公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第五届第十一次董事会会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等文件 [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 行业相关报道 - 新闻提及中国商业航天领域在“降本复用”方面取得进展，正努力攻克“最后一公里”的技术难题 [1] - 行业动态显示，在“朱雀”之后，有同行正在排队接力推进相关技术发展 [1]

融资决策 - 2025年6月25日召开相关会议，8月6日召开股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 12月4日召开会议，审议通过调整发行A股股票方案等议案[2] 方案调整 - 调整2025年度发行A股股票方案中发行数量及募集资金总额，原方案其他内容不变[2] 报告更新 - 多份报告更新发行股票数量、募集资金总额、资产负债率等内容[2][3][5][6][7]

董事会会议 - 中达安第五届董事会第十一次会议于2025年12月4日召开，9名董事全参加[3] - 会议通知于2025年12月3日送达全体董事，为紧急会议[3] - 现场表决6人，3名独立董事通讯表决，无委托出席[3] 股票发行 - 调整后2025年度向特定对象发行股票不超42,004,200股，募资不超36,543.65万元[4] - 拟向关联方厦门建熙发行股票，构成关联交易[9] 议案表决 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11]

股权变动 - 拟回购注销12万股限制性股票[4] - 回购后总股本减至140,014,000股[4] - 回购后注册资本减至140,014,000元[4] 股票发行 - 拟向特定对象发行不超42,004,200股A股[5] - 乙方认购全部发行股票[5] 协议相关 - 补充协议修订《股份认购协议》[5] - 不一致时以补充协议为准[6]

发行方案调整 - 2025 年 12 月 4 日审议通过调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案[1] - 发行数量调整前不超 42,040,200 股，调整后不超 42,004,200 股[1][3] - 募集资金总额调整前不超 36,574.97 万元，调整后不超 36,543.65 万元[5][6] 其他情况 - 发行方案调整除数量和总额外其他不变，无须股东会审议[7] - 发行需通过审核并获注册方可实施，最终结果及时间不确定[7]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案已获多项会议审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[7][44][45] - 发行对象为厦门建熙，发行后其将成控股股东，王立成实际控制人[7][24][106] - 发行价格8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7][28][30] - 发行股票数量不超过42,004,200股，不超发行前总股本30%[8][32][62][65] - 募集资金总额不超过36,543.65万元，用于补充流动资金及偿还债务[8][35][92] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[9][33][34][70] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.86%[23][94] - 2022 - 2024年末，应收账款和合同资产账面价值之和分别为57,692.69万元、67,037.39万元、71,263.90万元[126] - 2022 - 2024年末，合并报表商誉账面价值分别为13,577.49万元、13,521.60万元、12,569.88万元[127] - 2024年末对收购宏闽电力商誉计提减值951.72万元[127] - 2022年归母净利润 - 1.78亿元，不派现；2023年派现136.32万元，归母净利润263.16万元；2024年归母净利润 - 4934.96万元，不派现[134][136] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 4,934.96万元，扣非净利润 - 4,794.51万元[156] 公司规划 - 紧跟政策开展全过程工程咨询和数智业务，提供“平台 + 工具 + 方案”服务[19] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当年可供分配利润10%[144] - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用[164] - 制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[167] 其他事项 - 2025年11月14日拟回购注销12万股限制性股票，注册资本变更[86] - 信立集团助力发行人在数字化、新能源产业链工程监理业务拓展[24] - 本次发行构成关联交易[39] - 厦门建熙出资额60,100.00万元[26] - 截至2024年12月31日，厦门建熙总资产0.05万元，净资产 - 0.30万元，营收0万元，净利润 - 0.30万元[52]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,934.96万元，扣非净利润为-4,794.51万元[4] - 2024年度总股本为14,013.40万股，2025年发行前为14,001.40万股，发行后为18,201.82万股[6] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.86%[8] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平、减少10%、增长10%进行测算[4] - 情景1：2025年净利润与2024年持平时，发行后净利润为-4,934.96万元[6] - 情景2：2025年净利润比2024年减少10%时，发行后净利润为-5,428.45万元[6] - 情景3：2025年净利润比2024年增加10%时，发行后净利润为-4,441.46万元[6] 发行相关 - 本次发行股票数量上限为42,004,200股[3] - 本次发行完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务[8] 公司策略 - 制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，发行完成后严格执行分红政策[16] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后严格遵守并合理使用[13] - 加强经营管理和内部控制，提升盈利能力[14] - 完善治理架构，强化内部控制管理，降低运营成本[15] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预经营、不侵占利益[17] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费[18] - 控股股东、实际控制人承诺按规定履行填补回报措施，否则承担补偿责任[17] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东、实际控制人若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[18] - 董事、高级管理人员若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚[19]

融资计划 - 公司拟募资不超36,543.65万元补充流动资金及偿债[4] - 由厦门建熙全额认购，完成后控股股东、实控人将变更[9] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产负债率（合并口径）70.86%[8] 发展策略 - 紧跟政策和行业趋势，开展全过程工程咨询和数智业务[5] 融资影响 - 募资到位优化资本结构、增强竞争力与抗风险能力[11][13] - 发行后资产负债率下降，规模增加[14]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.86%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -4,934.96万元，扣除非经常性损益的净利润为 -4,794.51万元[38] - 2024年度总股本为14,013.40万股，2025年发行前为14,001.40万股，发行后为18,201.82万股[39] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票由厦门建熙全额认购，发行完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[19][26] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即42,004,200股（含本数）[32] - 按特定对象认购股份数量上限计算，发行后厦门建熙持有公司股份42,004,200股，占总股本23.08%[29] - 发行后历控帝森持有公司股份比例降至7.71%，通过表决权委托控制14.73%表决权[29] - 厦门建熙认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[34] 目的与影响 - 发行目的包括满足业务拓展及技术融合需求、优化资本结构、引进新控股股东助力发展[7] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务，缓解营运资金压力[7] - 本次发行完成后短期内每股收益及净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[41] 未来规划 - 公司将构建多领域产业链，整合多种服务形成全方位综合服务体系，拓展全过程工程咨询全业态[7] - 公司制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，发行完成后将严格执行分红政策[44] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[46]

市场整体表现 - 2023年12月1日，工程咨询服务板块整体下跌0.22%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，10只上涨，10只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 同济科技领涨板块，收盘价17.20元，单日涨幅6.83%，成交额2.78亿元 [1] - 新城市涨幅4.30%，收盘价14.07元，成交额2.22亿元 [1] - 旭杰科技、太极实业、中国瑞林等个股涨幅在1.64%至2.22%之间 [1] 领跌个股表现 - 中达安领跌板块，收盘价17.81元，单日跌幅4.30%，成交额1.33亿元 [2] - 华建集团跌幅3.25%，收盘价21.41元，成交额13.80亿元 [2] - 尤安设计、矩阵股份、华蓝集团等个股跌幅在2.39%至3.01%之间 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.84亿元 [2] - 游资资金净流入4967.61万元，散户资金净流入2.34亿元 [2] - 新城市获得主力资金净流入4116.83万元，主力净占比达18.59% [3] - 同济科技获得主力资金净流入3503.73万元，主力净占比为12.59% [3] - 中达安虽然股价下跌，但仍获得主力资金净流入234.73万元，同时获得游资净流入763.80万元 [3]