独立董事提名 - 何小燕被提名为思特奇第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22] - 承诺参加最近一期独立董事培训[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[33]

可转债与股本变更 - 2020年6月10日公司公开发行271.00万张可转换公司债券，发行总额27,100.00万元[2] - 2024年1月1日至2025年3月31日，“思特转债”累计转换57,615股公司股票[3] - 公司总股本由331,171,437股变更为331,229,052股[3] - 公司注册资本由33,117.1437万元增加至33,122.9052万元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员等在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求审计委员会、董事会、监事会起诉[10] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未起诉等情况，股东有权以自己名义直接起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事不少于董事人数三分之一且至少一名会计专业人士[30] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[30] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计与监事会 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[36] - 监事会由4名监事组成，其中股东代表出任2人，职工代表出任2人，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[39] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向证监会和交易所报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[39] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 现金方式分配的股利应不少于公司当年实现可分配利润的10%[41] - 股利分配政策调整需经公司过半数独立董事及过半数审计委员会成员审议通过后提交股东会，经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[42] 公司变更与清算 - 变更公司注册资本并修订《公司章程》事项须提请股东会审议[48] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[45] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[45]

董事会提名 - 公司董事会提名赵德武为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人担任独立董事不违反多项规定[8][9][10][11][12][14][15][16][17][18] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职要求[21][22][23][28][29][34][36]

独立董事提名 - 赵德武被提名为思特奇第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及任职限制[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[37]

董事会换届 - 公司2025年6月12日拟进行董事会换届选举[4] - 第五届董事会由8名董事组成[4] - 新一届董事会任期三年[6] 人员持股 - 吴飞舟持股58,182,405股，占比17.57%[10] - 刘学杰等多人截至披露日未持股[11][12][13][16][17][18] 独立董事 - 张权利、赵德武取得独董资格证，赵为会计专业人士[6] - 两人符合任职条件，无关联等问题[17][18]

会议时间 - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[20] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室[3] 议案情况 - 需选举非独立董事4名、独立董事3名[5][8] - 议案3 - 5为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[8] - 需表决变更注册资本等多项议案[22][23] 投票方式 - 采取现场投票和网络投票相结合方式[3] - 网络投票代码为350608，简称为思特投票[18] 其他 - 登记时间为2025年6月26日9:30 - 17:00[10] - 审议影响中小投资者利益议案将单独计票披露[8]

思特转债基本信息 - 发行量271.00万张，发行总额27,100.00万元[3][5] - 存续期2020年6月10日至2026年6月9日[5] - 转股期2020年12月16日至2026年6月9日[5] 利率与付息 - 票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[3] - 第五年每10张利息25.00元（含税）[3][7] - 个人和基金20%税率，实派20元；QFII和RQFII免税，实派25元[8][12] - 2025年6月9日登记，6月10日除息付息[3][9] 转股价格与评级 - 初始16.49元/股，最新9.88元/股[7] - 主体和债券信用等级AA -，展望稳定[7]

公司专利技术 - 北京思特奇信息技术股份有限公司申请了一项名为"一种基于IPv4的VPN隧道实现IPv6通信的方法及系统"的专利，公开号CN120074984A，申请日期为2025年01月 [1] - 专利技术通过在IPv4网络中构建VPN隧道实现IPv6通信，涉及VPN服务器和交换机的配置、路由转发功能以及数据包传输机制 [1] - 技术方案支持IPv6设备在IPv4网络中的跨局域网通信，通过VPN隧道实现数据包转发 [1] 公司基本信息 - 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于1995年，位于北京市，主要从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司注册资本为33117.1437万人民币 [2] - 公司对外投资了35家企业，参与招投标项目1880次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息132条，专利信息1608条 [2] - 公司还拥有12个行政许可 [2]

募集资金项目结项及补充流动资金 - 公司于2025年4月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统项目"及"AI技术与应用项目"结项，并将节余募集资金4,070.66万元永久补充流动资金用于日常经营 [2] - 节余资金结转完成后，公司授权管理层及财务部办理募集资金专户销户手续，相关公告已于2025年4月4日披露 [2] 募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转债实际募集资金净额为2.618亿元（扣除发行费用后），募集资金于2020年6月16日到位，经立信会计师事务所验资并出具报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，确保资金使用合规性 [2] 募集资金专户销户进展 - 截至公告日，公司已完成可转债募集资金专户注销手续，并通知保荐人，相关三方监管协议随之终止 [2]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转债募集资金专户完成销户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）"5G 支撑及生态运 营系统项目"及"AI 技术与应用项目"结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日 常经营。并在节余募集资金按计划结转完成后，授权管理层及财务部办理可转债 募集资金专户销户相关事项。 ...