现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | | 预期 年化 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | 类型 | | | | | | 率 | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | 2024 | 年 5 | 2025 | 年 | 5 | | | 1 | 闲置 | 券资产管理 | 1 号集合资产 | 2,000 | 产管理 | | | | | | 3.60% | | | 资金 | 有限公司 | 管理计划 | | 计划 | 月 16 | 日 | 月 12 | | 日 | | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | | | | | | | | 2 | 闲置 | 券资产管理 | 2 号集合资产 | 3,000 | 产管理 | 2024 年 | 5 | 2025 | 年 | 5 | 3.60% | | | 资金 | ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-033 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-034 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的 议案》及《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,变更注册资本具 体情况如下： 鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解 锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分 2021 年限制 性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,3 ...

会议时间 - 2024年4月17日召开第四届董事会第十一次会议决议召集2023年度股东大会[5] - 2024年4月18日发出召开2023年度股东大会的通知[5] - 2024年5月13日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人37人，代表股份97,434,278股，占比45.7742%[7] - 出席现场会议股东及代表35名，持股97,426,378股，占比45.7705%[8] - 网络投票股东2人，代表股份7,900股，占比0.0037%[9] - 中小投资者股东28人，代表股份37,859,718股，占比17.7863%[10] 议案审议 - 多项议案同意比例超99.98%，如2023年度董事会工作报告等[13][14][16] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》同意72,838,603股，占比99.9929%[25] 关联情况 - 20位关联股东对《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》回避表决，持股24,590,475股[25] 会议结论 - 律师认为2023年度股东大会程序合法，表决结果有效[31]

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日子公司使用自有闲置资金购买了 1,200 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： | 序 | 资 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，列席6次董事会和3次股东大会[2] - 各次会议审议多项议案，如财务决算、激励计划等[2][3][4] 公司情况 - 2023年无重大收购、出售资产及重大关联交易事项[6] - 2023年公司及子公司无对外担保情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事、高管履职及公司规范运作[7]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-031 关于全资子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）于近日收到淮安市生态环境局下发 的《关于淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环 境影响报告书的批复》（淮环发[2024]40 号）。 该批复同意淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目落户淮安工 业园区，要求淮安晨化在项目工程设计、建设和运行管理中，应全过程贯彻清 洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境 管理，落实各项环保要求和风险防范措施，减少污染物产生量和排放量，项目 单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本次环评批复取得后，公司将督促淮安晨化严格按照环评批复和相关法律 法规的要求进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.48%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收100%[6] - 2023年度未发生重大关联交易[19] - 2023年度无对外担保事项[20] 公司治理 - 公司设审计部，有四名专职审计人员[11] - 公司建立规范法人治理结构，“三会”齐全[8] - 公司设董事会负责制内部机构，职责明确[9] - 薪酬与考核委员会负责薪酬方案和考核标准[10] 管理模式 - 公司采取集权式财务管理，收支两条线管理[12] - 公司制定采购办法控制采购付款流程[15] - 公司建立实物资产岗位责任制并全程监控[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥10%[29] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤潜在错报<10%[29] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报<5%[29] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥1000万元[34] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤损失金额<1000万[34] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额<500万元[34] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]

晨化股份2023年度社会责任报告 2023 ៖ 社会责任报告 暨 ESG(环境、社会及公司治理)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 关于本报告 CONTENTS甘求 | 关于本报告 2 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于晨化股份 4 | | ESG管理 12 | | 第一章 治理责任 14 | | 第二章 安全生产与环境保护 | | 第三章 职工权益保护 31 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 35 | | 第五章 社会责任 38 | | 读者意见反馈表 42 | 1 1.1 质量保证 编制依据:本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 业务 办理》规定以及《中国企业社会责任报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.2 信息说明 时间范围:本报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席人员包括董事长、总经理于子洲等[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者可于2024年4月25日15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]