证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-076 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提前终止股份减持计划 暨减持股份结果公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-072 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | 公司控股股东南京德博投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 南京德博 | 大宗交易 | 2023.6.9 | 44.15 | 1,558,500 | 0.95 | | | 合计 | | | 1,558,500 | 0.95 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。 诚 ...

（一）本次解除限售的股份概况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对诚迈科技以简易程序向特定对象发 行股票解除限售上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意诚迈科技（南京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号），同意诚迈科 技向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象 为 8 名，发行价格为 49.00 元/股，发行股数为 4,081,632 股，新增股份于 2023 年 4 月 1 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-071 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）本次解除 限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为 4,081,632 股，占公司总股本的 2.4860%； 2、本次限售股份的上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）核准，公司以简易程序向 8 名特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，本次发行股票 新增的股份于 2023 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起 6 个月内不 得转让。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象、发行数量、限售期等具体情 ...

公司概况 - 公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业 [1] - 主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售，涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案 [2] 财务表现 - 公司上半年收入9.13亿元，同比下降0.72% [2] - 智能网联汽车软件业务上半年实现收入约1.9亿元，同比增长约80% [2] - 参股公司统信软件上半年实现收入约1.7亿元，同比增长约170%，亏损约1.5亿元，同比减亏约2.2亿元 [2][3] 业务发展 智能网联汽车软件 - 公司专注于智能网联汽车软件开发领域，发展良好 [2] - 子公司智达诚远已推出自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统 [2] - 公司与英伟达签订合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室 [2] - 公司已加入"车用操作系统与泛在操作系统联合实验室"，共同打造开源共享的中国方案 [3] - 汽车软件业务目前有60余个客户，涵盖主要传统主机厂及新能源汽车头部客户和一级供应商 [3] 统信软件 - 统信UOS操作系统软硬件生态适配数量已突破300万款，处于行业领先地位 [3] - 上半年收入主要来自金融、电信运营商、教育、能源等重点行业企业的采购需求 [3] - 统信软件正在推进自身上市计划 [3] 物联网操作系统 - 公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，成为华为OpenHarmony使能ISV [4] - 公司发布了基于OpenHarmony的商业发行版操作系统——HongZOS，可应用于工业、教育、商用等行业领域 [4] - 在工业领域，公司围绕HongZOS推出了数字工厂解决方案、工业软总线等产品 [4] - 在教育领域，公司以HongZOS为中心打造了教育实训箱、电子班牌等多个鸿知终端 [4] - 在商用领域，公司打造了多款鸿志开发板，可应用于智慧显示、视频类、工业自动化等终端产品和边缘设备 [4] 投资者情况 - 公司上市前财务投资者持股比例合计为30.68%，截至2023年2季度末，剩余上市前财务投资者持有公司股份比例约0.6% [4] - 未来财务投资者减持压力大为减少 [4]

财务表现 - 诚迈科技在2023年上半年实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[8] - 报告期内，净利润为XX亿元，同比下降XX%[8] - 2023年上半年营业收入为913,130,644.68元，同比下降0.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-107,928,830.16元，同比下降29.03%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113,130,630.33元，同比下降25.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,046,204.87元，同比改善5.59%[12] - 基本每股收益为-0.6656元，同比下降27.34%[12] - 2023年半年度净利润为-110,658,266.61元，同比亏损扩大（2022年为-83,438,612.73元）[106] - 归属于母公司股东的净利润为-107,928,830.16元，同比亏损扩大（2022年为-83,644,740.18元）[107] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[8] - 公司预计2023年下半年营业收入将达到XX亿元，较上半年增长XX%[8] - 公司计划在未来三年内扩大市场份额，目标是将市场占有率提升至XX%[8] - 2023年上半年，诚迈科技软件业务收入达到55170亿元，同比增长14.2%[17] - 上半年软件产品收入为12959亿元，同比增长11.7%，占全行业收入的比重为23.5%[17] - 信息技术服务收入为36687亿元，同比增长15.3%，在全行业收入中占比为66.5%[17] 研发与创新 - 新产品研发方面，诚迈科技推出了基于5G技术的新一代移动智能终端，预计将于2024年正式上市[8] - 公司将继续加大对人工智能技术的投资，预计2023年研发投入将达到XX亿元，占总收入的XX%[8] - 公司推出自主研发的峰昇操作系统软件平台，涵盖智能座舱、中央控制和智能驾驶等领域[17] - 发布基于OpenHarmony的HongZOS操作系统，并推出相关开发板及软件解决方案，拓展物联网操作系统业务[17] - 公司在人工智能领域提供定制化的AI+解决方案，涵盖智能语音、视觉和自然语言处理等技术[21] 资产与负债 - 期末总资产为2,095,193,257.66元，较上年度末增长12.69%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,237,010,642.12元，较上年度末增长15.06%[12] - 2023年6月30日，流动资产合计为1,438,374,286.73元，较2023年1月1日的1,195,896,472.42元增长20.3%[101] - 2023年6月30日，非流动资产合计为656,818,970.93元，较2023年1月1日的663,275,845.40元下降1.4%[102] - 2023年6月30日，负债合计为854,503,133.37元，较2023年1月1日的779,817,588.48元增长9.5%[103] 现金流与融资 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,046,204.87元，同比改善6.5%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为266,402,969.41元，同比增长290.5%[111] - 期末现金及现金等价物余额为554,660,719.71元，同比增长94.5%[111] - 2023年半年度吸收投资收到的现金为196,999,968.00元，较上年同期的3,583,597.66元显著增加[112] 股东与股权 - 公司将不派发现金红利，专注于再投资和技术研发[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.65%[48] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.65%[48] - 诚迈科技的股东结构中，母公司持股比例为80%[77] - 2023年4月14日，新增股份已完成登记托管手续并上市，公司的总股本由160,102,077股变更为164,183,709股[79] 风险与合规 - 公司面临的风险包括行业市场发展波动、客户相对集中和应收账款回收风险[44] - 报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚，且不属于重点排污单位[54] - 公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[57] - 报告期内公司未进行衍生品投资[40] 其他信息 - 公司在2023年半年度财务报表中继续以持续经营为基础编制，预计未来12个月内将持续经营[127] - 诚迈科技的合并财务报表范围包括本公司及其控制的子公司，合并财务报表的编制方法以控制为基础确定[135] - 公司在报告期内未发生董事、监事和高级管理人员变动[48] - 诚迈科技的子公司均享受小型微利企业的所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额[45]

诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我们作 为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第六次会议相关事项，现发表 如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 1、公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对控股子公司累计担保总余额为 5,500 万元， 占公司 2022 年经审计净资产的 5. ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度 占用累计发生金 | 2023年半年度 占用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生金 | 2023年半年度 期末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-068 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-066 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 6 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反 ...