公司基本信息 - 公司于2017年2月13日在深交所上市，首次发行1685.5万股[7] - 公司注册资本为33122.9052万元[7] - 公司已发行股份数为33122.9052万股，每股面值1元[14] 股东相关 - 发起人吴飞舟等五人认购股份及持股比例[12] - 股东转让、买卖股份有多种限制和规定[22] - 特定股东可请求诉讼、提临时提案等[27][53] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、担保等事项[39][41] - 股东会普通、特别决议通过条件[65][68] - 股东会会议通知、投票、记录等规定[55][56][66] 董事会相关 - 董事会组成、职责及议事规则[90][93][95] - 独立董事任职资格、任期等规定[83][101][102] - 董事会下设委员会职责[109][110] 高管相关 - 公司高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[114] 信息披露与利润分配 - 公司披露年报、中报时间要求[121] - 公司利润分配规则及政策调整规定[125][126][128] 其他 - 会计师事务所聘期、聘用和解聘规定[135][138] - 公司合并、分立、减资等相关程序[139][142] - 公司清算、破产及章程修改规定[150][153]

审计委员会 - 至少每季度召开一次会议审议内审部工作计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 由不少于三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，召集人由独立董事担任[7] 内审部 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现的问题[8] - 应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 应在每个会计年度和半年度结束后两个月提交内部审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 在重要对外投资事项发生后及时进行审计[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 内部控制评价报告 - 至少应包含七项内容[20] - 经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 其他 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[3] - 公司视需要要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[23] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告时，董事会应做专项说明[23] - 公司在年度报告披露时，应在指定网站披露内部控制评价报告及核实评价意见[23] - 公司建立内审部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[23] - 对执行制度成绩显著的单位和个人给予表扬奖励，对违规部门和个人提出处分建议[23] - 内部审计人员违规将被给予行政处分、追究经济责任[23] - 制度自董事会审议通过之日起正式生效施行[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] 独立董事提名与补选 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 投资者保护机构可代股东行使提名权[8] - 特定情形下公司应60日内完成补选[11] 独立董事任期与解除 - 连任不超六年[13] - 特定情况董事会应30日内提议解除职务[18] 董事会委员会设置 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] 独立董事履职要求 - 每年自查独立性并提交董事会[6] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于十五日[20] 资料保存与提供 - 独立董事工作等资料至少保存十年[23] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料[27] 会议通知 - 独立董事专门会议提前三日通知，紧急情况可随时发[19] 费用与津贴 - 公司承担独立董事相关费用[28] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[28] 协助与保障 - 公司指定部门和人员协助履职[25] - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[26]

重大交易标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5个标准之一由董事会审批[6] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5个标准之一经董事会审议后提交股东会审批[7][9] - 交易标的营收占公司上年度经审计营收10％以上且超1000万元属重大交易[6] - 交易标的净利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元属重大交易[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元属重大交易[6] - 交易产生利润占公司上年度经审计净利润10％以上且超100万元属重大交易[6] 其他决策权限 - 财务资助中被资助对象资产负债率超70%等经董事会审议后提交股东会[11] - 未达董事会审核范围的交易由总经理工作会议审批[12] - 关联交易决策权限按《关联交易管理办法》执行[13] - 提供担保决策权限按《对外担保管理制度》执行[14]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由半数以上委员推举独立董事担任[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，在审议年报董事会前召开[9] - 临时会议在五种情形下召开[9][10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 定期和临时会议通知分别提前五日和三日发出[14] - 委员连续两次不出席可被罢免[17] - 提案决议须全体委员过半数通过[19] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[19]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高管，对公司和董事会负责[4] - 需本科以上学历，有相关工作经验且有资格证书[5] - 特定情形不得担任或应解聘[6][10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[12] - 保存公司股东名册等资料，制订保密措施[13] 细则相关 - 细则经董事会审议通过后生效实施[19] - 细则解释权归董事会[16]

投资规定 - 短期投资持有不超一年可随时变现，需逐层审批并定期检查[6] - 长期投资一年不能或不准备随时变现，需严格论证并逐层审批[6] 资产处置 - 资产处置包括转让、变更和核销资产所有权、使用权等[8] 审议标准 - 交易涉及资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会[8][9] - 交易涉及资产总额占比达10%提交董事会审议[11] 决策程序 - 董事会建立审查决策程序，超权限报股东会，未达权限总经理办公会审批[12] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[15]

委员会构成 - 战略发展委员会由三名董事组成[4] - 委员提名及选举方式[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，召开时间[9] - 会议通知发出时间[14] - 会议出席及表决要求[14][12][13] 委员管理 - 委员连续两次不出席处理方式[18] 档案保存 - 会议档案保存负责人及期限[19] 规则执行 - 议事规则执行起始时间[17]

投资者关系管理 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[3][6] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[9] - 沟通方式包括指定媒体公告、股东会、公司网站等[9][13] 信息披露 - 在指定网站巨潮资讯网和指定报纸第一时间披露信息[13] - 可自愿披露法规规定外信息，遵循公平原则[11][14] - 在定期报告公布网站地址，变更时及时公告[15] 网站管理 - 丰富更新网站内容，设公开电子信箱交流[15][19] 人员职责 - 董事长是投资者关系管理第一负责人，董事会秘书负责各项工作[21] - 董事会秘书应归集持有公司5％以上股东等信息[22] 活动管理 - 分析师会议等活动若网上直播需提前公开通知时间、登录网站及方式[19] - 接待上门投资者需其提供来访目的等并签订承诺书，由董事会秘书审定[21] - 董事会秘书应在特定对象来访调研后五个工作日内将记录报深交所备案[21] 媒体管理 - 媒体采访需提前将计划报董事会秘书审核，报道文字资料也需审核[21] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核才能发布[21] 活动后处理 - 分析师会议等活动结束后应及时将主要内容在公司网站或公告披露[25] - 在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易刊载[25] 时间限制 - 在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[25] 投资者资料管理 - 投资者基于调研形成文件涉及盈利等预测要注明资料来源，发布前至少两个工作日知会公司[28] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释与修订[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[3] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满连选可连任[6] 会议安排 - 定期会议每年一次，在审议年度报告的董事会召开日前召开[10] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 提案决议需全体委员过半数通过[14] - 表决一人一票，现场举手表决或记名投票[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席且未委托出席，董事会可罢免[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[18]