业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4881 76万元–5662 84万元，同比上升25%-45% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3082 46万元–3618 54万元，同比上升15%-35% [1] - 非经常性损益对净利润的影响金额预计为1947 01万元 [1] 业绩增长原因 - 部分产品销量和价格同比上涨 [1] - 降本增效措施取得成效 [1]

有机硅概念股表现 - 有机硅概念盘中持续走高 硅宝科技和晨化股份涨幅均超过10% [1] - 晨光新材和宏柏新材此前涨停 东岳硅材、润禾材料、合盛硅业涨幅靠前 [1] 行业供需变化 - 陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施 涉及14.5万吨DMC产能 [1] - 关闭工作预计2026年年中开始 2027年底前完成 [1] - 陶氏退出的供给缺口可能加大国内企业的出口需求 行业供需或加速进入转换窗口期 [1]

资金使用 - 公司可使用不超12亿元自有闲置资金进行现金管理，期限自2024年度股东会审议通过日至2025年度股东会召开日[1] - 近日公司及子公司用5500万元自有闲置资金买理财产品，3000万元和2500万元产品预期年化收益率均为3.20%[1] 过往投资 - 前十二个月公司多笔自有闲置资金买理财产品，金额500万 - 6000万元不等，预期年化收益率2.05% - 4.25%[6][7] 现有投资 - 南京证券神州鑫享1号投入500，预期收益率3.20%，期限2025.5.9 - 2025.12.24[8] - 银河盛汇稳健1号多次投入，金额分别为8000、5000、950等，预期收益率多为3.60%或3.20%，期限多从2025.1 - 2026.1[8] - 开源尊享季盈1号投入500，预期收益率3.20%，期限2025.1.22 - 2025.4.22[8] - 银河盛汇稳健2号投入2000，预期收益率3.43%，期限2025.2.10 - 2026.2.2[8] - 南京证券神州鑫利1号投入300，预期收益率3.1%，期限2025.3.17 - 2026.3.8[9] - 中航证券鑫航3号投入500，预期收益率3.10%，期限2025.3.28 - 2026.3.2[9] - 银河盛汇稳健2号投入2000，预期收益率3.23%，期限2025.4.14 - 2026.4.6[10] - 开源尊享季盈1号投入500，预期收益率3.20%，期限2025.4.30 - 2025.7.30[10] - 长城证券长鑫九个月滚动持有债券型投入1000，预期收益率2.30%，期限2025.5.20 - 2026.2.17[10] - 银河盛汇稳健1号投入3000，预期收益率3.20%，期限2025.5.15 - 2026.5.11[10] 风险管控 - 理财产品有政策、信用、市场等常见风险[3] - 财务总监组织实施，财务人员跟踪进展，发现风险及时控制[3] - 审计部门定期对投资的理财产品全面检查[3] - 独立董事、审计委员会可监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[4] 未来展望 - 公司用自有闲置资金买理财产品不影响运营资金周转和主营业务开展[5] - 适度投资理财产品可提高资金使用效率，提升公司整体业绩，保障股东利益[5]

公司信息 - 公司名称为扬州晨化新材料股份有限公司[1] - 公司注册资本为21500.798万元整[1] - 公司法定代表人为于子洲[1] 近期动态 - 2025年6月23日召开临时股东会，通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成变更登记，取得换发的《营业执照》[1] - 公告日期为2025年7月7日[3]

回购计划概述 - 公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购普通股(A股)，回购总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格上限为15.50元/股(后因权益分派调整为15.30元/股)，实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购849,400股，占总股本0.3951%，最高成交价11.26元/股，最低10.85元/股，总成交金额9,356,581元(不含交易费用) [2] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》及公司既定方案要求 [2] 合规性说明 - 回购操作严格遵循交易所规定：未在重大事项敏感期、开盘/收盘集合竞价时段或股价无涨跌幅限制交易日进行委托，且委托价格未触及当日涨幅限制 [3] - 公司承诺在回购期限内继续按市场情况推进计划，并依法履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 2025年4、5月分别召开三会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超15.30元/股[3] - 实施期限自股东会通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购849,400股，占比0.3951%[4] - 最高成交价11.26元/股，最低10.85元/股[4] - 成交总金额9,356,581元（不含费用）[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信披义务[5]

公司治理结构变动 - 公司选举于子洲先生为第五届董事会董事长，任期三年[1][4] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社会责任委员会[1][2] - 审计委员会由徐高彦女士（主任委员）、梁莲花女士、华萍女士组成，其中两名独立董事[1] - 提名委员会由梁莲花女士（主任委员）、杨伟才先生、史永兵先生组成，其中两名独立董事[2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才先生（主任委员）、徐高彦女士、林清先生组成，其中两名独立董事[2] - 战略与社会责任委员会由于子洲先生（主任委员）等5名董事组成[2] 高级管理人员任命 - 于子洲先生兼任公司总经理[1][3] - 任命董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为副总经理[3] - 成宏先生同时担任财务总监[3] - 吴达明先生担任董事会秘书[3][15] - 徐红林先生被聘任为审计总监[3][16] 关键人员持股情况 - 董事长于子洲直接持有公司23.83%股份（51,235,964股），为公司控股股东[4] - 副总经理董晓红持股1.58%（3,407,692股）[6] - 副总经理史永兵持股0.59%（1,258,164股）[7] - 副总经理郝巧灵持股1.13%（2,430,116股）[14] - 副总经理/董事会秘书吴达明持股0.09%（184,000股）[15] - 副总经理/财务总监成宏持股0.09%（184,000股）[16] - 审计总监徐红林持股0.66%（1,415,300股）[17] 高管专业背景 - 董事会秘书吴达明连续两年获中国上市公司协会"5A"评价（2022-2023）[15] - 财务总监成宏曾获江苏省财政厅"江苏省先进会计工作者"称号[16] - 独立董事杨伟才先生为法学博士，现任江苏宝宜律师事务所律师[11] - 独立董事徐高彦女士为江苏省应急管理厅安全生产专家[10]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年6月23日召开第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，共9名成员，任期三年 [1] - 非独立董事为于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清及职工代表董事华萍，独立董事为徐高彦、杨伟才、梁莲花 [1] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 [1] 董事任职资格合规性 - 所有新任董事均符合法律法规要求，未受监管处罚或惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 独立董事徐高彦、杨伟才、梁莲花的任职资格已通过深圳证券交易所备案审核 [2] - 董事会结构符合法规：兼任高管的董事及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一 [2] 离任董事情况 - 第四届董事会非独立董事郝巧灵、吴达明、徐峰、毕继辉因任期届满离任，但仍担任公司其他职务 [2] - 离任非独立董事持股情况：郝巧灵持有2,430,116股、吴达明184,000股、徐峰90,731股、毕继辉63,600股 [2] - 第四届独立董事梁永进、何权中任期届满后不再担任任何职务，任职期间未持有公司股份 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，并于同日下午召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，高级管理人员列席，由董事于子洲主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举于子洲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自审议通过之日起生效 [1][2] - 审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 审计委员会由徐高彦（独立董事、主任委员）、梁莲花（独立董事）、华萍组成 [2] - 提名委员会由梁莲花（独立董事、主任委员）、杨伟才（独立董事）、史永兵组成 [2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才（独立董事、主任委员）、徐高彦（独立董事）、林清组成 [2] - 战略与社会责任委员会由于子洲（主任委员）、董晓红、史永兵、郝斌、林清组成 [2] - 各委员会委员任期均为三年，审议结果均为9票同意 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任于子洲为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任董晓红、郝巧灵、史永兵、吴达明、成宏为副总经理，任期三年 [3][4] - 聘任成宏为财务总监，任期三年 [4] - 聘任吴达明为董事会秘书，任期三年 [4][5] - 聘任徐红林为审计总监，负责内部审计及审计部工作，任期三年 [5] - 所有聘任议案审议结果均为9票同意 [3][4][5] 信息披露 - 具体内容详见公司2025年6月24日在巨潮资讯网发布的公告 [2][3][4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]