安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-003 安靠智电 | 务。机械电气设备销售，电气设备销售， | 务。机械电气设备销售，电气设备销售， | | --- | --- | | 智能输配电及控制设备销售，输变配电 | 智能输配电及控制设备销售，输变配电 | | 监测控制设备销售，配电开关控制设备 | 监测控制设备销售，配电开关控制设备 | | 销售，先进电力电子装置销售，电力电 | 销售，先进电力电子装置销售，电力电 | | 子元器件销售，电工仪器仪表销售，电 | 子元器件销售，电工仪器仪表销售，电 | | 子专用材料销售，太阳能热利用装备销 | 子专用材料销售，太阳能热利用装备销 | | 售。智能控制系统集成，物联网技术服 | 售。智能控制系统集成，物联网技术服 | | 务，工业互联网数据服务，信息系统集 | 务，工业互联网数据服务，信息系统集 | | 成服务。配电开关控制设备研发，电力 | 成服务。配电开关控制设备研发，电力 | | 行业高效节能技术研发，物联网技术研 | 行业高效节能技术研发，物联网技术研 | | 发，新材料技术研发，新兴能源技术研 | 发，新材料技术研 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月10日14:30[1] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[21][22] - 深交所交易系统投票时间为3月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月4日[3] - 提案编码1.00议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[3][4] - 登记时间为2025年3月5 - 6日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 会议联系人贾云，电话0519 - 87983616等[9] - 普通股投票代码为“350617”，简称为“安靠投票”[20] - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[4] - 现场会议地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司黄金坪会议室[3]

江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 17 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，王春梅、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-002 1、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7 ...

会计差错相关事件 - 2024年11月22日公司收到江苏证监局决定书，指出收入政策披露、收入成本核算及内部控制执行问题[1] - 2024年12月12日公司召开会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[1] - 董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项[26] 2021年数据调整 - 2021年半年度应收账款调整后金额为510,603,966.76元，调整比例0.33%[4] - 2021年半年度营业利润调整后为143,326,014.19元，调整比例2.53%[5] - 2021年半年度净利润调整后为123,647,156.03元，调整比例2.49%[5] - 2021年度存货调整后金额为232,299,248.97元，调整比例3.22%[8] - 2021年度流动资产合计调整后为2,769,633,127.95元，调整比例0.26%[8] - 2021年度资产总计调整后为3,126,502,710.52元，调整比例0.23%[8] - 2021年度应付账款调整后为163,130,267.06元，调整比例3.06%[8] - 2021年度负债合计调整后为538,986,089.65元，调整比例0.98%[8] 合并报表数据调整 - 合并资产负债表中未分配利润调整前为513,930,427.44元，调整后为515,770,683.01元，调整金额为1,840,255.57元，调整比例0.36%[9] - 合并利润表中营业总成本调整前为592,330,735.79元，调整后为589,940,222.95元，调整金额为 - 2,390,512.84元，调整比例 - 0.40%[9] 母公司报表数据调整 - 母公司资产负债表中存货调整前为206,344,537.40元，调整后为213,585,287.90元，调整金额为7,240,750.50元，调整比例3.51%[10] - 母公司利润表中净利润调整前为162,267,545.07元，调整后为164,529,745.98元，调整金额为2,262,200.91元，调整比例1.39%[11] 2022年半年度数据调整 - 2022年半年度合并资产负债表中应收账款调整前为671,245,272.53元，调整后为666,580,465.44元，调整金额为 - 4,664,807.09元，调整比例 - 0.69%[12] - 2022年半年度合并资产负债表中应付账款调整前为174,801,420.93元，调整后为161,953,370.22元，调整金额为 - 12,848,050.71元，调整比例 - 7.35%[12] - 2022年半年度合并利润表中营业总收入调整前为393,134,273.15元，调整后为388,629,389.43元，调整金额为 - 4,504,883.72元，调整比例 - 1.16%[12] - 2022年半年度合并利润表中营业成本调整前为197,762,814.74元，调整后为186,040,084.65元，调整金额为 - 11,722,730.09元，调整比例 - 6.30%[12] - 2022年半年度合并利润表中营业利润调整前为152,800,695.83元，调整后为160,264,058.36元，调整金额为7,463,362.53元，调整比例4.66%[12] 整体业绩数据变化 - 公司利润总额为152,706,697.75元，较之前减少7,463,362.53元，降幅4.66%[13] - 公司净利润为128,939,834.34元，较之前减少6,343,858.14元，降幅4.69%[13] - 归属于母公司股东的净利润为124,548,017.08元，较之前减少6,510,426.41元，降幅4.97%[13] - 基本每股收益为0.75元，较之前减少0.04元，降幅4.97%[13] 其他数据调整 - 母公司存货调整后金额为211,687,517.54元，较调整前增加1,265,192.22元，增幅0.60%[14] - 母公司流动资产合计调整后金额为2,503,999,364.99元，较调整前增加1,265,192.22元，增幅0.05%[14] - 合并存货调整后金额为265,288,193.92元，较调整前减少5,296,880.82元，降幅1.96%[16] - 合并营业总成本调整后金额为601,968,868.82元，较调整前增加8,961,051.07元，增幅1.51%[16] - 合并净利润为148,837,484.55元，较之前减少7,616,893.41元，降幅4.87%[16] - 母公司存货调整后金额为221,536,618.01元，较调整前减少5,296,880.82元，降幅2.34%[17] - 未分配利润调整后减少4502348.70元，调整比例-0.91%[18] - 母公司营业成本调整后增加7958293.66元，调整比例3.55%[18] - 母公司营业利润调整后减少7958293.66元，调整比例-5.18%[18] 2023年数据调整 - 2023年半年度存货调整后减少6236818.46元，调整比例-2.32%[19] - 2023年半年度应付账款调整后增加5118503.44元，调整比例1.86%[19] - 2023年半年度营业利润调整后减少4784783.67元，调整比例-3.06%[19] - 2023年半年度净利润调整后减少4067066.12元，调整比例-3.04%[20] - 2023年度存货调整后减少862164.73元，调整比例-0.29%[21] - 2023年度未分配利润调整后减少5301295.69元，调整比例-0.85%[21] 2023年合并报表数据调整 - 合并报表中资产总计调整前为34.536884582亿元，调整后为34.5282629347亿元，调整金额-86.216473万元，调整比例-0.02%[23] - 合并报表中营业成本调整前为5.6175244951亿元，调整后为5.5742187069亿元，调整金额-433.057882万元，调整比例-0.77%[24] - 合并报表中净利润调整前为1.9904856286亿元，调整后为2.0272955486亿元，调整金额368.0992万元，调整比例1.85%[24] - 合并报表中应付账款调整前为2.6867001045亿元，调整后为2.7004780513亿元，调整金额137.779468万元，调整比例0.51%[23] - 合并报表中应交税费调整前为3249.333315万元，调整后为3215.733924万元，调整金额-33.599391万元，调整比例-1.03%[23] - 合并报表中未分配利润调整前为7.7685655545亿元，调整后为7.7512825877亿元，调整金额-172.829668万元，调整比例-0.22%[23] 2023年母公司报表数据调整 - 母公司报表中营业成本调整前为2.6371291457亿元，调整后为2.5927819848亿元，调整金额-443.471609万元，调整比例-1.68%[25] - 母公司报表中净利润调整前为2.0449791524亿元，调整后为2.0826742392亿元，调整金额376.950868万元，调整比例1.84%[25] - 母公司报表中营业利润调整前为2.3428586834亿元，调整后为2.3872058443亿元，调整金额443.471609万元，调整比例1.89%[25]

会计差错及监管措施 - 公司于2024年11月22日收到江苏证监局责令改正及警示函决定，涉及收入政策披露、收入成本核算和内控执行问题[3] 2021年财报调整数据 - 2021年半年度合并资产负债表应收账款调整后增加1,687,449.85元，调整比例0.33%[5] - 2021年半年度合并资产负债表流动资产合计调整后增加1,687,449.85元，调整比例0.06%[5] - 2021年半年度合并资产负债表应付账款调整后减少1,996,457.34元，调整比例 -1.60%[6] - 2021年半年度合并利润表营业总收入调整后增加1,629,599.08元，调整比例0.34%[6] - 2021年半年度合并利润表营业成本调整后减少1,996,457.34元，调整比例 -0.84%[6] - 2021年半年度合并利润表净利润调整后增加3,006,656.78元，调整比例2.49%[6] - 2021年半年度母公司资产负债表应付账款调整后减少1,996,457.34元，调整比例 -2.42%[6] - 2021年半年度母公司利润表营业成本调整后减少1,996,457.34元，调整比例 -1.37%[7] - 2021年半年度母公司利润表净利润调整后增加1,696,988.74元，调整比例1.66%[7] - 2021年度合并资产负债表中存货调整后金额为232,299,248.97元，调整比例3.22%[8] - 2021年度合并利润表中研发费用调整后金额为51,521,651.99元，调整比例 -9.73%[8] - 2021年度合并净利润调整后金额为206,499,786.78元，调整比例0.99%[8] - 2021年度母公司资产负债表中应付账款调整后金额为51,186,106.25元，调整比例9.83%[10] - 2021年度母公司利润表中营业成本调整后金额为252,452,133.46元，调整比例 -1.04%[11] - 2021年度母公司净利润调整后金额为164,529,745.98元，调整比例1.39%[11] - 2021年度基本每股收益调整后为1.37元，调整比例1.03%[9] - 2021年度稀释每股收益调整后为1.36元，调整比例1.03%[9] 2022年财报调整数据 - 2022年半年度合并资产负债表中应收账款调整后金额为666,580,465.44元，调整比例 -0.69%[12] - 合并报表中营业总收入调整后为388,629,389.43元，较调整前减少4,504,883.72元，调整比例为-1.16%[13] - 合并报表中营业成本调整后为186,040,084.65元，较调整前减少11,722,730.09元，调整比例为-6.30%[13] - 合并报表中净利润调整后为135,283,692.48元，较调整前增加6,343,858.14元，调整比例为4.69%[13] - 母公司报表中营业成本调整后为120,921,770.15元，较调整前增加3,076,925.33元，调整比例为2.61%[14] - 母公司报表中净利润调整后为90,751,764.23元，较调整前减少2,615,386.53元，调整比例为-2.80%[14] - 2022年度合并报表存货调整后为265,288,193.92元，较调整前减少5,296,880.82元，调整比例为-1.96%[15] - 2022年度合并报表资产总计调整后为3,427,790,381.76元，较调整前减少5,296,880.82元，调整比例为-0.15%[15] - 2022年度合并报表应付账款调整后为225,184,380.51元，较调整前增加1,273,657.41元，调整比例为0.57%[15] - 2022年度合并报表未分配利润调整后为570,211,448.29元，较调整前减少5,422,566.18元，调整比例为-0.94%[15] - 2022年度合并报表股东权益合计调整后为2,532,389,901.50元，较调整前减少5,584,957.50元，调整比例为-0.22%[15] - 公司营业总成本从593,007,817.75元调整为601,968,868.82元，调整金额为8,961,051.07元，调整比为1.51%[16] - 母公司存货从226,833,498.83元调整为221,536,618.01元，调整金额为 -5,296,880.82元，调整比例为 -2.34%[17] - 母公司营业利润从153,541,761.20元调整为145,583,467.54元，调整金额为 -7,958,293.66元，调整比例为 -5.18%[18] 2023年半年度财报调整数据 - 2023年半年度存货从268,468,359.91元调整为262,231,541.45元，调整金额为 -6,236,818.46元，调整比例为 -2.32%[20] - 2023年半年度应付账款从275,633,525.36元调整为280,752,028.80元，调整金额为5,118,503.44元，调整比例为1.86%[20] - 2023年半年度营业总成本从359,722,251.70元调整为364,507,035.37元，调整金额为4,784,783.67元，调整比例为1.33%[20] - 2023年半年度营业利润从156,290,580.19元调整为151,505,796.52元，调整金额为 -4,784,783.67元，调整比例为 -3.06%[20] - 2023年半年度净利润从133,960,709.21元调整为129,893,643.09元，调整金额为 -4,067,066.12元，调整比例为 -3.04%[20] - 母公司存货从243,306,909.90元调整为237,070,091.44元，调整金额为 -6,236,818.46元，调整比例为 -2.56%[21] 其他调整数据 - 基本每股收益从0.91元调整为0.87元，调整金额为 -0.05元，调整比例为 -4.96%[16] - 流动负债合计调整后为528,707,356.63元，较调整前减少0.18%[22] - 负债合计调整后为595,821,394.43元，较调整前减少0.16%[22] - 未分配利润调整后为625,288,278.61元，较调整前减少0.85%[22] - 所有者权益合计调整后为2,576,089,777.34元，较调整前减少0.21%[22] - 营业成本调整后为105,454,298.12元，较调整前增加0.90%[22] - 营业利润调整后为152,398,747.09元，较调整前减少0.61%[22] - 存货调整后为300,421,528.80元，较调整前减少0.29%[23] - 营业总成本调整后为744,055,201.31元，较调整前减少0.58%[23] - 净利润调整后为202,729,554.86元，较调整前增加1.85%[24] - 基本每股收益调整后为1.25元，较调整前增加1.84%[24] 相关决议及公司措施 - 监事会认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合相关规定，同意该事项[29] - 天衡会计师事务所认为公司编制的重要前期会计差错更正专项说明符合准则规定，如实反映更正情况[31] - 公司将加强财务会计工作监督检查和人员培训，避免问题再次发生[32] - 公司就前期会计差错更正事项向投资者致歉[32] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会审计委员会第五次会议决议[33] - 备查文件包含第五届董事会第八次会议决议[34] - 备查文件包含第五届监事会第七次会议决议[35] - 备查文件包含深交所要求的其他文件[36] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月12日[38]

监事会会议 - 监事会会议通知于2024年12月10日送达监事[2] - 会议于2024年12月12日召开，3名监事全出席[2] - 1人现场参会，2人视频电话参会[2] 会计差错更正 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[4] - 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[6]

会计差错更正原因 - 公司对2021 - 2023年度财报会计差错更正，主因收入成本核算不准确[9] 各年度存货调整 - 2021年度存货调整增加7240750.50元[10][19] - 2022年度存货调整减少5296880.82元[15][24] - 2023年度存货调整减少862164.73元[17][27] 各年度应付账款调整 - 2021年度应付账款调整增加4850237.66元[11][19] - 2022年度应付账款调整增加1273657.41元[16][18] - 2023年度应付账款调整增加104137.27元[18] 各年度营业成本调整 - 2021年度营业成本调整增加3161527.41元[13] - 2022年度营业成本调整增加8961051.07元[17][24] - 2023年度营业成本调整减少4330578.82元[18] 各年度应交税费调整 - 2021年度应交税费调整增加358576.93元[12] - 2022年度应交税费调整减少985580.73元[16] - 应交税费整体调整减少335993.91元[18] 其他项目调整 - 未分配利润调整减少1728296.68元[18] - 少数股东权益调整减少175668.82元[18] - 所得税费用调整增加649586.82元[18] 各年度利润指标调整 - 2021年度净利润调整增加2031935.91元，每股收益调增0.01 [21] - 2022年度净利润调整减少7616893.41元，每股收益调减0.05 [24][25] - 2023年度净利润调整增加3680992.00元，每股收益调增0.02 [29] 各年度权益调整 - 2022年归属于母公司所有者权益合计调整减少5422566.18元[24] - 2023年归属于母公司所有者权益合计调整减少1728296.68元[29] 母公司相关调整 - 母公司存货调整减少862164.73元[30] - 母公司营业成本调整减少4434716.09元[31] - 母公司净利润调整增加3769508.68元[32] 现金流量表情况 - 合并及母公司现金流量表项目无影响[32]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月10日送达董事[1] - 董事会于2024年12月12日召开，现场和视频电话结合[1] - 会议由董事长陈晓凌主持，监事和高管列席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[3] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[4]

新产品和新技术研发 - 公司2024年12月3日取得5项专利证书[3][5] - 专利含“一种新型交直流电缆终端”等，已应用于相关产品[3] - 专利利于完善体系、形成机制、增强竞争力[3]

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