会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月23日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共70人，代表股份66,719,908股，占公司总股份的31.0314%，其中现场投票股东18人（代表66,204,148股，占比30.7915%），网络投票股东52人（代表515,760股，占比0.2399%） [1] - 中小股东参与投票63人，代表股份6,883,439股，占总股份的3.2015%，其中现场投票中小股东11人（代表6,367,679股，占比2.9616%），网络投票中小股东52人（代表515,760股，占比0.2399%） [2] 议案审议表决结果 - 非独立董事候选人议案通过率均超99.26%，中小股东同意比例达92.84%，于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清当选 [2][3][4] - 独立董事候选人议案通过率均超99.26%，中小股东同意比例达92.84%，徐高彦、杨伟才、梁莲花当选 [4][5] - 特别决议事项通过率超99.9%，反对票占比不足0.08%，弃权票占比0.0007% [5][6][7] - 其他议案通过率均超99.91%，反对票最高占比0.0835%，弃权票最高占比0.0003% [7][8] 法律意见与文件 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [9][10] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [10]

董事会换届 - 公司于2025年6月23日召开临时股东会完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第四届4名非独立董事任期届满离任后仍在公司任职[3][4] - 第四届2名独立董事任期届满离任后不再任职[4] 股份持有 - 郝巧灵持有公司股份2430116股[4] - 吴达明持有公司股份184000股[4] - 徐峰持有公司股份90731股[4] - 毕继辉持有公司股份63600股[4]

公司治理 - 公司于2025年6月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事长等任期均为三年[2][4] - 审计委员会由3名董事组成，徐高彦为主任委员[2] - 提名委员会由3名董事组成，梁莲花为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，杨伟才为主任委员[3] - 战略与社会责任委员会由5名董事组成，于子洲为主任委员[3][4] - 徐红林任公司审计总监[18] 股权结构 - 于子洲直接持有公司股份51,235,964股，占总股本23.83%[6] - 董晓红直接持有公司股份3,407,692股，占总股本1.58%[7] - 史永兵直接持有公司股份1,258,164股，占总股本0.59%[8] - 郝斌直接持有公司股份1,136,533股，占总股本0.53%[9] - 郝巧灵直接持有公司股份2430116股，占总股本1.13%[15] - 吴达明直接持有公司股份184000股，占总股本0.09%[16] - 成宏直接持有公司股份184000股，占总股本0.09%[18] - 徐红林直接持有公司股份1415300股，占公司总股本的0.66%[19] - 林清、徐高彦、杨伟才、梁莲花、华萍未持有公司股份[10][11][12][13][14] 人员评价 - 吴达明在2022 - 2023年“上市公司董事会秘书履职评价”获“5A”评价，2024年获“4A”评价[16]

会议信息 - 2025年6月6日决议召集股东会，6月7日发通知[5] - 6月23日下午14:00现场和网络投票结合召开股东会[6] 参会股东情况 - 70人出席，代表66,719,908股，占比31.0314%[7] - 18名现场参会，持股66,204,148股，占比30.7915%[8] - 52人网络投票，代表515,760股，占比0.2399%[9] - 63名中小投资者参会，代表6,883,439股，占比3.2015%[10] 议案表决 - 提名多名非独立董事候选人获高比例同意[13][14][15][16][20] - 多项制度修订议案获高比例同意[22][23][24][27][28][29][32] - 子公司投资扩建项目议案获高比例同意[33] 表决结果 - 2025年第一次临时股东会表决结果合法有效[35]

股东情况 - 现场和网络投票股东70人，代表股份66,719,908股，占总股份31.0314％[3] - 中小股东63人，代表股份6,883,439股，占总股份3.2015％[4] 提名情况 - 提名于子洲等三人为董事候选人，同意股份数占比超99.26%[5][6][11] 议案表决 - 多项议案总表决同意股份数占比超99.16%，中小股东同意占比超99.18%[15][17][20][21][23][24][25][27] 会议情况 - 2025年第一次临时股东会召集等符合规定，表决结果有效[28] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[29]

公司治理 - 2025年6月23日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举于子洲为董事长、总经理，任期三年[3][4] - 聘任多名副总经理、财务总监等，任期三年[5][6] - 各项议案9票同意，0反对，0弃权[3][4][5][6][7]

权益分派基础信息 - 公司总股本215,007,980股，回购专用账户849,400股不参与分派[3] - 2024年权益分派以214,158,580股为基数，每10股派2元，共派42,831,716元[3] 分红细节 - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.992098元，每股0.1992098元[14] - 深股通等部分投资者每10股派1.8元，股息税差别化征收[7] 时间安排 - 2024年权益分派方案2025年5月13日股东会通过[4] - 股权登记日2025年6月25日，除权除息日2025年6月26日[9] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月26日划入账户[11]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为15.50元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为15.30元/股[3] - 回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月26日[3] - 本次回购资金总额不低于2000万元、不超过4000万元[3] - 调整后回购价格上限计算方式为15.50元/股 - 0.1992098元/股≈15.30元/股[7] - 除价格上限调整外，公司回购股份其他事项无变化[9] 权益分派 - 公司以215,007,980股为基数进行权益分派，每10股分配现金红利2元，共计派发43,001,596元[5] - 剔除已回购股份849,400股后，以214,158,580股为基数派发现金红利42,831,716元[5] - 按总股本折算每10股现金分红为1.992098元[5] - 权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[6]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年6月23日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东需在2025年6月18日收市时登记在册方可参与表决，可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括普通股股东、董事、监事、高管及见证律师等 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事5名、独立董事3名）及子公司年产35,000吨烷基糖苷扩建项目，采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核通过后方可表决 [5] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记与流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月20日16:00前送达，不接受电话登记 [6] - 现场会议地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室 [6] 网络投票操作 - 非累积投票提案需选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按应选人数分配票数且不超过总选举票数 [7][8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，需提前办理数字证书或服务密码认证 [9] 附件与授权 - 附件包含网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表模板 [7][10][15] - 授权委托书需明确表决意见，累积投票提案需填写候选人票数分配 [11][12][13]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，提名于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清为第五届非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名徐高彦、杨伟才、梁莲花为第五届独立董事候选人，任期三年，需经深交所审核无异议 [2][3] - 所有提名均获董事会全票通过（9票同意，0反对/弃权） [1][2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》以符合创业板上市规则及监管要求，需提交临时股东会审议 [3] - 授权经营层办理工商变更登记及备案手续 [4] 管理制度更新 - 修订及制定多项管理制度以落实最新法规要求，提升治理水平，部分条款需股东会审议 [4] 产能扩建项目 - 全资子公司淮安晨化拟投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目，需股东会批准 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年6月23日在江苏宝应召开第一次临时股东会，审议上述议案 [5][6]