证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-051 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名徐高彦为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[2] 候选人提名 - 提名于子洲等5人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名徐高彦等3人为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 资格情况 - 非独立董事候选人任职资格符合要求[2] - 徐高彦和梁莲花已取得独立董事资格证书[3] - 杨伟才承诺参加培训并取得独立董事资格证书[3] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见发表于2025年6月6日[5]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-049 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 1 附件： 扬州晨化新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）第四 届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司实际情况，公 司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表 大会选举产生。 2025 年 6 月 4 日上午在公司三楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工 代表认真讨论，会议选举华萍女士为公司第五届董事会职工代表董事，职工代 表董事华萍女士个人简历详见附件。 华萍女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 位董事共同组成 公司第五届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，任期三年。 第五届董事会职工代表董事简历 华萍女士，中国国籍、无境外永久居留权，1988 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-050 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐高彦作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-047 扬州晨化新材料股份有限公司 关于子公司投资建设年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目的公告 投资金额：项目总投资 12,000 万元 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司投资建设年产 35,000 吨 烷基糖苷扩建项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 根据公司战略规划，为提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额， 基于对烷基糖苷市场的长期看好，公司计划扩大烷基糖苷产能。公司拟以全资 子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）为建设主体，投资 建设年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目，建成后公司烷基糖苷年产能达 70,000 吨。该项目已取得淮安市工业和信息化局签发的《江苏省投资项目备案证》 【具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《关于全资子公司更换<江苏省 投资项目备案证>的公告》（公告编号：2024-078）】，项目总投资 12,000 万 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-054 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁莲花作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会提名 为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

股权相关 - 2024年11月25日授予110名激励对象291.4万股限制性股票，授予价格4.96元/股[1] - 授予登记完成后，公司注册资本由212,093,980元变更为215,007,980元，总股本由212,093,980股变更为215,007,980股[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司等除外[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时，有权请求相关方诉讼或自己直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 公司治理机制 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结[14] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17][18] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保行为，应在董事会审议通过后提交股东大会审议[18] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会中职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[25] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[25] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[25] 委员会相关 - 战略与社会责任委员会由3至5名董事组成，董事长任召集人[31] - 审计委员会由3至5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数，由独立董事（会计专业人士）任召集人[31] - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应占多数，由独立董事任召集人[31] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事会提出、拟订，董事会审议现金分红方案后提交股东会审议[47] - 公司不进行现金分红等情况，董事会需对原因及留存收益用途等专项说明并提交股东会审议[47] - 董事会审议制定或修改利润分配政策须全体董事过半数表决通过，股东会审议须经出席会议股东所持表决权过半数通过[47] 公司运营与决策 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊及网站公告[50][51] - 公司章程修订需经出席2025年第一次临时股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过[56]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-053 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名杨伟才为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-055 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州晨化新材料股份有限公司董事会现就提名梁莲花为扬州晨化新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州晨化新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-045 扬州晨化新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）第四 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议逐项审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经 审议，公司董事会同意提名于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先 生、林清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件），提名徐高彦女士、杨伟才先生、梁莲花女士为公司第五届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...