证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-140 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-136）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30 6、会议的股权登记日：2023年12月1日（星期五） 7、 ...

| 证券代码:300630 | 证券简称:普利制药 | 公告编号:2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 股东范敏华、朱小平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主要系海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司" ） 实施 2020 年限制性股票激励计划、可转换公司债券持续转股，导致公司总股本 增加，从而导致控股股东、实际控制人所持有的公司股份被动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人范敏华女士、朱小平先生合计 持有公司股份 179,030,053 股，占当时公司总股本的 41.15%（以公司 2019 年年 度权益分派实施转增后的总股本 435,088,279 股为基数计算）。因公司实施 2020 ...

海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）于近日收到 了美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）签发的磷酸奥司他韦胶囊的 上市许可，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药品名称：磷酸奥司他韦胶囊 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于磷酸奥司他韦胶囊获得美国食品药品监督管理局 （FDA）上市许可的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普利制药的磷酸奥司他韦胶囊成功研发后，相继提交了中国和美国的仿制 药申请，于 2023 年 7 月接受 FDA 现场检查并顺利通过。近日，公司收到 FDA 的上市许可通知，将对公司拓展固体制剂的美国市场带来积极影响。 三、风险提示 公司高度重视药品研发，生产和销售。在整个药品生命周期管理过程中，严 格遵守国内外市场相关的药品研发、生产和销售质量管理规范，确保药品质量和 安全。由于医药产品具有技术复杂、高风险 ...

债券代码:123099 债券简称:普利转债 证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-137 海南普利制药股份有限公司 关于全资子公司安徽普利药业有限公司 通过美国 FDA 现场审计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司安徽普利药 业有限公司（以下简称"安徽普利"）于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 25 日 接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的 cGMP（即现行药品 生产质量管理规范）现场检查。近日，公司收到了美国 FDA 签发的现场检查报告 （EIR），现就相关情况公告如下： 一、检查的相关信息 （一）公司名称：安徽普利药业有限公司 二、产品相关情况 钆特酸葡胺是一种新型的离子型大环类结构的钆类化合物，用于磁共振成像 （MRI）的静脉注射造影剂。 环磷酰胺（CTX）作为常用的抗肿瘤药物，在各种肿瘤中广泛应用，比如常 用于恶性淋巴瘤、急性或慢性淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤。对乳腺癌、睾丸 肿瘤、卵巢癌、肺癌、头颈部鳞癌 ...

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-136 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间： 1 / 7 络投票时限内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日止）。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 15 日期间，共有 2,508,266 张"普利转 债"转换为公司股票，累计转股数为 12,686,414 股。根据该转股结果，公司总股 本相应增加 12,686,414 股。 海南普利制药股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）限制性股票回购注销引起的股本变动 2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定， 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议： （一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象离职且公司业绩未到达 第三个解除限售期规定的解除限售条件，公 ...

海南普利制药股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 4 | Z | A | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，公司决 定对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书 周茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会推选独立董事樊德 珠女士为审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的 议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。结合公司实际情况， 修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下： 一、修订原因 | 二、本次修订的制度列表 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.c ...