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思特奇(300608)
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思特奇(300608) - 2024年度股东大会决议公告
2025-05-08 19:57
| 证券代码:300608 | 证券简称:思特奇 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123054 | 证券简称:思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 (一)会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会 于2025年5月8日13:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室以现场 表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月16日以公告形 式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间:2025年5月8日下午13:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 ...
思特奇(300608) - 国浩律师(北京)事务所关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
2025-05-08 19:57
电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师(北京)事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师(北京)事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 0006 号 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)公司董事会已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。前述公告已载明了 本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会 议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、参与现场会议股 东的登记程序、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。 致:北京思特奇信息技 ...
思特奇(300608) - 财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-05-08 19:57
财信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:财信证券股份有限公司(以下简称 | 被保荐公司简称:思特奇 | | --- | --- | | "财信证券") | | | 保荐代表人姓名:徐行刚 | 联系电话:0731-84403385 | | 保荐代表人姓名:宋一宁 | 联系电话:0731-84403385 | ―、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...
思特奇(300608) - 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
2025-04-28 16:36
特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 | 证券代码:300608 | 证券简称:思特奇 公告编号:2025-030 | | --- | --- | | 证券代码:123054 | 证券简称:思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监 事会于 2025 年 4 月 28 日任期届满,鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选 举工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公 司董事会、监事会将适当延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》等规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司将积 极 ...
思特奇(300608) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 18:30
北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码:300608 | 证券简称:思特奇 | 公告编号:2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123054 | 债券简称:思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -1,124.70 计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有 ...
思特奇(300608) - 2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-04-21 18:40
国浩律师(北京)事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师(北京)事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 004 号 致:北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(以下简称"本所")在中华人民共和国具有执业资 格,可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(2025 年修订)(以下简称"《股东 会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法 ...
思特奇(300608) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-21 18:40
| 证券代码:300608 | 证券简称:思特奇 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123054 | 证券简称:思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股 东大会于2025年4月21日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月4日以 公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间:2025年4月21日下午14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年4月21日上午9:15— ...
思特奇:2024年报净利润-0.51亿 同比下降331.82%
同花顺财报· 2025-04-15 21:39
前十大流通股东累计持有: 10646.14万股,累计占流通股比: 38.7%,较上期变化: 255.44万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 华创云信(600155)数字技术股份有限公司 | 6849.32 | 24.90 | 不变 | | 云信数网(上海)投资有限公司 | 1660.00 | 6.03 | 不变 | | 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 465.89 | 1.69 | 新进 | | 北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙) | 401.57 | 1.46 | -18.87 | | 程蓉 | 285.83 | 1.04 | 新进 | | 王剑 | 272.02 | 0.99 | -115.98 | | 深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙) | 215.23 | 0.78 | 新进 | | 吴飞舟 | 209.56 | 0.76 | 不变 | | 卢琪 | 150.28 | 0.55 | 新进 | | 秦大鹏 | 136.44 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告期退出 ...
思特奇(300608) - 监事会决议公告
2025-04-15 21:36
业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -5110.85万元,母公司净利润为 -5770.03万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超1.015亿元[13] 其他新策略 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超11亿元综合授信额度[14] - 公司及子公司拟为合并报表内子公司综合授信提供不超1.05亿元担保额度[15] - 公司及子公司拟为合并报表外公司提供不超0元担保额度[15]
思特奇(300608) - 董事会决议公告
2025-04-15 21:35
| 证券代码:300608 | 证券简称:思特奇 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123054 | 债券简称:思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 (二)审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...