业绩数据 - 公司产品总额为215,007,980元，资产总额为15.39亿元，富亚收入为9.11亿元[22][24] - 2016 - 2023年累计实施利润分配3.08亿元[102] - 2024年研发投入4168.71万元，研发人员118人[126] - 2024年披露定期报告完成率4%，发布临时公告完成率110%[94] - 2024年回复互动平台问题41个，开展投资者交流会及接待投资者调研14次，完成率12%[95] 产品与产能 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品研发、生产和销售，产品包括（烯丙基）聚醚等[25] - 公司具备万吨烷基糖苷、万吨泵醚胶、万吨聚醚、万吨阻燃剂和万吨有机硅的生产能力[37] - 公司表面活性剂产品包括烷基糖苷、聚醚胺等[26][27] - 公司阻燃剂产品包括有卤磷系阻燃剂TCPP、TCEP和无卤磷系阻燃剂DMMP、DEEP[29][32] - 公司硅橡胶产品按硫化方法分为高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶[26][35] 未来展望 - 2024年公司坚持以创新为动力，推动绿色可持续发展，加大节能减排力度[13] - 公司致力于精细化工助剂新材料、生物基可降解材料及新能源电池材料的研发，扩大表面活性剂、聚氨酯功能性助剂生产规模[46] 研发成果 - 截止2024年末，公司及子公司拥有国家专利90项，其中发明专利53项[133] - 公司参与制定的行业标准《硅烷封端聚醚》已完成报批稿，进入最后审核阶段[181] 企业荣誉 - 公司荣获2024年中国上市公司文化建设优秀实践案列[47] - 公司连续三年入选中国上市公司ESG优秀实践家刚[66] - 公司获得2024上市公司董事会最佳实践创建活动荣誉[58] - 公司获得2024上市公司董办优秀工作家荣誉[61] - 2024年扬州晨化顺利通过国家专精特新小巨人企业复评[129] - 2024年南京晨化通过“国家高新技术企业认定”[129] - 淮安晨化获得“市级企业技术中心”称号[129] - 公司连续3年进入扬州市创新50强，并顺利通过国家知识产权优势企业复核[131] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司拥有全资子公司4个、控股子公司3个[84] - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次，监事会召开6次，审议议案共66项[86] - 2024年董事会成员9名，独立董事3人，独立女性董事1人，占比11.1%[91] - 2024年监事会召开6次，审议议案共23项，监事3名，其中职工监事1人[92] 市场与客户 - 公司产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口多个地区[136] - 2024年公司无重大用户投诉事件[154] 运营管理 - 2024年2月举行销售部产品技术培训[152] - 2024年3月14日对供应商进行现场审计[168] - 公司每年开展各种形式质量活动，定期召开质量工作会议、月度和周质量例会[138] - 公司每年定期进行客户满意度调查，分析结果并制订改进计划[146] - 公司将采购物资分为A、B、C类，供应商也相应分类[161] - 公司对A类供应商每年审计一次，B类和C类供应商每两年审计一次[167] 安全与环保 - 公司建立“五位一体”安全生产信息化管理平台提升安全生产管理水平[195] - 公司采用新技术新工艺实现资源循环利用，加大节能减排力度[194]

股东会信息 - 2025年5月13日14:30召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 审议多项议案，10.00、11.00为特别决议事项[4][6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[8] - 投票代码为"350610"，简称为"晨化投票"[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] 其他 - 对多项议案表示同意[21][22] - 存在2024年度股东会参会股东登记表[24]

会议信息 - 公司2025年4月7日发第四届监事会第十七次会议通知，4月17日召开，3位监事全到[2] 审议议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获通过，多需提交2024年度股东会审议[3][4][6][12]

会议信息 - 2025年4月3日发会议通知，4月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 会议应到、实到独立董事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等4项议案均3票同意通过[2][3][4] 股份回购 - 回购资金总额2000 - 4000万元，来自自有或自筹资金[4] - 以集中竞价交易方式实施，按市场价格回购[4] - 独立董事认为回购方案合法合规、合理可行[5]

高管报酬 - 2024年高级管理人员从公司获得报酬总额为307.13万元[9] - 2025年高级管理人员报酬总额不得超过上年营业收入的6‰[9] 资金管理 - 公司拟使用不超过120,000万元自有闲置资金进行现金管理[10] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期1年[12] 会议情况 - 2025年4月7日发出召开第四届董事会第十七次会议通知，4月17日会议召开[2] - 本次会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][13][14][15][17] 股东会安排 - 决定于2025年5月13日在江苏省宝应县召开2024年度股东会[14]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 2、监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东会审议。 一、审议程序 1、董事会审议意见 2 3、独立董事专门委员会审议意见 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公 司法》和《公司 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票 2、回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币15.50元/股 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）不 超过人民币4,000万元（含本数）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 6、回购实施期限：回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购总金额上 下限计算，预计回购股份数量为1,290,323股至2,580,645股，占公司目前总股本的 0.60%至1.20%。具体回购股份的数 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11025 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化 股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是晨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨化股份于 2024 年 12 月 ...

中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化 新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对晨化股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人 民币 46,030,000.00 元，实际募集资金净额 ...