北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，中共党 员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务评审专 家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月 任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年12月任迅游科技（300467） 独立董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张权利） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张权利，1946 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任邮 电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立董事， 现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担任公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 【2025 年 04 月】 1 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计 主管人员)杜微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，思特奇秉承"万物互联、数字经济、智能时代，技术、产品、 服务和智慧运营专家"的经营宗旨，在运营商域、城市域、产业与企业域构 建规模优势，夯实竞争力，公司实现营业收入 8.72 亿元，同比基本持平。但 受到外部市场环境、客户预算控制、公司积极布局的数字经济等新业务领域 短期业绩贡献较低等因素影响，公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股 东的净利润-0.51 亿元。具体分析及经营改善措施详见"第三节 管理层讨 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：300608 2025 年 4 月 报告说明 一、提示声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关制度的规定，结合本公司在 2024 年度履行社会责任方面 的具体情况编制。 三、编制范围 上市公司合并口径。 四、报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延 伸。 五、发布周期 本报告为年度报告。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的北京思特奇信息技术股份有限公司年 报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。 七、发布形式 本报告以中文电子版形式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布。 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 | 第一章 | 公司基本情况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 科技创新 10 | | 第三章 | ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，立信对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2、公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩 贡献方面，尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其贡献预计将在后续年度 逐步实现。 3、受客户预算控制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加， 账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实际经 营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试， 拟计提相应的减值准备。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新 生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）以及《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 一、本次变更会计政策的概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 11 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金 融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银 行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、 成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[15] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项及时咨询，解决技术问题[7] - 2024年审计重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 实施完善项目质量复核程序，包括内部、独立和专业技术复核[9] - 2024年审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[11] - 2024年针对公司制定全面审计工作方案，配合审计工作[12]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更向特定对象发 行股票募集资金的用途，终止投入"物联网研发中心项目"，新增"新兴产业业 态项目"；对"PaaS 平台技术与应用项目"的项目投资总额、内部投资结构及 项目计划进度进行调整；对"城市数字经济中台项目"的投资总额与内部投资结 构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、 第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与实施地点的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉 ...