会议信息 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2025年3月4日发通知，3月10日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 转股价格调整 - “普利转债”转股价格向下修正为3.00元/股，3月11日起生效[3] - 《关于向下修正“普利转债”转股价格的议案》表决7票同意，0票反对与弃权[4]

业绩造假 - 2021、2022年虚假记载营业收入合计10.3050326228亿美元，占该2年披露年度营业收入合计金额的31.08%[4][25] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿美元，占该2年披露年度利润总额合计金额的76.72%[4][25] 可转债情况 - 公司发行850万张可转债，募集资金总额8.5亿美元，实际募集净额8.3786134905亿美元[8] - 可转债于2021年3月8日在深交所挂牌交易，简称“普利转债”，代码“123099”[8] - 转股期为2021年8月23日至2027年2月8日，初始转股价格46.22元/股[10] 转股价格调整 - 2021 - 2025年“普利转债”转股价格多次调整，2025年3月11日起修正为3.00元/股[6][10][11][13][15][17][18][22] 回售风险 - 2025年2月9日起可转债进入回售期，若股价连续30个交易日低于当期转股价格70%，公司可能提前兑付[7][26] 股票回购 - 2023年11月16日完成回购注销147名激励对象持有的688,800股限制性股票[15]

股东大会安排 - 2025年2月20日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年2月21日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年3月3日[6] - 现场会议2025年3月10日14:30在公司会议室召开[6] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间为2025年3月10日[6] 议案审议 - 提请审议向下修正"普利转债"转股价格议案[7] - 议案获审议通过[18] 投票情况 - 现场和网络投票股东499人，代表股份195,629,024股，占比43.2925%[10] - 现场投票股东8人，代表股份181,753,657股，占比40.2219%[10] - 网络投票股东491人，代表股份13,875,367股，占比3.0706%[11] - 现场和网络投票中小股东493人，代表股份13,886,267股，占比3.0730%[13] - 出席大会有效表决权股份中，同意187,157,094股，占比95.6694%[18] - 反对8,178,385股，占比4.1806%[18] - 弃权293,545股，占比0.1501%[18] - 中小股东有效表决权股份中，同意5,414,337股，占比38.9906%[18] - 反对8,178,385股，占比58.8955%[18] - 弃权293,545股，占比2.1139%[18] 结果合规 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 地点为海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号公司会议室[3] 投票情况 - 499人投票，代表195,629,024股，占比43.2925％[4] - 修正“普利转债”转股价格议案，总表决同意187,157,094股，占比95.6694％[5] 律师见证 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为程序合法，表决结果有效[7]

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST | 普利 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | | 海南普利制药股份有限公司 前期，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 03720240024 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。具体内容详见 2024 年 7 月 7 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书及相关风险提示的公告》（2024-093）。 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 债券交易相关事项的第十次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海南普利制药股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督 管理委员会立案调查。公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《行政处 ...

业绩造假数据 - 2021、2022年虚假记载营收合计10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占比34.11%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占比65.88%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占比28.56%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占比88.27%[6] 退市与回售风险 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若股票终止上市，可转债同步终止[5][8][10] - 2025年2月9日起可转债进入回售期[10] - 回售期内股价条件触发，公司可能无法全额兑付可转债本息[10]

业绩造假 - 2021 - 2022年分别虚增收入5.1460418472亿元、5.1589907756亿元，占当年披露营收34.11%、28.56%[4] - 2021 - 2022年分别虚增利润总额3.0801843549亿元、3.8741725752亿元，占当年披露利润总额65.88%、88.27%[4] - 2021、2022年虚假记载营收合计达10.3050326228亿元，占2年披露营收合计31.08%[5] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计达6.9543569301亿元，占2年披露利润总额合计76.72%[5] 合作情况 - 公司未与美国GPO Premier, Inc.签订相关协议[3] - SLATE RUN PHARMACEUTICALS与美国GPO Premier, Inc.签订造影剂合作协议，未明确销售安排[3] 退市风险 - 公司可能触及重大违法强制退市情形，股票可能被终止上市[5] 可转债情况 - 若公司股票被终止上市，可转债同步终止上市或挂牌[6] - 2025年2月9日起，公司可转换公司债券进入回售期[7] - 回售期内，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，公司可能无法全额兑付可转债本息[7]

业绩造假数据 - 2021、2022年虚假记载营收合计10.3050326228亿元，占比31.08%[4][7] - 2021、2022年虚假记载利润总额合计6.9543569301亿元，占比76.72%[4][7] - 2021年虚增收入5.1460418472亿元，占当年34.11%[6] - 2022年虚增收入5.1589907756亿元，占当年28.56%[6] - 2021年虚增利润总额3.0801843549亿元，占当年65.88%[6] - 2022年虚增利润总额3.8741725752亿元，占当年88.27%[6] 退市风险 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[4][7] - 若公司股票终止上市，可转债同步终止[5][8][10] 可转债情况 - 2025年2月9日起可转债进入回售期[10] - 回售期内股价连续三十日低于转股价格70%，或无法全额兑付本息[10]

业绩造假数据 - 2021 - 2022年分别虚增收入5.15亿、5.16亿，占比34.11%、28.56%[5] - 2021 - 2022年分别虚增利润总额3.08亿、3.87亿，占比65.88%、88.27%[5] - 2021、2022年虚假营收合计10.31亿，占比31.08%[6] - 2021、2022年虚假利润总额合计6.95亿，占比76.72%[6] 风险提示 - 公司可能触及重大违法强制退市情形[6] - 若股票终止上市，可转债同步终止[7] 事件进展 - 2024年7月7日因涉嫌信披违规被立案[4] - 2025年1月4日收到《行政处罚事先告知书》[5] 工作安排 - 预计2024年7月5日起两月内完成差错更正报告披露[4] - 延期至2025年4月30日前完成差错更正后报告披露[7]

| 证券代码：300630 | 证券简称：*ST | 普利 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | | 海南普利制药股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市及可转换公司 债券交易相关事项的第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海南普利制药股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督 管理委员会立案调查。公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《行政处 罚事先告知书》（以下简称"《告知书》"）。根据《告知书》认定的事项，公 司 2021 年、2022 年年度报告存在虚假记载，同时，2021、2022 年虚假记载的营 业收入金额合计达 1,030,503,262.28 元，且占该 2 年披露的年度营业收入合计金 额的 31.08%；虚假记载的利润总额金额合计达 695,435,693.01 元，且占该 2 年披 露的年度利润总额合计金额的 76.72%。根据前述《告知书》认定的事 ...