北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何小燕作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

如否，请详细说明：______________________________ 北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董事会现就提名赵德武先生为 北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]585 号"文同意，公司 27,100.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易， ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵德武作为北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京思特奇信息技术股份有限公司董 事会提名为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，公司董事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事 会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会及股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"华创 云信 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本 次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）将于 2025 年 6 月 10 日按面值支付第五 年利息，每 10 张思特转债（面值 1,000.00 元）利息为 25.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 6 月 9 日 3、除息日：2025 年 6 月 10 日 4、付息日：2025 年 6 月 10 日 5、思特转债票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、思特转债本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 9 日，凡在 2025 年 6 月 9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 6 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

公司专利技术 - 北京思特奇信息技术股份有限公司申请了一项名为"一种基于IPv4的VPN隧道实现IPv6通信的方法及系统"的专利，公开号CN120074984A，申请日期为2025年01月 [1] - 专利技术通过在IPv4网络中构建VPN隧道实现IPv6通信，涉及VPN服务器和交换机的配置、路由转发功能以及数据包传输机制 [1] - 技术方案支持IPv6设备在IPv4网络中的跨局域网通信，通过VPN隧道实现数据包转发 [1] 公司基本信息 - 北京思特奇信息技术股份有限公司成立于1995年，位于北京市，主要从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司注册资本为33117.1437万人民币 [2] - 公司对外投资了35家企业，参与招投标项目1880次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息132条，专利信息1608条 [2] - 公司还拥有12个行政许可 [2]

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-032 债券代码：123054 债券简称：思特转债 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020590 号）核准，公司于 2020 年 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字2020第 ZB11447 号《验证报告》。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股 份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转债募集资金专户完成销户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）"5G 支撑及生态运 营系统项目"及"AI 技术与应用项目"结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实 际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日 常经营。并在节余募集资金按计划结转完成后，授权管理层及财务部办理可转债 募集资金专户销户相关事项。 ...