担保事项概述 - 公司与宁波银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司上海华明在2025年6月18日至2026年5月15日期间的授信业务提供连带责任保证担保，最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [1] - 担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议通过 [1] - 本次担保前公司对上海华明的担保余额为7.93亿元，担保后增至8.73亿元，其中占用2025年担保额度2.30亿元，剩余可用担保额度10.70亿元 [2] 被担保人基本情况 - 上海华明成立于1995年4月3日，注册资本3911.225万元，法定代表人肖毅，注册地点上海市普陀区 [2] - 上海华明主营业务包括电力设施器材制造、机械电气设备制造、配电开关控制设备制造等 [2] - 截至最近审计报告，上海华明总资产27.89亿元，负债总额14.95亿元，净资产12.94亿元，资产负债率53.60% [3] - 上海华明最近一年营业收入18.14亿元，利润总额6.74亿元，净利润5.77亿元 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年 [4] - 最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [5] - 担保范围包括银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证、银行保函、票据贴现、保理融资等业务 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度占公司2024年经审计净资产比例为14.43% [5] - 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，对外担保债务无逾期、无诉讼及败诉情形 [5]

公司基本情况 - 公司注册名称为公牛集团股份有限公司，英文全称Goneo Group Co.,Ltd，注册地址为浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 [2] - 公司于2020年2月6日在上海证券交易所上市，首次公开发行6000万股普通股 [2] - 注册资本为18.09亿元人民币，公司性质为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] 股权结构与股份管理 - 公司股份总数1,809,022,417股，均为普通股，股份发行遵循公开、公平、公正原则 [5] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人股份自公司成立起1年内不得转让 [7] - 董事、监事及高管每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [8] - 持股5%以上股东需在股份质押当日向公司书面报告，持股变动每增减5%需在3日内公告 [12] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，审议事项包括经营方针、重大资产交易（超总资产30%）、章程修改等需特别决议（2/3表决权通过） [14][17] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人，独立董事连续任职不得超过6年 [39][41] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表），每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过 [55][56] 业务范围与经营宗旨 - 经营范围涵盖电气设备制造、新能源设备、储能技术、进出口贸易等，分支机构设在慈溪市观海卫镇工业园西区 [4] - 经营宗旨强调用户至上、资产增值，追求经济效益与社会效益的统一 [3] - 董事会授权董事长决策最近经审计净资产10%以下的对外投资及0.5%以下的关联交易 [44] 重要管理制度 - 公司建立股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，明确各机构运作程序 [43][57] - 财务报告需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报 [57] - 高级管理人员执行职务违反章程造成损失的需承担赔偿责任，禁止控股股东代发薪酬 [52][126]

议案一：关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案 - 公司拟以自有资金397.70万元收购李睿等23名自然人股东持有的东方机电2.832%股权，收购后持股比例将从50%提升至52.832% [6][9] - 交易定价依据为东方机电2025年3月31日净资产11,902.79万元，经协商确定 [11] - 东方机电2024年营业收入31,950.32万元，净利润1,112.08万元，2025年一季度营业收入7,178.21万元，净利润379.64万元 [9] - 收购旨在增强对子公司的控制力，提高运营效率，降低管理成本与风险 [6] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，不会对公司财务状况产生不利影响 [6][13] 议案二：关于与山东能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 拟将金融服务协议主体从子公司东方机电调整为母公司新风光，服务内容从"仅票据承兑"扩展至"存款、综合授信及其他金融服务" [14] - 财务公司2024年总资产4,101,110.49万元，净利润43,368.23万元，具有良好履约能力 [17] - 协议设定存款服务每日余额上限15,000万元，综合授信服务每日余额上限15,000万元，其他金融服务年费用上限100万元 [18] - 交易定价参照中国人民银行基准利率及商业银行同类服务标准 [18] - 该关联交易可拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用 [15][19] 议案三：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 - 为落实2024年7月实施的新《公司法》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [20] - 同步修订《公司章程》及相关治理制度，修订内容已公告披露 [20] 议案四：关于修订部分公司治理制度的议案 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项治理制度进行修订 [22][24] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [22] - 修订后的制度文本已通过上海证券交易所网站披露 [24]

公司基本情况 - 公司全称为瑞纳智能设备股份有限公司，成立于合肥市，统一社会信用代码91340121674200463H [1] - 公司于2021年5月20日获深交所审核通过，同年11月2日在创业板上市，首次公开发行人民币普通股18,420,000股 [1] - 注册资本为人民币135,917,400元，股份总数135,917,400股，均为普通股 [1][5] - 注册地址位于安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号，法定代表人为董事长 [1][8] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，行使经营方针决策、董事监事选举、重大资产重组审批等职权 [15][17][33] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会 [47][55] - 监事会由3名监事组成（职工代表比例不低于1/3），每6个月至少召开一次会议 [61][63] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，总经理每届任期3年 [55][57] 股份管理 - 股份采取记名股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行同价 [4][5] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，上市前已发行股份上市后1年内锁定 [9] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不得转让 [9] - 允许股份回购的六种情形包括减资、股权激励等，回购后需在10日至3年内处置 [6][7] 经营范围 - 主营业务涵盖智能仪器仪表制造、工业控制系统集成、物联网设备研发销售等 [3] - 具体涉及智能水务系统开发、人工智能应用软件、节能管理服务及进出口业务 [3] - 经营宗旨强调建立现代企业制度，实现资源优化配置与可持续发展 [2] 重大事项决策机制 - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会审议 [15] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净利润占比超50%且绝对值超500万元需股东大会批准 [16][18] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会 [18][19] - 累积投票制适用于选举两名以上董事/监事，独立董事与非独立董事分开表决 [36][38] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取直至注册资本50%，可另行提取任意公积金 [64] - 季度报告需在季度结束1个月内报送，年度报告在会计年度结束4个月内报送 [64] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议通过后2个月内实施 [42]