重大交易标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5个标准之一由董事会审批[6] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5个标准之一经董事会审议后提交股东会审批[7][9] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10％以上且超1000万元属重大交易[6] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元属重大交易[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元属重大交易[6] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元属重大交易[6] 其他决策权限 - 财务资助中被资助对象资产负债率超70%等经董事会审议后提交股东会[11] - 未达董事会审核范围的交易由总经理工作会议审批[12] - 关联交易决策权限按《关联交易管理办法》执行[13] - 提供担保决策权限按《对外担保管理制度》执行[14]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由半数以上委员推举独立董事担任[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，在审议年报董事会前召开[9] - 临时会议在五种情形下召开[9][10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 定期和临时会议通知分别提前五日和三日发出[14] - 委员连续两次不出席可被罢免[17] - 提案决议须全体委员过半数通过[19] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[19]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高管，对公司和董事会负责[4] - 需本科以上学历，有相关工作经验且有资格证书[5] - 特定情形不得担任或应解聘[6][10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[12] - 保存公司股东名册等资料，制订保密措施[13] 细则相关 - 细则经董事会审议通过后生效实施[19] - 细则解释权归董事会[16]

投资规定 - 短期投资持有不超一年可随时变现，需逐层审批并定期检查[6] - 长期投资一年不能或不准备随时变现，需严格论证并逐层审批[6] 资产处置 - 资产处置包括转让、变更和核销资产所有权、使用权等[8] 审议标准 - 交易涉及资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会[8][9] - 交易涉及资产总额占比达10%提交董事会审议[11] 决策程序 - 董事会建立审查决策程序，超权限报股东会，未达权限总经理办公会审批[12] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[15]

委员会构成 - 战略发展委员会由三名董事组成[4] - 委员提名及选举方式[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，召开时间[9] - 会议通知发出时间[14] - 会议出席及表决要求[14][12][13] 委员管理 - 委员连续两次不出席处理方式[18] 档案保存 - 会议档案保存负责人及期限[19] 规则执行 - 议事规则执行起始时间[17]

投资者关系管理 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[3][6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[9] - 沟通方式包括指定媒体公告、股东会、公司网站等[9][13] 信息披露 - 在指定网站巨潮资讯网和指定报纸第一时间披露信息[13] - 可自愿披露法规规定外信息，遵循公平原则[11][14] - 在定期报告公布网站地址，变更时及时公告[15] 网站管理 - 丰富更新网站内容，设公开电子信箱交流[15][19] 人员职责 - 董事长是投资者关系管理第一负责人，董事会秘书负责各项工作[21] - 董事会秘书应归集持有公司5％以上股东等信息[22] 活动管理 - 分析师会议等活动若网上直播需提前公开通知时间、登录网站及方式[19] - 接待上门投资者需其提供来访目的等并签订承诺书，由董事会秘书审定[21] - 董事会秘书应在特定对象来访调研后五个工作日内将记录报深交所备案[21] 媒体管理 - 媒体采访需提前将计划报董事会秘书审核，报道文字资料也需审核[21] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核才能发布[21] 活动后处理 - 分析师会议等活动结束后应及时将主要内容在公司网站或公告披露[25] - 在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易刊载[25] 时间限制 - 在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[25] 投资者资料管理 - 投资者基于调研形成文件涉及盈利等预测要注明资料来源，发布前至少两个工作日知会公司[28] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释与修订[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[3] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满连选可连任[6] 会议安排 - 定期会议每年一次，在审议年度报告的董事会召开日前召开[10] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 提案决议需全体委员过半数通过[14] - 表决一人一票，现场举手表决或记名投票[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席且未委托出席，董事会可罢免[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[18]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[11] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前三日发通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[20] 提案审议规则 - 审议控股子公司相关财务资助议案时关注其他股东资助情况[25] - 董事会审议提案形成决议须经全体董事过半数通过，特殊情形除外[30] - 董事回避表决时按相关规定执行，出席不足三人提交股东会审议[32] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[33] - 两名或以上独立董事可联名提议延期召开或审议，应明确条件[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，应明确再次审议条件[35] 会议表决与记录 - 会议表决实行一人一票，记名投票，主持人适时提请表决[27][28] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、时间、提案、表决等[37][38] - 与会董事签字确认会议记录和决议记录，有意见可书面说明，否则视为同意[40] 定期报告审议 - 董事审议定期报告，关注内容真实准确完整、数据波动等，签署书面确认意见[26] 档案与公告 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[46] - 公司应及时将董事会决议报送证券交易所备案[47] - 公司董事会须全面、及时、准确披露会议所议事项或决议[48] - 董事会决议公告内容包含会议通知发出时间和方式等多项内容[49] 决议执行与监督 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据有关规定办理[41] - 董事应督促高级管理人员执行董事会决议[42] - 实际执行与决议不一致或有重大风险时，董事长应及时召集董事会审议并采取措施[43] - 董事长应定期了解董事会决议执行情况[44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[45] 规则制定与施行 - 本规则由董事会制定并报股东会审议通过后施行（修改亦同）[53]

信息报告人 - 信息报告人包括公司董事、持有公司5%以上股份的其他股东等[3][5] 重大事项界定 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期审计总资产10%以上需报告[7][9] - 关联方包括公司参股公司、持有公司5%以上股份的法人等[11] - 重大信息包括拟提交股东会、董事会审议事项等[5] - 重大风险事项涵盖发生重大亏损、承担重大违约责任等[13] - 其他重大事项有变更公司名称、大股东持股情况变化等[13] 交易计算规则 - 交易涉及资产总额取账面值和评估值较高者[9] - 交易指标数据为负值取绝对值，相同交易类别按十二个月累计计算[7] 信息报告要求 - 董事会秘书定期对报告义务人员沟通和培训[7] - 信息报告义务人对信息真实性等负责，未披露前保密[5][6] - 大股东股份质押等情形应报告董事会秘书[11] - 各部门及下属公司在重大事件三时点后预报信息[12] - 按六种规定报告重大信息进展[17] - 知悉重大信息后先面谈或电话报告，24小时内交书面文件[14] 信息处理流程 - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会程序并公开[15] - 书面报送重大信息材料包括五方面内容[16][19] - 各部门重大情形时报告人员确保信息及时真实等[17] - 年度等报告资料各部门及下属公司报证券事务部[18] - 重大信息报送资料第一责任人签字后报董事会秘书[19] 责任追究 - 发生重大信息应上报未及时上报追究相关人员责任[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 报备与登记 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向交易所报备知情人档案[9] - 披露重大事项时向交易所报备相关知情人档案[12] - 董事会秘书在相关人员知悉时登记备案，材料保存10年以上[15] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[4] - 违规给公司造成影响或损失，董事会处分责任人[18] - 内幕信息知情人应控制范围、保密，不得谋利[19] - 控股股东及实控人讨论重大事项控制信息范围[19] - 提供未公开信息需备案、签协议并登记[19] - 董事审议非公开信息议案应履职，关联方回避表决[19] - 5%以上股份股东和实控人违规，公司可追究责任[21] - 中介机构及人员违规，公司可解除合同并追责[21] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[23] 其他 - 加强对内幕信息知情人员教育培训[24] - 制度由董事会制定并解释，审议通过后实施[26][27]