证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-050 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐高彦作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-047 扬州晨化新材料股份有限公司 关于子公司投资建设年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目的公告 投资金额：项目总投资 12,000 万元 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司投资建设年产 35,000 吨 烷基糖苷扩建项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 根据公司战略规划，为提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额， 基于对烷基糖苷市场的长期看好，公司计划扩大烷基糖苷产能。公司拟以全资 子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）为建设主体，投资 建设年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目，建成后公司烷基糖苷年产能达 70,000 吨。该项目已取得淮安市工业和信息化局签发的《江苏省投资项目备案证》 【具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《关于全资子公司更换<江苏省 投资项目备案证>的公告》（公告编号：2024-078）】，项目总投资 12,000 万 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-054 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁莲花作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-049 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 1 附件： 扬州晨化新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）第四 届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司实际情况，公 司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表 大会选举产生。 2025 年 6 月 4 日上午在公司三楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工 代表认真讨论，会议选举华萍女士为公司第五届董事会职工代表董事，职工代 表董事华萍女士个人简历详见附件。 华萍女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 位董事共同组成 公司第五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，任期三年。 第五届董事会职工代表董事简历 华萍女士，中国国籍、无境外永久居留权，1988 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-051 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名徐高彦为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-055 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名梁莲花为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-053 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名杨伟才为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

扬州晨化新材料股份有限公司 综上，提名委员会一致同意提名于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝 斌先生、林清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事）， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人徐高彦女士、 杨伟才先生、梁莲花女士均具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，也未受到 过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。徐高彦女士、梁莲花女士已取得独立 董事资格证书，任职资格符合要求。杨伟才先生承诺将参加最近一次独立董事培 1 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 25 日为授予日，授予 110 名激励对象 291.4 万股限制性股票，授予价格为 4.96 元/股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由 212,093,980 元变更为 215,007,980 元，公司总股本由 212,093,980 股变更为 215,007,980 股。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00 ...