售 [1] 公司治理结构 - 诚迈数智（山西）科技有限公司法定代表人为张瑞元 [1] - 该公司通过股权穿透显示为诚迈科技（300598）间接全资持股子公司 [1]

公司动态 - 诚迈科技间接全资持股新成立诚迈数智(山西)科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为张瑞元 [1] - 经营范围涵盖人工智能双创服务平台、人工智能行业应用系统集成服务、物联网技术研发与服务、可穿戴智能设备销售 [1] 业务布局 - 公司通过新实体拓展人工智能技术服务平台业务 [1] - 公司加强物联网技术研发与服务能力建设 [1] - 公司布局可穿戴智能设备销售领域 [1]

市场整体表现 - 三大股指冲高回落全部收跌 沪指跌0.02%报3727.29点 深成指跌0.12%报11821.63点 创业板指跌0.17%报2601.74点 [1] - 沪深两市全天成交额达2.59万亿元 [1] - 行业板块涨多跌少 汽车服务/酿酒/房地产服务/电机/装修装饰/小金属板块涨幅居前 [1] 细分板块表现 - AI硬件股维持强势 工业富联涨停并续创历史新高 [1] - 机器人概念股午后大涨 拓普集团等涨停 [1] - 华为概念股一度冲高 诚迈科技单日涨幅达20% [1] - 军工股展开调整 烽火电子单日跌幅超5% [1] - 保险/电子化学品/船舶制造/证券板块跌幅居前 [1] 机构观点 - 巨丰投顾认为逆周期调节政策实施使A股市场探明底部 呈现中长期投资机会 [1] - 政策刺激下A股与经济有望同步出现向上拐点 [1]