上海新世纪资倍评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 2023年12月13日,思特奇发布公告称,公司目前的控股股东、实际控 制人吴飞舟先生与华创云信数字技术股份有限公司(以下简称"华创云信")、 云信数网(上海)投资有限公司(以下简称"云信投资")签署了《股份转让 协议》,吴飞舟先生拟将其持有的公司 5.01%的股份转让给华创云信的全资子 公司云信投资;同时各方承诺上述公司股份过户完成后,五年内保持公司治 理结构、核心队伍、经营决策和技术发展的基本稳定,支持公司创始人吴飞 舟先生继续担任公司董事长。本次股份转让完成后,华创云信将直接及间接 持有公司 25.70%的股份,吴飞舟先生对公司的持股比例将降为 17.57%,华 创云信将成为公司的控股股东;因华创云信无实际控制人,故公司将变更为 无实际控制人。本次交易尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核,并在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能 否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 新世纪评级将持续关注思特奇上述控制权变更 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露义务人：吴飞舟 通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层 住所：北京市朝阳区******* | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 一、信息披露义务人基本情况 4 | | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超 | | | 过已发行股份 | 5%的情况 4 | | 第二节 | 权益变动的目的 5 | | 一、 | 本次权益变动的目的 5 | | 二、 | 信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划 5 | | 第三节 | 权益变动方式 6 | | 一、权益变动方式 6 | | | 二、本次权益变动前后持股情况 6 | | | 三、本次权益变动所涉及协议的主要内容及其它事项 6 | | | 四、尚未履行的批准程序 8 | | | 五、信息披露义务人所持股份权利受限情况 9 | | | 六、其他应当披露的情况 9 | | | 第四节 | ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思特奇 股票代码：300608 信息披露义务人 1：华创云信数字技术股份有限公司 住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 5 层 信息披露义务人 2：云信数网（上海）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 668 号 2 层 206 室 通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 5 层 股份变动性质：增加股份（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2023 年 12 月 13 日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特 奇"或"公司"）控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信数字技术股份有限 公司（以下简称"华创云信"）、云信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云 信投资"）签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。 2、云信投资系华创云信的全资子公司，本次股份转让完成后，华创云信将直接 及间接持有思特奇 85,093,150 股股份（占总股本的 25.70%），吴飞舟先生的持股比 例降为 17.57%，华创云信将成为思特奇的控股股东。华创云信无实际控制人，故思 特奇将变更为无实际控制人。 3、本次交易尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理股份过户登 ...

关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 中航证券有限公司 二〇二三年十二月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核 查，对《北京思特奇信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特作出以下 声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《北京思特奇信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不 存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对思特奇不提前赎回"思特转债"事项进行了核查，核查情况如下：： 一、 "思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京 思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不提前赎回"思特转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 27 日期间，北京思特奇信息技术股 份有限公司（简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募集说明书》"）， 已触发"思特转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议 通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"思 特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日），"思特 ...

一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2023 年 11 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民 币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至 募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-034）。 2023 年 10 月 26 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 ...