项目概况 - 公司计划在淮安晨化建年产35000吨烷基糖苷扩建项目，建成后年产能达70000吨[1] - 项目总投资12000万元[1][3] - 项目建设周期12个月[5] 资金与地点 - 项目资金来源为自有资金和自筹资金[3] - 项目建设地点为淮安工业园区实联大道15号[5] - 淮安晨化注册资本36000万元[6] 风险与审批 - 项目尚需2025年第一次临时股东会审议[2][7] - 项目建设需办理环评审批等前置工作，存在变更等风险[7] - 项目投入运营后业绩存在不达预期风险[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨伟才为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 被提名人符合多项任职条件[7][8][9][10][11]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁莲花为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] 合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[11]

董事会换届 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过换届相关议案[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 将召开2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决[4] - 第五届董事会任期三年[4] 股东持股 - 于子洲持股51,235,964股，占总股本23.83%[7] - 董晓红持股3,407,692股，占总股本1.58%[8] - 史永兵持股1,258,164股，占总股本0.59%[10] - 郝斌持股1,136,533股，占总股本0.53%[11] 人员情况 - 林清等四人截至披露日未持股且无关联关系[13][14][15][17] - 林清等四人任职资格符合规定[13][14]

独立董事提名 - 杨伟才被提名为扬州晨化新材料第五届董事会独立董事候选人[2] 资格与承诺 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规[7] - 近十二个月无禁止情形[8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 任职境内上市公司不超三家[10] - 连续任职未超六年[11]

股东会信息 - 2025年6月23日14:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场会议地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室[3] 审议事项 - 董事会换届选举、变更注册资本、修订公司章程等议案[4][5] - 子公司投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目[21] 投票信息 - 投票代码为"350610"，投票简称为"晨化投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[18] 选举规则 - 提案1.00、2.00采取累积投票制[6] - 选举非独立董事应选5人，选举票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事应选3人，选举票数=有表决权股份总数×3[15] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[8]

人事提名 - 提名于子洲等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名徐高彦等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4][5] 公司决策 - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[6] - 审议通过修订及制定公司部分管理制度议案[6][7][8][9] - 审议通过子公司投资建设年产35,000吨烷基糖苷扩建项目议案，建成后年产能达70,000吨[9][10] 会议安排 - 2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[10][12]

回购方案 - 2025年4、5月分别召开三会审议通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超15.5元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购793,100股，占比0.3689%[3] - 最高成交价11.26元/股，最低10.85元/股[3] - 成交总金额8,740,222元（不含费用）[3]

新产品和新技术研发 - 公司获具有自修复功能复合粘接材料发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 1470467.3，申请日2022年11月23日[1] - 授权公告日为2025年05月30日，证书号第7970787号[1] 未来展望 - 专利未用于生产，暂不对经营造成重大影响[2] - 有利于未来知识产权布局和提升竞争力[2]

市值管理 - 依据《市值管理》合规管理，坚持专注主业、稳健经营 [2] - 2024 年度以总股本 215,007,980 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 43,001,596 元 [2] - 拟用 2000 - 4000 万元回购股份，2025 年 5 月 21 日首次回购 178,100 股，占总股本 0.0828% [3] - 2024 年限制性股票激励计划授予 2,914,000 股，授予 110 人 [3] - 近一年接待近 90 家机构超 20 次调研，加强与投资者沟通 [3] - 持续提升信息披露质量，确保真实、及时、准确、完整 [3] - 未来若有重大举措，将按规定披露 [4] 烷基糖苷业务 - 同行业上市公司有公司和传化智联，国内市场容量约 15 - 20 万吨，销量最大领域为农药和日化 [5] - 子公司淮安晨化“年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目”已取得备案证，环评报告编制中，力争 2025 年投产 [5] - 产品为纯天然绿色生物基表面活性剂，产能 3.5 万吨/年，应用于日化、农药等领域 [6][7] 研发项目 - 生物基多元醇产品已小试，用途测试中，未进入中试阶段 [7] - 2024 年聚醚胺在特殊领域销售额超 100 万元 [7] - 2024 年高端化妆品用烷基糖苷销售量超 21 吨 [7] 并购重组 - 做强做大理念不变，若有决定将按规定审批披露 [8] 子公司情况 - 与大江化工等合作设立江苏大江，注册资本 15,000 万元，公司持股 50.1% [8] 产能利用率 - 2024 年聚醚胺产能利用率约 46%，烷基糖苷产能利用率达 100% [9]