回购计划概述 - 公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购普通股(A股)，回购总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格上限为15.50元/股(后因权益分派调整为15.30元/股)，实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购849,400股，占总股本0.3951%，最高成交价11.26元/股，最低10.85元/股，总成交金额9,356,581元(不含交易费用) [2] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》及公司既定方案要求 [2] 合规性说明 - 回购操作严格遵循交易所规定：未在重大事项敏感期、开盘/收盘集合竞价时段或股价无涨跌幅限制交易日进行委托，且委托价格未触及当日涨幅限制 [3] - 公司承诺在回购期限内继续按市场情况推进计划，并依法履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 2025年4、5月分别召开三会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超15.30元/股[3] - 实施期限自股东会通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购849,400股，占比0.3951%[4] - 最高成交价11.26元/股，最低10.85元/股[4] - 成交总金额9,356,581元（不含费用）[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信披义务[5]

公司治理结构变动 - 公司选举于子洲先生为第五届董事会董事长，任期三年[1][4] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社会责任委员会[1][2] - 审计委员会由徐高彦女士（主任委员）、梁莲花女士、华萍女士组成，其中两名独立董事[1] - 提名委员会由梁莲花女士（主任委员）、杨伟才先生、史永兵先生组成，其中两名独立董事[2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才先生（主任委员）、徐高彦女士、林清先生组成，其中两名独立董事[2] - 战略与社会责任委员会由于子洲先生（主任委员）等5名董事组成[2] 高级管理人员任命 - 于子洲先生兼任公司总经理[1][3] - 任命董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为副总经理[3] - 成宏先生同时担任财务总监[3] - 吴达明先生担任董事会秘书[3][15] - 徐红林先生被聘任为审计总监[3][16] 关键人员持股情况 - 董事长于子洲直接持有公司23.83%股份（51,235,964股），为公司控股股东[4] - 副总经理董晓红持股1.58%（3,407,692股）[6] - 副总经理史永兵持股0.59%（1,258,164股）[7] - 副总经理郝巧灵持股1.13%（2,430,116股）[14] - 副总经理/董事会秘书吴达明持股0.09%（184,000股）[15] - 副总经理/财务总监成宏持股0.09%（184,000股）[16] - 审计总监徐红林持股0.66%（1,415,300股）[17] 高管专业背景 - 董事会秘书吴达明连续两年获中国上市公司协会"5A"评价（2022-2023）[15] - 财务总监成宏曾获江苏省财政厅"江苏省先进会计工作者"称号[16] - 独立董事杨伟才先生为法学博士，现任江苏宝宜律师事务所律师[11] - 独立董事徐高彦女士为江苏省应急管理厅安全生产专家[10]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年6月23日召开第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，共9名成员，任期三年 [1] - 非独立董事为于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清及职工代表董事华萍，独立董事为徐高彦、杨伟才、梁莲花 [1] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 [1] 董事任职资格合规性 - 所有新任董事均符合法律法规要求，未受监管处罚或惩戒，不属于失信被执行人 [2] - 独立董事徐高彦、杨伟才、梁莲花的任职资格已通过深圳证券交易所备案审核 [2] - 董事会结构符合法规：兼任高管的董事及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一 [2] 离任董事情况 - 第四届董事会非独立董事郝巧灵、吴达明、徐峰、毕继辉因任期届满离任，但仍担任公司其他职务 [2] - 离任非独立董事持股情况：郝巧灵持有2,430,116股、吴达明184,000股、徐峰90,731股、毕继辉63,600股 [2] - 第四届独立董事梁永进、何权中任期届满后不再担任任何职务，任职期间未持有公司股份 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第五届董事会，并于同日下午召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，高级管理人员列席，由董事于子洲主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举于子洲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自审议通过之日起生效 [1][2] - 审议结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 审计委员会由徐高彦（独立董事、主任委员）、梁莲花（独立董事）、华萍组成 [2] - 提名委员会由梁莲花（独立董事、主任委员）、杨伟才（独立董事）、史永兵组成 [2] - 薪酬与考核委员会由杨伟才（独立董事、主任委员）、徐高彦（独立董事）、林清组成 [2] - 战略与社会责任委员会由于子洲（主任委员）、董晓红、史永兵、郝斌、林清组成 [2] - 各委员会委员任期均为三年，审议结果均为9票同意 [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任于子洲为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任董晓红、郝巧灵、史永兵、吴达明、成宏为副总经理，任期三年 [3][4] - 聘任成宏为财务总监，任期三年 [4] - 聘任吴达明为董事会秘书，任期三年 [4][5] - 聘任徐红林为审计总监，负责内部审计及审计部工作，任期三年 [5] - 所有聘任议案审议结果均为9票同意 [3][4][5] 信息披露 - 具体内容详见公司2025年6月24日在巨潮资讯网发布的公告 [2][3][4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月23日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共70人，代表股份66,719,908股，占公司总股份的31.0314%，其中现场投票股东18人（代表66,204,148股，占比30.7915%），网络投票股东52人（代表515,760股，占比0.2399%） [1] - 中小股东参与投票63人，代表股份6,883,439股，占总股份的3.2015%，其中现场投票中小股东11人（代表6,367,679股，占比2.9616%），网络投票中小股东52人（代表515,760股，占比0.2399%） [2] 议案审议表决结果 - 非独立董事候选人议案通过率均超99.26%，中小股东同意比例达92.84%，于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清当选 [2][3][4] - 独立董事候选人议案通过率均超99.26%，中小股东同意比例达92.84%，徐高彦、杨伟才、梁莲花当选 [4][5] - 特别决议事项通过率超99.9%，反对票占比不足0.08%，弃权票占比0.0007% [5][6][7] - 其他议案通过率均超99.91%，反对票最高占比0.0835%，弃权票最高占比0.0003% [7][8] 法律意见与文件 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [9][10] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [10]

董事会换届 - 公司于2025年6月23日召开临时股东会完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第四届4名非独立董事任期届满离任后仍在公司任职[3][4] - 第四届2名独立董事任期届满离任后不再任职[4] 股份持有 - 郝巧灵持有公司股份2430116股[4] - 吴达明持有公司股份184000股[4] - 徐峰持有公司股份90731股[4] - 毕继辉持有公司股份63600股[4]

公司治理 - 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事长等任期均为三年[2][4] - 审计委员会由3名董事组成，徐高彦为主任委员[2] - 提名委员会由3名董事组成，梁莲花为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，杨伟才为主任委员[3] - 战略与社会责任委员会由5名董事组成，于子洲为主任委员[3][4] - 徐红林任公司审计总监[18] 股权结构 - 于子洲直接持有公司股份51,235,964股，占总股本23.83%[6] - 董晓红直接持有公司股份3,407,692股，占总股本1.58%[7] - 史永兵直接持有公司股份1,258,164股，占总股本0.59%[8] - 郝斌直接持有公司股份1,136,533股，占总股本0.53%[9] - 郝巧灵直接持有公司股份2430116股，占总股本1.13%[15] - 吴达明直接持有公司股份184000股，占总股本0.09%[16] - 成宏直接持有公司股份184000股，占总股本0.09%[18] - 徐红林直接持有公司股份1415300股，占公司总股本的0.66%[19] - 林清、徐高彦、杨伟才、梁莲花、华萍未持有公司股份[10][11][12][13][14] 人员评价 - 吴达明在2022 - 2023年“上市公司董事会秘书履职评价”获“5A”评价，2024年获“4A”评价[16]

会议信息 - 2025年6月6日决议召集股东会，6月7日发通知[5] - 6月23日下午14:00现场和网络投票结合召开股东会[6] 参会股东情况 - 70人出席，代表66,719,908股，占比31.0314%[7] - 18名现场参会，持股66,204,148股，占比30.7915%[8] - 52人网络投票，代表515,760股，占比0.2399%[9] - 63名中小投资者参会，代表6,883,439股，占比3.2015%[10] 议案表决 - 提名多名非独立董事候选人获高比例同意[13][14][15][16][20] - 多项制度修订议案获高比例同意[22][23][24][27][28][29][32] - 子公司投资扩建项目议案获高比例同意[33] 表决结果 - 2025年第一次临时股东会表决结果合法有效[35]